会议表决情况 - 参加会议表决股东及代表有表决权股份50,027,600股，占公司有表决权股份总数71.8626%[5] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数71.8299％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表有表决权股份27,600股，占公司有表决权股份总数0.0396％[5] 提名表决情况 - 提名孔爱祥等7人为相关候选人，同意票数占出席会议有效表决权股份总数均为99.9596%[7][8][10][11][14][15]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 回购股份价格上限调至不超55.80元/股，2024年10月11日生效[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股，成交总金额50010475元[2] 后续安排 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-093 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名金瑛为浙江 兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-090 声明人金瑛作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限公 司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-084 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 13:00 在公司三楼会议室采取现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、金 瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-094 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名陈焕章为浙 江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-095 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名李鲁江为浙 江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-088 浙江兆丰机电股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举，并于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、徐远 先生、周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金瑛女士、陈焕 章先生、李鲁江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被 提名 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-089 浙江兆丰机电股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进 行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，提名陈华标先生和刘芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近 两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。（非职工代表监事候选人简 历详见附件） 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 股东大会审议 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 2020年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 兆丰股份于2024年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第十九次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同 意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情 况下，对部分募集资金投资项目进行延期。 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证 ...