证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-087 浙江兆丰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议， 均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金 投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集 资金投资项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发 行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,5 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章总则 浙江兆丰机电股份有限公司 第一条 为提高浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-085 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 监事。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 1 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 包括股东代表监事 2 名和公司职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表监事由公 司通过职工代表大会、职工大会或者 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-086 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至2025年1月13日15:00期间的任 意时间。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-092 声明人李鲁江作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限 公司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-091 声明人陈焕章作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限 公司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-083 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 鉴于公司 2024 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-082 1、统一社会信用代码：91330109MAE4Y5QX02 2、名称：兆丰（杭州）智能装备有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：伍仟万元整 浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联 交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称"兆丰实业"） 共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称"兆丰智能装备"或"合 资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司以自有资金认缴出 资 3,500 万元，占注册资本的 70%；兆丰实业以自有资金认缴出资 1,500 万元，占注 册 资 本 的 30% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）2021年向特定对象发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对兆丰股份与关联方杭州大兆丰实业集团有 限公司（以下简称"兆丰实业"）共同投资设立公司暨关联交易事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业， 提升企业的综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆 丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准， 以下简称"兆丰智能装备"或"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资 3,500 万 ...

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨 关联交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称"兆丰 实业"）共同投资设立合资公司。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业， 提升企业的综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆 丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准， 以下简称"兆丰智能装备"或"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；兆丰实 业拟以自有资金认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 30%。 （二）关联关系说明 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-081 浙江兆丰机电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全 ...