浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 中国-杭州 二〇二五年八月 1 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 高级管理人员的责任 2 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理 1-3 名，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第 6 条 公司高级管理 ...

第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 浙江兆丰机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规 则》以及有关法律、法规、规章和《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：孔爱祥 主管会计工作的负责人：缪金海 会计机构负责人：缪金海 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-054 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》（深证上〔2025〕481 号） 的规定，将本公司 2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公 开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共 计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用 6 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-053 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已经连续 17 年 为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证审计 工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估 及审慎研究，拟聘任致同所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。 4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四 次会议，均审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 ...

浙江兆丰机电股份有限公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报 告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-046 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年八月二十七日 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-052 浙江兆丰机电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议，第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,929,872 股增 加至 102,256,924 股，注册资本由人民币 70,929,872 元增加至 102,256,924 元。基 于前述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 原章程内容 | | | | | | 修订后的章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-051 浙江兆丰机电股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-050 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监 事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2025 年半年度报 告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-049 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事金瑛、陈 焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 ...