会议安排 - 第四届监事会第九次会议4月13日发通知，4月23日召开[2] - 会议应出席监事3名，均亲自出席[2] 议案表决 - 多项2023年度议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》表决全票通过[7] - 《关于监事薪酬》全体监事回避，直交股东大会审议[8] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决全票通过[10]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开4次会议[3] 经营情况 - 2023年度无重大资产收购和出售行为[8] - 2023年度未发生关联交易[9] - 2023年度未发生对外担保情况[10] 制度建设 - 公司建立内幕信息知情人管理制度体系并严格执行[13] - 公司建立健全内部控制制度并有效执行[14]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月14日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2][3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日[1] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1] - 投票股票代码为350689，投票简称为澄天投票[24] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室[3][8] 其他信息 - 联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[9][10] - 股东大会审议7项议案[4] - 备查文件为第四届董事会第十次和监事会第九次会议决议[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润891.76万元，母公司净利润2641.86万元[1] - 2023年度可供分配利润2377.67万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.42元，现金红利478.61万元，占比20.13%[2] - 不转增、不送股，剩余利润结转[2] 其他 - 截至2024年4月23日，总股本115600000股，扣除回购后113954930股[1] - 利润分配方案待股东大会审议[1][5] - 监事会认为方案符合规定[6]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn/ 报告编 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400209 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 I Í 1 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表 x x x 大 类 或 除 : 址:深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 电 话: 0755-88605026 www.dhena.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400209 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "深圳大华国际"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 35 人。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...

业绩说明会信息 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式召开[1] - 投资者可于4月29日前会前提问，当天15:00前征集问题，交流期间仍可提问[1][4] - 董事长/总经理冯学裕等出席[2] - 投资者可通过指定网址、微信小程序码或邮件参与[1][4]

资金余额 - 澄天（慈溪）2023年期初和期末资金均为10,000元[2] - 香港澄天2023年期初和期末资金为19,841,734.64元[2] - 宁波芯片2023年期初资金61,277,543.94元，期末94,464,183.47元[2] - 公司2023年期初往来资金81,129,278.58元，期末114,315,918.11元[2] 资金往来 - 宁波芯片2023年度往来累计发生167,910,000元[2] - 宁波芯片2023年度偿还累计发生134,723,360.47元[2] - 公司2023年度往来累计发生167,910,000元，偿还134,723,360.47元[2]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； （3）中国证监会和深圳证 ...