公司基本信息 - 证券代码 300689，证券简称澄天伟业，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道态园 10 栋 B 座 34 - 10 号深圳湾科技生楼公司会议室 [1] - 参与单位有淳阳基金、广发证券、聚龙投资、光大银行、西安鸿瑞恒通投资 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理冯学裕、董事会秘书兼财务负责人蒋伟红、证券事务代表陈远紫 [1] IGBT 功率半导体业务 - IGBT 目前处于客户导入阶段，尚未量产，进入细分行业较晚，面临产品迭代快等竞争压力，成果不确定，有成果会第一时间与市场分享 [1] - 已投产功率器件封装材料业务如引线框架，实现批量生产 [1] 智能卡业务 - 国内移动支付发展使智能卡增长空间有限，海外市场如东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家需求呈增长趋势，仍有较大发展潜力 [1][2] - 公司在印度新德里和印度尼西亚雅加达设立研发生产基地，产品外销占比超 50%，将继续加大海外业务投资 [2] - 智能卡业务是核心业务之一，整体平稳并保持盈利，公司已具备 eSIM 生产能力 [2] - 公司暂时没有和华为基于卫星通信的技术合作 [2] - 智能卡方面持续提升硬件与服务市场份额，利用海外运营经验拓展海外市场，争取与四大运营商直接合作寻找国内新业务增长点 [2] 业务布局规划 - 保持智能卡及专用芯片领先优势，探索集成电路产品在 5G、物联网等前沿领域新应用场景，成为以专用芯片为核心的端到端智慧物联解决方案服务商 [2] 股份回购计划 - 今年 1 月董事会审议通过回购方案，拟使用自有资金不低于 1500 万元且不超过 3000 万元以集中竞价方式回购公司股份，用于员工股权激励 [2] 研发团队分布 - 研发人员分布在深圳、上海和宁波等主要生产基地 [3] 产业并购 - 密切关注产业链上下游优质标的，在充分评估风险和收益前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑 [3]

回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购1645070股，占比1.42%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股，成交19964246.30元[3] 后续安排 - 公司将根据市场情况继续实施回购并履行披露义务[5]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达 1%的情况公告如下： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回 ...

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购430,200股，占总股份0.37%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低14.40元/股，成交总金额6,993,242.80元[3]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-005 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其 ...

股份数据 - 2024年1月24日公司股份总数为115,600,000股[2] - 当日无限售条件股份总数为101,182,924股[4] 股东持股 - 2024年1月24日深圳市澄天盛业投资有限公司持股47,685,000股，占比41.25%[1] - 同日冯学裕持股12,712,960股，占比11.00%[1] - 同日景在军持股6,309,308股，占比5.46%[1] 无限售股东持股 - 2024年1月24日深圳市澄天盛业投资有限公司持无限售条件股份47,685,000股，占比47.13%[3] - 同日冯澄天持无限售条件股份4,175,472股，占比4.13%[3] - 同日冯学裕持无限售条件股份3,178,240股，占比3.14%[3] - 同日徐海鸥持无限售条件股份2,248,700股，占比2.22%[3] 公司决策 - 2024年1月25日公司召开会议审议通过回购股份议案[1]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-001 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 1 月 25 日 三、备查文件 公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公 司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力 和持续经营能力。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购方案具体如下： 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：不超过人民币 25.00 元/股； 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超 过人民币 3,000.00 万元； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内； 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不超过 人民币 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 120.00 万股，回购股份比例约占公 司总股本的 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2023年12月20日下午15:00。 2、网络投票：2023年12月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月20日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2 ...