股权激励计划执行情况 - 公司于2024年9月9日通过董事会和监事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [2] - 2024年9月26日股东大会正式批准该激励计划并授权董事会处理相关事项 [2] - 2024年10月25日完成首次限制性股票授予 [2] 预留授予具体条款 - 2025年8月25日董事会决议向4名核心员工授予预留限制性股票32.50万股 [2] - 授予价格为每股13.72元 股票来源为二级市场回购或定向增发A股普通股 [2] - 授予对象均为公司及子公司核心员工 [2][3] 限制性股票作废处理 - 因1名激励对象离职 作废其已获授但尚未归属的10.00万股限制性股票 [4] - 因未达到公司层面业绩考核目标（2024年营业收入增长率未达10%或净利润未达1200万元） 作废4名激励对象24.00万股 [4] - 本次合计作废限制性股票34.00万股 根据股东大会授权无需再次提交审议 [4][5] 合规性确认 - 独立财务顾问确认公司及激励对象均未出现不能授予的限制情形 [4] - 预留授予及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5]

公司治理 - 公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月25日召开[1] - 会议审议《2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成为商业服务业占比100%[1] - 公司当前市值为60亿元[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7055.91万元，同比下降30.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1165.59万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1750.76万元 [1] - 基本每股收益为-0.08元 [1]

创业黑马科技集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 创业黑马科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资 金的利息（如有） | 2025年1-6月偿 还累计发生金 | 2025年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | — ...

股东会基本信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年9月8日[7] - 会议地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 投票代码为“350688”，投票简称为“黑马投票”[24] 登记信息 - 登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马证券事务部[17] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》需三分之二以上有效表决权通过[15] - 《关于修订<公司章程>》提案编码为1.00[30] - 《关于修订及制定公司部分治理相关制度》提案编码为2.00[30]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-042 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 19 日以口头及通信等方式向全体 监事送达监事会通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-041 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7055.91万元 同比下降30.09% [1] - 净亏损1165.59万元 同比收窄65.30% [1] - 上年同期净亏损3359.48万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

创业黑马科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-046 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发的公司 A 股 普通股。 2、限制性股票数量：本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.00 万股， 约占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.78%，占本激励计划授予总额的 80.00%；预留 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-044 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （六）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具 了相应报告。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 9 月 9 日 ...