激励计划股份情况 - 激励计划拟授予限制性股票不超过1359.20万股，占公司股本总额2.10%[6][29] - 首次授予1322.20万股，占公司股本总额2.05%，占授予权益总额97.28%[6][29] - 预留37.00万股，占公司股本总额0.06%，占授予权益总额2.72%[6][29] - 全部在有效期内的历史及本激励计划涉及标的股票总和为1605.98万股，占公司股本总额2.49%[7][29] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，不超1102人[9][24][25] - 高级管理人员冯杰获授10.00万股，占本计划授予总数0.74%，占公司股本总额0.02%[32] - 核心骨干人员（不超1101人）获授1312.20万股，占本计划授予总数96.54%，占公司股本总额2.03%[32] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超69个月[9][35] - 经股东大会审议通过后60日内完成首次授予等程序，否则终止[12][36] - 预留激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内由董事会确定，超12个月未明确则预留权益失效[25] 授予与限售情况 - 限制性股票授予价格为11.40元/股[7][43] - 首次授予部分限售期为21、33、45、57个月，预留授予部分限售期为12、24、36、48个月或2026 - 2029年年度报告披露之日（以两者孰晚为准）[38][39] - 首次授予和预留授予的限制性股票各解除限售期解除限售比例均为25%[39] 考核目标 - 2026 - 2029年为解除限售考核年度，2026年营收目标值112.60亿元、触发值90.08亿元，净利润目标值16.80亿元、触发值13.44亿元[48] - 2027年营收目标值122.80亿元、触发值98.24亿元，净利润目标值18.80亿元、触发值15.04亿元[48] - 2028年营收目标值132.80亿元、触发值106.24亿元，净利润目标值22.80亿元、触发值18.24亿元[48] - 2029年营收目标值142.80亿元、触发值114.24亿元，净利润目标值26.80亿元、触发值21.44亿元[48] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用为14940.86万元，2025 - 2030年分别摊销2857.34万元、5275.09万元、3585.35万元、2065.39万元、993.87万元、163.83万元[62] 调整规则 - 资本公积转增股本等情形下，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[54][57] - 配股、缩股、派息情形下，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[54][57] - 增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[55][57] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[10] - 激励对象名单公示期不少于10天[27] - 监事会在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[28] - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，董事会是执行管理机构，监事会是监督机构[21] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[41] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未解决，可向公司所在地有管辖权法院诉讼解决[72][73]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票不超1359.20万股，占股本总额2.10%[6][29] - 首次授予1322.20万股，占股本总额2.05%，占授予权益总额97.28%[6][29] - 预留37.00万股，占股本总额0.06%，占授予权益总额2.72%[6][29] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总和为1605.98万股，占股本总额2.49%[7][29] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员[24] - 拟首次授予激励对象不超1102人[9][25] - 高级管理人员冯杰获授10.00万股，占本计划授予总数0.74%，占股本总额0.02%[32] - 核心骨干人员（不超1101人）获授1312.20万股，占本计划授予总数96.54%，占股本总额2.03%[32] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超69个月[9][35] - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予等程序，否则终止计划[12][36][68] - 预留激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内由董事会确定，超12个月未明确则预留权益失效[25] - 激励对象公示期不少于10天[27] - 监事会需在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] 价格与成本 - 限制性股票授予价格（含预留）为11.40元/股[7][43] - 测算日每股限制性股票的股份支付公允价值为11.30元/股[61] - 限制性股票需摊销的总费用为14940.86万元[62] - 2025 - 2030年限制性股票会计成本分别为2857.34万元、5275.09万元、3585.35万元、2065.39万元、993.87万元、163.83万元[62] 考核目标 - 激励计划授予（含预留）的限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2029年[48] - 2026 - 2029年各年营业收入目标值分别为112.60亿元、122.80亿元、132.80亿元、142.80亿元[48] - 2026 - 2029年各年营业收入触发值分别为90.08亿元、98.24亿元、106.24亿元、114.24亿元[48] - 2026 - 2029年各年净利润目标值分别为16.80亿元、18.80亿元、22.80亿元、26.80亿元[48] - 2026 - 2029年各年净利润触发值分别为13.44亿元、15.04亿元、18.24亿元、21.44亿元[48] 限售与解除限售 - 首次授予部分限售期为21、33、45、57个月；预留授予部分限售期为12、24、36、48个月或2026 - 2029年年度报告披露日（以孰晚为准）[38][39] - 首次授予和预留授予的限制性股票各解除限售期解除限售比例均为25%[39] - 未申请或未达条件的限制性股票不得递延，由公司回购注销[40] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[21] - 董事会是激励计划的执行管理机构[21] - 监事会是激励计划的监督机构，负责审核激励对象名单[21] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[79] - 激励计划所涉及标的股票未超公司股本总额20%，单个激励对象累计获授未超1%[7] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[24][25] - 激励计划中董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[41] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[66] - 单独统计并披露除公司董事等人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外其他股东的投票情况[66] - 若公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[82] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[82] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或违法违规，失去参与资格[84] - 激励对象因辞职等离职，未解除限售股票按授予价加利息回购[85] - 激励对象退休离职，未解除限售股票按授予价加利息回购[87] - 激励对象因执行职务身故，股票由继承人按原计划处理[87] - 激励对象非因执行职务身故，未解除限售股票回购注销[88] - 公司与激励对象争议先按协议解决，60日内未解决可诉讼[89][90] - 公司按计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，特定情况需调整[91] - 资本公积转增股本等情况按公式调整限制性股票数量和回购价格、数量[54][91][93] - 增发新股时限制性股票回购价格不做调整，增发、派息时限制性股票回购数量不做调整[92][93]

股权激励 - 高级管理人员冯杰获授限制性股票10.00万股，占授予总数0.74%、股本总额0.02%[1] - 核心骨干人员获授1,312.20万股，占授予总数96.54%、股本总额2.03%[1][3] - 首次授予部分1,102人获授1,322.20万股，占授予总数97.28%、股本总额2.05%[1] - 预留部分获授37.00万股，占授予总数2.72%、股本总额0.06%[1] - 本计划合计授予1,359.20万股，占授予总数100%、股本总额2.10%[1] - 激励对象不超总股本1%，全部激励计划标的不超股本总额20%[1] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2]

公司基本信息 - 公司成立于2009年7月20日，注册资本65081.5948万元人民币[11] - 公司股票于2017年7月21日在深交所创业板上市，代码为300677[11] 激励计划概况 - 2025年5月29日审议通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象不包括特定股东及其亲属，拟首次授予不超过1102人[17][18] - 激励对象公示期不少于10天，监事会按规定披露情况说明[19] 限制性股票数据 - 拟授予限制性股票总计不超过1359.20万股，占公司股本总额2.10%[21] - 首次授予1322.20万股，占股本总额2.05%，占授予权益总额97.28%；预留37.00万股，占股本总额0.06%，占授予权益总额2.72%[21] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总和为1605.98万股，占股本总额2.49%[21] - 财务总监冯杰获授10.00万股，占本计划授予总数0.74%，占公告日股本总额0.02%[23] - 核心骨干人员获授1312.20万股，占本计划授予总数96.54%，占公告日股本总额2.03%[25] 激励计划时间相关 - 有效期最长不超过69个月[26] - 需在股东大会通过后60日内完成首次授予并登记[26] - 首次授予部分限售期为21、33、45、57个月；预留授予部分限售期有不同规定[27] - 首次授予的限制性股票第四个解除限售期及比例[29] - 预留授予的限制性股票分四个解除限售期及比例[29] 价格与条件 - 授予价格为每股11.40元[33] - 授予价格不低于规定均价的较高者[33] - 限制性股票授予和解除限售条件[35][36][37][38] 业绩目标 - 2026 - 2029年营业收入和净利润目标值与触发值[39] 考核与回购 - 公司层面解除限售比例根据营收和净利润确定[39] - 激励对象个人绩效考核结果对应解除限售额度比例[41] - 激励对象个人当年实际解除限售额度计算方式[41] - 未满足业绩考核目标或个人绩效考核的股票回购注销及价格[40][41] 其他要点 - 激励对象参与资金自筹，公司不提供财务资助[51] - 激励计划需经公司股东大会特别决议通过[52] - 激励计划尚需履行公示、审议等程序及后续信息披露义务[54]

激励计划概况 - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，服务对象为英科医疗2025年限制性股票激励计划[5] - 公司符合实行股权激励的条件[11][12] - 激励计划载明事项符合规定，操作程序具备可行性[12][13] 激励计划内容 - 拟授予限制性股票总计不超过1359.20万股，占股本总额2.10%，首次授予1322.20万股，占2.05%，预留37.00万股，占0.06%[17] - 全部在有效期内的历史及本激励计划涉及标的股票总和为1605.98万股，约占股本总额2.49%[17] - 拟首次授予激励对象不超过1102人，单个激励对象获授股票累计未超股本总额1%[18] - 授予价格为每股11.40元，定价合规[19] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[20] 流程进展 - 2025年5月29日多会议审议通过激励计划相关议案[22][23][24] - 激励计划已获现阶段必要批准和授权，程序合法合理[24] - 激励计划实施尚需英科医疗股东大会决议批准[27] 相关意见 - 监事会认为激励计划内容符合法规，利于公司发展[24] - 独立财务顾问认为激励计划对公司和股东权益有正面影响[25] 其他 - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天，监事会将于股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[15] - 公司将按规定修正预计可解除限售股票数量，计入成本或费用和资本公积[22] - 备查文件包含激励计划草案及相关会议决议[28]

股东大会信息 - 公司于2025年6月17日14:00召开2025年第四次临时股东大会[1][3][26] - 股权登记日为2025年6月12日[5] - 会议地点在山东省淄博市张店区张柳路29号会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月17日，各系统有不同时段[3][4] - 投票代码为350677，简称英科投票[19] 议案信息 - 议案1 - 4为特别决议，需2/3以上表决通过[8] - 关联股东对议案1 - 4回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月17日9:30 - 11:30，异地有时间要求[10] - 未登记股东可参会但不能现场投票[11] 审议提案 - 审议《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》等[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年5月29日通讯召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过[6][8][13] 后续安排 - 两议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[7][9] - 激励对象名单公示期不少于10天[11] - 监事会会前5日披露核查意见及公示说明[11]

会议相关 - 英科医疗第四届董事会第五次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 公司董事会提议于2025年6月17日召开2025年第四次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[4] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[10] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[11] 权益比例 - 调整后预留权益比例不得超过2025年限制性股票激励计划拟授予权益数量的20%[9]

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日发布2024年度股东大会通知，会议于5月26日召开[5][6] - 出席股东大会股东及代理人340人，代表股份239,842,604股，占比37.5237%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意238,779,998股，占比99.5570%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意238,779,998股，占比99.5570%[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意238,772,718股，占比99.5539%[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意238,757,838股，占比99.5477%[19] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意238,638,778股，占比99.4981%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》同意239,063,438股，占比99.6751%[25] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意235,733,245股，占比98.2866%[27] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意238,783,378股，占比99.5584%[30] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意237,644,825股，占比99.0837%[32] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意238,820,298股，占比99.5738%[35] 中小股东议案表决情况 - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意6,688,841股，占比89.5666%[26] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》中小股东同意3,358,648股，占比44.9738%[29] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中小股东同意6,408,781股，占比85.8165%[31] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意5,270,228股，占比70.5707%[33] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意6,445,701股，占比86.3109%[36]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人340人，代表股份239,842,604股，占比37.5237％[6] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份232,381,297股，占比36.3563％[6] - 网络投票股东334人，代表股份7,461,307股，占比1.1673％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[8][10][13][15][19][21] - 《公司2024年度董监高绩效考核及2025薪酬方案》同意率85.0227％[18] - 某项特别决议议案总表决同意率98.2866％，中小股东同意率44.9738％[24] - 《公司及子公司开展外汇衍生品交易业务》等议案有不同表决结果[25][27][29] 其他情况 - 见证律师认为2024年度股东大会程序及表决合法有效[31] - 备查文件有2024年度股东大会决议和律师法律意见书[32]