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英科医疗(300677) - 高朋(上海)律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
英科医疗英科医疗(SZ:300677)2025-05-26 11:32

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日发布2024年度股东大会通知,会议于5月26日召开[5][6] - 出席股东大会股东及代理人340人,代表股份239,842,604股,占比37.5237%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意238,779,998股,占比99.5570%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意238,779,998股,占比99.5570%[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意238,772,718股,占比99.5539%[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意238,757,838股,占比99.5477%[19] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意238,638,778股,占比99.4981%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》同意239,063,438股,占比99.6751%[25] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意235,733,245股,占比98.2866%[27] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意238,783,378股,占比99.5584%[30] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意237,644,825股,占比99.0837%[32] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意238,820,298股,占比99.5738%[35] 中小股东议案表决情况 - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意6,688,841股,占比89.5666%[26] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》中小股东同意3,358,648股,占比44.9738%[29] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中小股东同意6,408,781股,占比85.8165%[31] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意5,270,228股,占比70.5707%[33] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意6,445,701股,占比86.3109%[36]