激励计划 - 公司于2025年5月26日审议通过2025年第二期股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年11月26日至2025年5月26日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 四名核查对象股票交易在知悉激励计划前，无内幕交易，其他核查对象无买卖行为[5] - 未发现激励计划草案披露前6个月内内幕信息泄露情形[6] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[9]

股票激励计划 - 公司2025年5月26日通过2025年第二期股票期权激励计划议案[1] - 2025年5月27日至6月5日公示拟激励对象名单，无异议[2] 激励对象情况 - 拟激励对象具备任职资格，情况属实，无违规等情形[4] - 拟激励对象为公司骨干，符合激励条件和范围[5] - 监事会认为拟激励对象主体资格合法有效[5]

股东大会信息 - 召开时间为2025年6月11日，现场会议14:40开始[1][2] - 股权登记日为2025年6月5日[3] - 现场登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码350661，简称圣邦投票[12] - 深交所系统投票时间为2025年6月11日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[14] 其他 - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[4] - 中小投资者定义为除特定股东外的其他股东[4] - 审议三项议案包括股票期权激励计划草案等[3] - 会议地点为公司会议室（北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室）[3]

市场表现 - 沪指6月3日上涨0.43%，申万行业中20个上涨，美容护理、纺织服饰涨幅居前，分别达3.86%、2.53%，家用电器、钢铁跌幅居前，分别为2.10%、1.37% [1] - 电子行业上涨0.28%，主力资金净流出11.35亿元，行业461只个股中246只上涨，1只涨停，192只下跌 [1] 电子行业资金流向 - 资金净流入个股180只，其中14只净流入超3000万元，沪电股份、圣邦股份、澜起科技净流入居前，分别达8247.66万元、7643.81万元、5582.22万元 [1] - 资金净流出个股中8只超5000万元，联创光电、工业富联、飞凯材料净流出居前，分别为8784.38万元、7434.93万元、7223.19万元 [1][2] 消费电子ETF动态 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子主题指数，近五日下跌0.52%，市盈率33.61倍 [4] - 最新份额22.2亿份，减少1000万份，主力资金净流出129.6万元 [4]

公司上市进展 - 厦门优迅芯片股份有限公司已完成首次公开发行股票并上市辅导工作 上市辅导机构为中信证券 [1] - 中信证券认为公司具备上市公司应有的治理结构 会计基础 内部控制制度 并全面掌握资本市场规则 [1] - 公司董事 监事 高管及持股5%以上股东已了解上市法律法规 信息披露责任及诚信义务 [1] 公司背景与技术 - 公司成立于2003年2月 专注于为光模块厂商提供5G前传/中传 云计算 光接入网 数据中心的高速收发芯片解决方案 [1] - 公司是工信部第三批专精特新"小巨人"企业 第八批国家级制造业"单项冠军" [1] - 公司为中国首批光通信前端高速收发芯片设计企业 首家采用CMOS工艺开发高速光通信芯片 [1] 融资与股东结构 - 公司共经历四轮融资 包括2010年A轮(厦门高新投 盈富泰克参投) 2024年2月C轮(开平管理 福建电子信息产业基金 金圆集团参投) [2] - 中国移动旗下中移资本于2024年5月战略投资该公司 [2] - 主要机构股东包括深圳资本(持股10%) 圣邦股份(8.09%) 恒泰华盛(6.63%) 福建电子信息产业基金(4.96%) 厦门高新投(3.64%) 建信投资(1.77%) [2]

股票期权激励计划 - 公司发布2025年第二期股票期权激励计划，拟授予1270万份股票期权，占总股本的2.68% [2][4] - 首次授予1016万份，占总股本2.14%，预留254万份，占总股本0.54% [4] - 首次授予行权价格为72.6元/份，约为当前股价90.74元/股的80% [2][4] - 激励对象1470人，占2024年末员工总数的92% [2][5] 业绩考核目标 - 首次授予部分考核目标为2025-2028年营业收入分别达38亿元、43亿元、48亿元、54亿元 [3][8] - 或2025-2028年累计营业收入超过183亿元 [3][8] 历史激励计划 - 2021年推出限制性股票激励计划614.25万股 [5] - 2022年股票期权激励计划首次授予494.91万份 [5] - 2023年股票期权激励计划合计1032.40万份 [6] - 2025年4月推出股票期权激励计划1250万份 [7] - 累计授予股票数量约占总股本的9.83% [7] 公司业绩表现 - 2024年营业收入33.47亿元，同比增长27.96% [2][9] - 2024年净利润5亿元，同比增长78.17% [2][9] - 2024年扣非净利润4.51亿元，同比增长113.04% [2][9] - 业绩增长主要来自业务拓展、产品结构改善、应用领域扩展及销量增加 [9] 研发实力 - 2024年末研发人员1184人，占员工总数74.09%，同比增长15.06% [9] - 2024年推出700余款新产品，综合性能达国际先进水平 [10] - 累计可供销售产品5900余款，涵盖34个产品类别 [10] - 累计获得授权专利370件（发明专利330件），集成电路布图设计340件，注册商标128件 [10] 行业背景 - 半导体行业为技术密集型产业，公司视人力资源为核心竞争力 [8][9] - 2024年半导体行业进入周期上行阶段，公司业绩明显改善 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议豁免了提前5日发出通知的要求，全体董事一致同意该豁免且不影响决议有效性 [1] 董事会审议通过议案 - 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》，表决结果为5票同意（100%）[1][2] - 审议通过《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，需提交临时股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 审议通过配套的《激励计划实施考核管理办法》，同样需股东大会批准 [3][4] - 审议通过授权董事会办理激励计划相关事宜的议案，包括确定授予日、调整行权条件、办理行权登记等10项具体权限 [4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于6月11日召开 [5][6] 议案表决结果 - 所有议案均获全票通过（5票同意，0票反对/弃权），同意比例达100% [2][3][4][5][6] 信息披露 - 激励计划草案、考核管理办法等文件已在巨潮资讯网披露 [3][4][6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月26日以通讯形式召开，会议通知于5月23日发出，全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求 [1] - 会议由监事会主席黄小琳主持，应到监事3名，实到3名，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 监事会会议审议情况 豁免会议通知议案 - 审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》，全体监事确认事前沟通充分，豁免通知不影响议案有效性，表决结果为3票同意（100%） [2] 股票期权激励计划草案 - 审议通过《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定，认为计划有利于公司持续发展且未损害股东利益 [2][3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [3][5] 激励计划考核管理办法 - 通过《2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，监事会认定其符合法律法规及公司实际，可建立股东与核心团队利益共享机制 [3][5] - 该议案同样需股东大会三分之二以上表决权批准 [5] 激励对象名单核查 - 监事会核查首次授予部分激励对象名单，确认其均符合法律及公司规定的任职资格，无重大违法违规记录或股权激励限制情形 [5] - 激励对象不包括监事及独立董事，名单将在股东大会前公示10天，监事会将于会前5日披露审核意见 [5][6] 表决结果与后续流程 - 所有议案表决结果均为3票同意（100%），决议合法有效 [2][3][5][6] - 相关公告文件已同步披露于巨潮资讯网 [3][5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:40 网络投票通过深交所系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日15:00 登记在册股东可通过现场或网络投票 重复投票以第一次有效结果为准 [2][3] 审议议案内容 - 主要审议三项股票期权激励相关议案：包括第二期股票期权激励计划草案及摘要、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜 [3][9] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 中小股东定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书及持股凭证 自然人股东需出示身份证和股票账户卡 QFII股东需提交证书复印件等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2025年6月10日17:00前送达 登记材料需注明"股东大会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 需取得数字证书或服务密码进行身份认证 [5] - 投票可选择对总议案统一表决或对单个提案分别表决 若重复投票以具体提案优先 [5][9] 文件备查与附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东登记表 相关公告详见巨潮资讯网 [5][9] - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量及对每项议案的具体表决指示 单位委托需加盖公章 [7][8][9]

公司基本情况 - 公司全称为圣邦微电子（北京）股份有限公司，证券简称圣邦股份，证券代码300661，法定代表人张世龙，董事会秘书张勤 [3] - 公司注册地址为北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106，联系电话010-88825397，官网www.sg-micro.com，投资者联系邮箱investors@sg-micro.com [3] 股票期权激励计划 - 公司拟提交2025年第二次临时股东大会审议三项议案：1）《2025年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；2）《2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》；3）《提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜》[3][4] - 独立董事唐春林女士在董事会会议上对三项议案均投赞成票，并受其他独立董事委托公开征集股东投票权 [5] 委托投票权征集方案 - 征集对象为2025年6月5日收盘后登记在册的全体股东，征集时间为2025年6月6日至10日每日9:30-11:30及14:00-17:00 [6] - 股东需填写《授权委托书》并通过专人送达、挂号信或特快专递提交至公司证券事务部，地址与公司注册地址一致，收件人为赵女士 [6][7] - 重复授权以最后一次签署为准，股东可亲自或委托代理人出席会议，授权委托可书面撤销 [7][8] 股东大会相关信息 - 股东大会通知详情发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），会议将审议上述三项激励计划相关议案 [4] - 授权委托书需明确对每项议案选择同意、反对或弃权，未明确选择或多选视为弃权 [9][10]