证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-059 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及 ...

公司战略举措 - 拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [1] - 多元化融资渠道以提升核心竞争力 [1] 人才与研发发展 - 吸引并集聚优秀研发与管理人才 [1] - 通过国际化布局进一步强化研发能力 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入18.19亿元，同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司资本运作 - 圣邦股份拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 除公司董事会、监事会审议通过的相关议案外 其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定 [1]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当及时向审计委员会汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定，以及为公司提供年 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 提名委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[14] 任职与解聘 - 近3年受特定处罚或批评人士不得担任[6] - 符合规定情形，公司1个月内解聘[14] 聘任安排 - 原任离职后3个月内聘任[15] - 空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[15] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系等事务[8] - 负责董事会和股东会筹备、文件保管等工作[10][11] - 聘任秘书同时聘任证券事务代表协助[15] 公司支持 - 公司应为秘书履职提供便利条件[9]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] 信息申报与披露 - 新任任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[9] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持计划完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[12] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[12] 其他规定 - 违规买卖股票公司可追究责任[14] - 制度由董事会负责解释及修改，自通过之日起实施[17]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[7] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行[17] - 提前三日通知会议信息[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[19] 议事规则生效 - 自董事会通过后生效[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，可召开临时会议[12] - 提前三日通知委员，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过，关联议题有特殊规定[14] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效实施，解释修改权归董事会[17][18]