广东凯普生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东凯普生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 25 日，经第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")和《公 司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相 关备查文件报送深圳证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈英实作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-045 广东凯普生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东凯普 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名陈英实先生、乔友林先生、杨春学先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，其 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-042 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包 括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资 金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况 进行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 注：公司本次募集资金净额为人民币 10 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈英实为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[40] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独董公司数及任期符合规定[37][38]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-044 广东凯普生物科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公 | 第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公 | | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 1 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， | | | | 结合公司的具体情况，制订本章程。 | 法》和其他有关规定，结合公司的具体情况， | | | | 制定本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的 | | | | 董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的， | | | | 视为同时辞 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春学作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-039 广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 特此公告。 ...

董事会相关 - 公司工会2025年8月25日选举谢龙旭为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 谢龙旭1970年12月出生，获中山大学遗传学博士学位[6] - 1998 - 2001年任河南师范大学讲师，2005年加入公司[6] 股权情况 - 截至公告披露日，谢龙旭直接持有公司股份375,456股[7] - 谢龙旭持有云南众合之10.38%股权，该公司持有公司6.40%股权[7]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-043 广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品 期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月 内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人 之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22, ...