公司人事任命 - 选举管乔中为公司第六届董事会董事长，任期三年[2][3] - 选举黄伟雄为公司第六届董事会副董事长，任期三年[5][6] - 选举各成员为公司第六届董事会四个专门委员会委员，任期三年[8][9] - 聘任王建瑜为公司总经理，任期三年[12][13] - 聘任管秩生为公司常务副总经理[16] - 聘任李晓川为公司首席医疗官[17] - 聘任陈毅为公司副总经理和董事会秘书[18][20] - 聘任翁丹容为公司副总经理[19] - 聘任李庆辉为公司财务总监[21]

股东大会信息 - 2025年9月10日15:00在广东潮州公司会议室召开股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5][7] - 出席股东及委托代理人157名，持有表决权股份251,225,017股，占比40.0280%[8] - 现场出席3名，持有表决权股份247,983,364股，占比39.5115%[8] - 网络投票154名，持有表决权股份3,241,653股，占比0.5165%[9] - 中小股东及委托代理人155名，代表表决权股份17,879,136股，占比2.8487%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》，同意249,848,261股，占比99.4520%[12] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意249,829,186股，占比99.4444%[13] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意249,811,636股，占比99.4374％[14] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，同意249,690,383股，占比99.3891％[14][15] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意249,814,408股，占比99.4385％[15][16] - 《选举管乔中等人为第六届董事会非独立董事》相关议案，同意占比超99%[17][18] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，同意2,381,797股，占比73.4748％[21] 股份数据 - 截止股权登记日公司总股本646,500,674股，已回购股份18,877,825股，本次股东大会享有表决权股份总数627,622,849股[8] 会议结果 - 本次股东大会8项议案获有效表决通过，非独立董事、独立董事候选人全部当选[22]

参会股东情况 - 出席股东大会股东或代表157名，代表股份251,225,017股，占比40.0280%[6] - 现场投票股东或代表3名，代表股份247,983,364股，占比39.5115%[6] - 网络投票股东154名，代表股份3,241,653股，占比0.5165%[6] - 中小股东155名，代表股份17,879,136股，占比2.8487%[7] 议案表决情况 - 多个章程及制度修订议案同意率超99%[9][10][11][13][15] 选举情况 - 管乔中、黄伟雄等当选董事，同意率超99%[18][19] - 换届选举同意率99.0317%，中小股东同意率86.3943%[23] 薪酬方案表决 - 董事薪酬方案同意率73.4748%，反对率24.6657%[28]

应收账款状况 - 截至2025年6月30日应收账款期末余额192619.90万元 坏账准备98558.70万元 账面价值94061.20万元 [1] - 与2020-2022年非常规检测产品及医学检验服务相关的应收账款余额129685.67万元 账面价值42066.51万元 [1] 应收账款管理措施 - 国家持续出台措施清理机关/事业单位/国有企业拖欠民营企业账款 明确责任部门并加强审计监督 [1] - 公司将应收账款回收作为管理层第一要务 由集团高管带队组成专业管理团队开展重点管理 [1] - 通过数据核对/客户走访/函件催收/法律诉讼等多形式强化催收 并向国务院有关部门反馈情况协调督促还款 [1]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为28,699户 [1]

应收账款状况 - 截至2025年6月30日公司应收账款期末余额为19.26亿元 坏账准备9.86亿元 账面价值9.41亿元[1] - 其中2020-2022年期间非常规检测业务相关应收账款余额12.97亿元 账面价值4.21亿元[1] 账款管理措施 - 公司组建由集团高管带队 财务/商务/法务/市场多部门参与的专业管理队伍[1] - 通过数据核对/客户走访/函件催收/法律诉讼等多种形式强化催收[1] - 积极向国务院有关部门反馈情况 协调督促地方政府履行还款责任[1] 政策环境支持 - 国家持续出台措施加大机关/事业单位/国有企业拖欠民营企业账款清理力度[1] - 政策明确责任部门并建立民营企业反映渠道 加强审计监督机制[1] - 公司借助地方化债及保障中小企业款项等政策对应收账款余额较大省区开展重点管理[1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月10日15:00，采用现场和网络投票结合方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2][20] 股权登记与出席对象 - 股权登记日设定为2025年9月4日15:00，以深交所收市时登记在册的股东为准 [4] - 出席对象包括登记股东、公司董事/监事/高级管理人员及聘请的律师团队 [4] 议案审议规则 - 议案1-3需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 议案6-7采用累积投票制，选举非独立董事5名（表决票数=持股数×5）和独立董事3名（表决票数=持股数×3） [14][20] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核通过后方可表决 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月10日14:00-15:00，信函/传真登记需在9月9日17:00前送达 [6][7] - 登记地点为公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区） [7] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的授权委托书及营业执照复印件 [6] 投票操作流程 - 深交所交易系统投票代码为"350639"，简称"凯普投票" [18] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证（系统网址http://wltp.cninfo.com.cn） [20][22] - 累积投票允许股东对候选人分配票数，但总数不得超过持有选举票数上限 [19][20]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日以现场结合网络方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行时间为2025年9月10日9:15至15:00 [1][12] 审议议案内容 - 议案1-3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案6-7采用累积投票制选举董事：议案6选举5名非独立董事，议案7选举3名独立董事 [3][11] - 议案6-7是议案8的生效前提，独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [3] - 具体议案包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、关联交易管理制度等 [2][8] 表决规则与登记方式 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月4日15:00，登记在册股东有权参会 [2] - 现场登记时间：2025年9月9日14:00-15:00及会议当天14:30-15:00；信函或传真登记需在9月9日17:00前送达 [4] - 融资融券投资者需额外提供受托证券公司出具的授权委托书和营业执照复印件 [4] 网络投票操作细则 - 累积投票制下选举非独立董事时，股东拥有选举票数=持有股份数×5 [11] - 选举独立董事时，股东拥有选举票数=持有股份数×3 [11] - 股东可将票数平均分配或任意分配给候选人，但总数不得超过拥有选举票数 [9][11]

股东大会时间 - 2025年9月10日15:00召开现场会议[1][2] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[4] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 议案6 - 7为议案8生效前提，累积投票制选举[8] - 议案6选非独立董事5人，表决票=股份数×5[21] - 议案7选独立董事3人，表决票=股份数×3[21] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票披露[8] - 现场会议登记时间为2025年9月10日14:00 - 15:00[10] - 现场会议登记地点在广东潮州公司会议室[10] - 会议联系人陈 毅、袁 娴，电话0768 - 2852923[11] - 深交所交易系统投票代码为"350639"，简称"凯普投票"[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日多时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15至15:00[31]

公司专利动态 - 公司及子公司在2025年8月获得两项发明专利授权 [2] - 一项专利涉及生物技术领域 名称为"一种用于检测生殖道病原微生物耐药基因的引物及其设计方法" [2] - 另一项专利属于基因检测技术领域 名称为"一种引物组合物及其在制备检测抗精神病药用药相关SNP位点的产品中的应用" [2] 技术领域布局 - 专利覆盖生殖道病原微生物耐药基因检测技术 [2] - 专利涉及抗精神病药物相关SNP位点检测产品开发 [2] - 两项专利均聚焦于基因检测引物设计与应用技术 [2]