江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入7.59亿元 同比增长5.12% 较2023年7.22亿元有所提升[1] - 净利润1.07亿元 同比微增0.94% 较2023年1.06亿元保持稳定[1] - 基本每股收益0.2538元 同比下降8.9% 较2023年0.2786元有所下滑[1] - 每股净资产5.48元 同比增长4.18% 较2023年5.26元继续提升[1] - 净资产收益率4.7% 同比下降22.44% 较2023年6.06%出现较大幅度回落[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例26.73% 较上期减少1314.4万股[1] - 丰隆实业有限公司持股5551.14万股 占比15.23% 持股数量保持不变[2] - 庞正伟减持398.26万股 现持股1251.99万股 占比3.44%[2] - 新进股东包括庞兴国、李栋、沣途沣泰肆号私募股权投资基金和陈达会[2] - 退出股东包括万能(721万股)、安信医药健康股票A(427.51万股)、国泰基金社保基金2103组合(358.27万股)和重庆环保产业私募基金(295.81万股)[2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利0.4元(含税)的分红方案[3]

投资交易 - 公司拟以自有资金1100万元增资杭州渤雅生物医药有限公司 其中105.81万元计入注册资本 994.19万元计入资本公积 [1] - 增资完成后杭州渤雅注册资本变更为865.71万元 公司持股比例提升至24.9285% [1] - 本次交易构成关联交易 尚需提交股东大会审议 [1] 标的公司财务 - 杭州渤雅成立于2023年11月29日 原注册资本673.33万元 [1] - 截至2025年3月31日资产总额754.67万元 净资产741.95万元 [1] - 2025年1-3月净利润为亏损84.85万元 [1]

2025年第一季度财务表现 - 营收1.87亿元 同比下降9.47% [1] - 净利润2078.14万元 同比下降52.30% [1] 2024年度财务表现 - 营业收入7.59亿元 同比增长5.09% [1] - 归母净利润1.07亿元 同比增长0.57% [1] 股东回报方案 - 每10股派发现金红利0.4元（含税） [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为758,890,499.03元，同比增长5.09%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为106,584,102.17元，同比增长0.57%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,189,694.39元，同比增长74.16%[20] - 2024年第一季度营业收入为206,454,983.02元，占全年27.21%[22] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为123,025,870.14元，占全年43.14%[22] - 2024年非经常性损益合计为6,963,895.12元，其中政府补助为5,348,722.67元[26] - 报告期内公司实现销售收入75,889.05万元，同比增长5.09%[64] - 外销收入61,401.88万元，同比增长6.76%（增加3,889.39万元）[64] - 净利润10,658.41万元，同比增长0.57%[64] - 研发投入5,944.70万元，占营业收入7.83%[64] - 公司2024年营业收入为7.5889亿元，同比增长5.09%，其中医药制造占比99.87%[72] - 医药原料药收入6.3984亿元，同比增长19.58%，占营业收入84.31%[72][73] - 医药中间体收入1.1809亿元，同比下降36.38%，毛利率下降10.30个百分点[73][74] - 外销收入6.1402亿元，同比增长6.76%，占营业收入80.91%[72] - 非合同定制类销售增长17.27%，合同定制类销售下降43.18%[72] - 医药制造销售量增长19.25%至1,185,415.73公斤，生产量增长24.94%[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.16%，达到285,189,694.39元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善28.40%，净流出505,652,933.22元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降111.62%，净流出110,973,754.17元[85] 成本和费用 - 医药原料药制造费用同比增长24.92%，达到195,802,711.13元，占营业成本比重45.09%[76] - 医药中间体材料成本同比下降35.80%，降至32,592,587.17元，占营业成本比重44.00%[76] - 其他产品材料成本同比激增189.47%，达41,995.26元[76] - 销售费用同比增长14.03%，达29,938,037.83元[79] - 财务费用同比减少80.59%，主要因银行存款利息增加[79] - 研发费用同比下降5.87%，为59,447,007.04元[79] 业务线表现 - 公司主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售，聚焦抗凝血、抗高血糖等领域[43] - 瑞巴派特及塞来昔布为全球主要供应商，市场占有率较高[53] - 公司采用以销定产模式，专用车间生产需求量大产品，多用途车间生产小批量产品[47] - 采购模式采用竞争性比价，通常获取三家合格供应商报价[46] - 国内销售以直接销售为主，辅以中间商销售[49] - 出口销售通过自营出口、国外贸易商及国内贸易商三种途径[50][51] - 产品线覆盖神经系统、消化系统、循环系统等12大类17种原料药[44] - 主营业务出口收入占比约80%，其中规范市场（欧盟、北美、日韩）占比60%[57] - 公司完成4个原料药在欧洲获批，3个在韩国获批，2个在日本获批[66] 研发投入与成果 - 近三年研发投入平均占销售额的比例为8.34%[34] - 公司拥有500多人的研发技术团队，覆盖医药制造全流程[55] - 公司获批设立多个科研中心，包括"江西省特色原料药工程中心"等[55] - 公司获得4项国内发明专利授权，累计授权发明专利26项[56] - 公司共有23个主要研发项目，其中8个处于验证阶段，7个处于小试阶段[80] - 研发项目8BJ01旨在提高产品收率并降低成本，目前处于验证阶段[80] - 研发人员数量从2023年的259人增加到2024年的292人，同比增长12.74%[82] - 研发投入金额从2023年的63,151,225.15元降至2024年的59,447,007.04元，同比下降5.86%[83] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.75%降至2024年的7.83%[83] 管理层讨论和指引 - 全球原料药增量市场预计接近2000亿人民币，公司处于行业领先地位[30] - 中国CMO/CDMO市场预计2025年规模超过1200亿元，复合增速18%以上[31] - 公司2025年计划在国外注册6个产品在巴西、5个产品在韩国、4个产品在日本、1个产品在欧洲CEP申请和美国加拿大关联审评[112] - 公司2025年国内注册计划包括加快5个在注册产品的官方发补答复，并制作5个新产品的DMF递交官方注册[112] - 公司将继续扩大研发团队，加强CDMO团队实力，承接更多新药CDMO项目[114] - 公司计划大幅增加有专业背景与行业经验的销售人员，扩充销售团队进行全球市场全覆盖[113] - 公司强调进入高端市场的同时保持成本竞争力，避免因高端市场竞争加剧而失去低端市场竞争力[106] - 公司现有产品以出口为主，但计划投入更多资源完成国内注册，改变内销落后局面[107] - 公司计划适时开展兼并收购，实施产业链延伸，扩大企业规模和实力[116] 环保与生产设施 - 一厂区环保处理设施污水处理能力1500吨/天，废气处理能力30000立方/小时；二厂区污水处理能力500吨/天，废气处理能力30000立方/小时[33] - 生产严格实行GMP管理模式，质量部门全程监控[48] - 一厂区污水处理能力1,500吨/天，废气处理能力30,000立方/小时[61] - 二厂区污水处理能力500吨/天，废气处理能力30,000立方/小时[61] - 公司拥有600多个反应釜，总体积超过300万立升[62] - 公司持续投入环保设施优化生产工艺确保三废达标排放[120] 公司治理与股东信息 - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[136] - 公司制定了多项规章制度，如《公司章程》、《股东大会议事规则》等[136] - 公司聘任了三名独立董事参与决策和监督[136] - 公司股东大会运作规范，确保股东平等行使权力[137] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[139] - 监事会设监事3名，包括1名职工监事[140] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[139] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[144] - 董事长庞正伟减持3,982,617股，期末持股降至62,027,337股[149] - 董事王小华因限制性股票回购注销减少57,060股，期末持股降至225,300股[149] - 财务负责人胡锦桥因限制性股票回购注销减少36,315股，期末持股降至130,815股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员合计减持3,982,617股，期末总持股降至70,377,920股[150] 利润分配与激励计划 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派0.4元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本[180][182][185] - 公司2024年度合并净利润为106,584,102.17元，可供分配利润为575,252,285.11元[184] - 公司2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] - 公司2022年限制性股票激励计划授予数量为449万股，约占公司股本总额的2.14%[187] - 首次授予的限制性股票授予价格为每股11.75元[188] - 激励对象共计224人，获授限制性股票总数449万股，占公司股本总额的2.14%[188] - 2022年净利润增长率考核目标为不低于40%（以2021年为基数）[190] - 2024年净利润增长率考核目标为不低于130%（以2021年为基数）[190] 风险因素 - 公司面临主要经营资质申请和续期的风险，已成立专门机构负责注册认证工作[118] - 公司未发生重大安全生产事故但未来存在因设备工艺不完善或操作不当导致事故的风险[119] - 公司医药制造业生产过程中产生的废水、废气、固废均达到国家环保标准但治理成本将进一步提高[119] - 公司外销收入占营业收入比例非常高主要使用美元计价面临人民币升值的汇率风险[124]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.87亿元，同比下降9.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2078万元，同比下降52.30%[5] - 营业总收入本期发生额为186,897,547.53元，较上期下降9.5%[22] - 营业利润本期为22,045,134.74元，上期为49,031,953.90元，同比下降55.0%[23] - 净利润本期为20,781,376.97元，上期为43,562,751.14元，同比下降52.3%[23] - 基本每股收益本期为0.0495元，上期为0.1037元，同比下降52.3%[23] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比下降1.04个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为161,677,017.83元，较上期增长7.3%[22] - 研发费用为1414万元，同比增长37.39%，主要系人工成本及物料耗用增加[10] - 研发费用本期发生额为14,140,941.15元，较上期增长37.4%[22] - 财务费用本期为-4,633,432.31元，主要因利息收入6,932,846.19元[22] - 所得税费用为126万元，同比下降76.61%，主要系应纳税所得额减少[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3566万元，同比增长19.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,664,255.22元，上期为29,743,589.13元，同比增长19.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为164,748,806.02元，上期为128,538,967.58元，同比增长28.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为84,863,010.70元，上期为74,811,138.94元，同比增长13.4%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为47,401,754.73元，上期为43,266,482.02元，同比增长9.6%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.82%，主要系收回投资现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,089,848.66元，上期为-148,676,249.14元，同比扭亏为盈[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为78,708,229.72元，上期为150,196,833.20元，同比下降47.6%[26] 货币资金及现金等价物 - 货币资金较期初增加1.30亿元，增长73.61%，主要系定期存单到期赎回[9] - 货币资金期末余额为306,214,227.30元，较期初增长73.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为296,214,227.30元，较期初增长79.1%[26] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为0.00元，较期初减少20,049,700.00元（100%）[19] - 应收账款期末余额为102,502,602.54元，较期初增长8.3%[19] - 存货期末余额为556,947,024.81元，较期初增长0.8%[19] - 在建工程较期初增加1.51亿元，增长81.07%，主要系二厂区二期项目投入增加[9] 负债变动 - 短期借款期末余额为383,647,711.75元，较期初增长27.6%[20] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,329,529,262.80元，较期初增长0.9%[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,278人[13] - 第一大股东庞正伟持股14.71%（62,027,337股），其中46,520,503股为限售股[13] - 第二大股东丰隆实业有限公司持股13.17%（55,511,352股），全部为无限售条件股份[13][14] - 第三大股东国泰佳泰股票专项型养老金产品持股1.49%（6,289,890股）[13] - 前10名无限售条件股东中，丰隆实业有限公司持股最多，达55,511,352股[14] - 庞正伟持有无限售条件股份15,506,834股，占其总持股的25%[14] - 公司限售股份总额为54,169,666股，其中高管锁定股占比最大[16] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分限售股为1,553,535股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为374万元，占净利润比重显著[7] 项目进展 - 二厂区新建项目部分车间已完成主设备采购并开始安装[17] 报表编制 - 公司2025年第一季度合并资产负债表已编制完成[18]

江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10663 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10661 号的无 保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是同和药业管理层 ...

独立董事相关 - 公司董事会认为在任独立董事符合任职及独立性要求[1] - 董事会发布独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月23日[2]