会议召开 - 每年至少召开一次，经提议可开临时会议[6] - 通知及资料提前三日送达，紧急可口头通知并书面确认[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] 会议组织 - 过半数推举召集人主持，不履职时可自行召集[9] - 表决一人一票，记名投票[8] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认[8] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[9] 职权行使 - 行使特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[4] 其他 - 公司保障会议召开，提供条件并承担费用[9] - 出席董事对所议事项保密[9]

投资者关系管理安排 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通[5] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[5] - 董事会秘书审核互动易平台信息[7] - 可接受调研并由证券事务部安排接待[7] - 股东会提供网络投票方式并为股东交流提供时间[8] 会议安排 - 按规定召开投资者说明会并披露情况[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 人员与职责 - 从事投资者关系工作的人员需具备专业素质和技能[10] - 投资者关系工作包括拟定制度、处理诉求等职责[11] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后编制活动记录表并刊载[12] - 活动记录表应包括参与人员、时间等内容[12] 信息披露指定平台 - 巨潮资讯网为指定信息披露网站[12] - 另外指定中国证监会认可的报刊为指定信息披露报刊[12] 办法相关 - 办法未尽事宜按规定执行，冲突以新规定为准并修订[12] - 办法由董事会负责解释，修改需经股东会审议通过[13] - 办法经股东会审议通过，上市之日起实施[13] 公司与时间信息 - 公司为广东新劲刚科技股份有限公司[14] - 时间为2025年7月[14]

回购情形与限制 - 公司回购股份需符合特定情形，如股价低于每股净资产等[2][3][4] - 公司合计持有的本公司回购股份数不超已发行股份总额的 10%[13] - 拟回购股份数量或资金总额上限不得超出下限一倍[14] 回购价格与期限 - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前 30 个交易日股票交易均价 150%需说明合理性[16] - 因特定情形一至五项回购股份期限不超 12 个月，情形六项不超 3 个月[16] 回购方式与资金 - 公司可采取集中竞价、要约等方式回购股份[12][13] - 公司可使用自有资金等合法资金回购股份[14] 提议与审议 - 提议人应在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出回购提议[22] - 公司因特定情形回购股份，董事会审议后需经股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] 方案内容与披露 - 回购股份方案内容应涵盖目的等多方面信息[28] - 公司应在披露回购方案后五个交易日内披露相关前十名股东信息[30] 回购进展与结果 - 回购期间在特定时间披露回购进展，实施期限过半未回购需公告原因及后续安排[30][31] - 回购期限届满或实施完毕，公司应停止回购并在两交易日内披露结果暨股份变动公告[32] 出售规定 - 公司采用集中竞价出售已回购股份有数量限制[36] - 出售回购股份占公司总股本比例每达 1%，应在事实发生之日起三个交易日内披露[37] 其他规定 - 公司回购股份未按用途转让，三年持有期限届满前注销需经股东会审议通过并履行债权人通知义务[38] - 公司董事会披露回购方案时，需报送相关信息知情人名单至深交所[40]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 委员会运作规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议通知提前七日发[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] 绩效评价与薪酬确定 - 董事和高管述职自评[9] - 委员会按标准评价[9] - 依结果提报酬报董事会批准[9] 细则相关 - 细则董事会审议通过实施及修改[14] - 由董事会负责解释[14]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[2] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责批评者不得担任[2] 离职与空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任，连续三月不能履职则终止聘任[2][4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[3][4] 关联交易决策 - 金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易由股东会决策[8] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或占比低于0.5％由总经理决定[8] - 超3000万元且占比5％以上交易提交股东会审议并披露审计报告[9] 交易评估要求 - 交易标的为非现金资产需提供评估报告，基准日距股东会召开日不超一年[10] - 日常关联交易等情形可免于审计或评估[10] 关联交易流程 - 相关部门遇关联交易书面报告总经理，含交易方信息等内容[12] - 总经理初步审查，必要时责成草拟协议并报告董事会[12] - 董事会审查必要性、合理性，考虑交易标的及对方情况[14][15] 审议规则 - 应披露关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[16] - 关联股东表决回避，持股数不计入有效表决总数[19] 监督检查 - 独立董事每季度查阅公司与关联人资金往来情况[22] - 董事会年度结束后对关联人资金占用情况专项审计并出具报告[23] 信息披露 - 披露关联交易书面协议订立、变更、终止及履行情况[25] - 及时披露与关联自然人30万元以上交易事项[25] - 及时披露与关联法人300万元以上且占比0.5%以上交易事项[25] 子公司规定 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[28] 制度规则 - 制度由董事会负责解释，修改经股东会审议通过[32] - 规则经股东会审议通过实施，修改亦同[29]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[6] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[8] 提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[6] - 委员任期与董事会董事一致，届满连选可连任[9] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议通知提前七日发[14] - 决议须全体委员过半数通过[21] 关联交易审议 - 关联委员回避表决，过半数非关联委员出席可开会[18] - 议案须非关联委员过半数通过[18] 其他 - 会议资料保存至少十年[18] - 公司为广东新劲刚科技股份有限公司[23] - 时间为2025年7月[23]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘需具有证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年未受相关行政处罚[4] - 采用竞争性谈判等方式选聘，聘期一年可续聘[5][6] 选聘相关职责 - 控股股东等不得在审议前指定或干预审计委员会职责[2] - 审计委员会负责选聘，至少每年提交履职评估报告[5] 聘请与改聘规则 - 董事会审计委员会等可提聘请议案[5] - 审计委员会和独立董事过半数同意，改聘议案方可提交董事会[10] 解聘要求 - 解聘需提前30天通知[9] 信息披露 - 拟改聘需详细披露相关情况[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[9] 独立董事补选与解职 - 自独立董事辞职60日内完成补选[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议资料与披露 - 专门委员会会议不迟于会前3日提供资料[22] - 公司保存会议资料至少10年[22] - 2名以上独立董事认为资料有问题可要求延期，董事会应采纳[22] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[23] 其他 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 制度由董事会解释，修改经股东会审议通过[26]

公司治理 - 制定年报工作规程完善公司治理机制[2] 审计安排 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师资格[4] - 续聘或改聘事务所需经董事会和股东会决议[4][5] 信息汇报 - 管理层和财务总监向审计委员会汇报情况[7] 审计流程 - 确定审计时间安排[7] - 财务总监提交审计材料[9] - 审计委员会审阅报表并沟通事宜[9][10] - 沟通审计问题并监督[8] - 督促提交审计报告并记录[8] - 对审计后财报表决并提交报告决议[8]