会议召开 - 每年至少召开一次，经提议可开临时会议[6] - 通知及资料提前三日送达，紧急可口头通知并书面确认[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] 会议组织 - 过半数推举召集人主持，不履职时可自行召集[9] - 表决一人一票，记名投票[8] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认[8] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[9] 职权行使 - 行使特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[4] 其他 - 公司保障会议召开，提供条件并承担费用[9] - 出席董事对所议事项保密[9]