公司股东情况 - 截至2025年7月31日 公司股东人数为26858户 [2]

公司产品技术动态 - 公司旗下子公司产品结合自主开发的软件系统协同工作 [2]

公司产品技术能力 - 特殊涂层产品在技术层面可满足战斗机、隐身军舰、潜水艇等装备在极端环境下的防护需求 [1] 产品商业化进展 - 相关产品已完成样品交付 [1] - 尚未形成规模化销售收入 [1] - 后续产品能否定型量产存在一定不确定性 [1]

公司主营业务 - 公司当前主营业务聚焦于特殊应用领域电子业务（射频微波业务）及特殊应用领域材料业务（如热喷涂材料、电磁吸波材料等）[2] 核心技术应用领域 - 核心技术及产品主要应用于各类武器平台、航空航天等专业领域[2] 业务沟通平台 - 公司于8月5日在互动平台回答投资者提问时披露上述业务信息[2]

产品技术能力 - 特殊涂层产品可满足战斗机 隐身军舰 潜水艇等装备在极端环境下的防护需求 [1] 商业化进展 - 相关产品已完成样品交付 [1] - 尚未形成规模化销售收入 [1] - 后续产品能否定型量产存在不确定性 [1]

公司产品与技术 - 公司的特殊涂层产品在技术层面可满足战斗机、隐身军舰、潜水艇等装备在极端环境下的防护需求 [1] - 相关产品已完成样品交付，但尚未形成规模化销售收入 [1] 产品商业化进展 - 后续相关产品能否定型量产存在一定不确定性 [1]

公司章程修订核心内容 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日审议通过《公司章程》及其附件修订议案 旨在适应《公司法》《证券法》等法律法规变化并结合公司实际情况 [1] 公司基本信息更新 - 公司统一社会信用代码明确为91440600708116228T 删除原注册号表述 [2] - 法定代表人规定调整为董事长"代表公司执行公司事务" 并新增法定代表人辞任及追责条款 [3] - 公司责任条款明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产对债务承担责任 [3] 股份与股本结构 - 公司已发行股份总数明确为251,423,424股 均为普通股 [5] - 新增董事会权限条款：允许三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产出资需股东会决议） 相关章程修改不需股东会表决 [5] - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必须"条款 并明确集中交易方式要求 [6] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至可复制公司章程等材料 符合规定股东可查阅会计账簿及凭证 [7] - 新增股东会/董事会决议不成立的具体情形认定标准 包括未召开会议或表决未达法定要求等 [9] - 股东诉讼权条款调整：明确审计委员会替代原监事会职能 并新增全资子公司相关追责条款 [10][12] 公司治理结构 - 删除监事会相关职能表述 股东大会统一调整为股东会 [13] - 股东会职权新增"对发行公司债券作出决议"授权 明确除该事项外其他职权不得授权行使 [13] - 对外担保审批标准增加"一年内向他人提供担保金额超过总资产30%"需股东会决议 并豁免部分子公司担保情形 [14][15] 会议召开与表决 - 临时股东会召集条款中审计委员会替代原监事会职能 持股10%以上股东可自行召集 [16][17] - 股东会通知要求明确网络投票开始时间不得早于现场会议前1日下午3:00 结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00 [18] - 表决规则明确股东会普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [27] 董事选举与任职 - 董事选举实行累积投票制（选举一名董事除外） 由董事会制定实施细则报股东会批准 [28][30] - 董事任职资格条款中删除监事和高级管理人员相关表述 明确被公开认定不适任的董事将被解除职务 [31]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 独立董事张志杰以通讯方式参会 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长王刚主持 监事及高级管理人员列席 [1] 独立董事变更及补选 - 独立董事曾澜因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 补选曾萍为第五届董事会独立董事候选人 拟任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [2] - 曾萍已取得独立董事资格证书 任职资格尚需深交所备案审核 [2] - 议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件 将"股东大会"更名为"股东会" 《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议事规则》 [3] - 根据《上市公司章程指引》等法规修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》 [3] - 修订《独立董事工作制度》等治理制度以符合最新监管要求 [4] - 修订《总经理工作细则》等制度 并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《子公司管理制度》 [5] - 所有修订议案均获董事会全票通过（同意7票） 需提交股东大会审议 [3][4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月18日15:00在佛山市公司园区召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 审议前述需股东大会批准的议案 [5] - 议案详情参见巨潮资讯网披露公告 [5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年7月21日通过电话及电子邮件形式发出通知 实际召开时间为2025年7月 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 全体监事参与表决 [1] 公司章程修订议案 - 审议通过修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 修订依据包括公司法 证券法 上市公司章程指引 上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则及自律监管指引等法律法规 [1] - 具体修订内容包括将"股东大会"更名为"股东会" 同步将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 并对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行完善 [1] - 议案尚需提交股东大会审议通过 [2] 信息披露 - 修订详情参见巨潮资讯网披露的相关公告 该网站为中国证监会指定的创业板信息披露平台 [2]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案1-议案3已经公司2025年7月31日召开的第五届董事会第七次会议审议通过 议案2已经公司2025年7月31日召开的第五届监事会第七次会议审议通过 [2] - 议案2为特别决议议案 须经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] 股东投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2025年8月12日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 [2] - 参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律师及其他相关人员 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2] 会议登记办法 - 法人股东由法定代表人或委托代理人出席 需持相关证件办理登记手续 [4] - 自然人股东本人或委托代理人出席 需持相关证件办理登记手续 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在登记时间截止前送达公司 不接受电话登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 通过交易系统投票时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [6] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 [6] 会议联系方式 - 联系人周一波 联系电话0757-66823006 传真0757-66823000 邮箱investor@king-strong.com [5] - 联系地址广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部 邮政编码528216 [5]