会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日召开2025年第三次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月02日[4] - 会议地点在广东省佛山市禅城区古新路70号[5] 时间安排 - 现场会议2025年12月08日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2][23] - 登记时间为2025年12月04日9:00 - 18:00[9] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25等时段[22] 其他要点 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等议案[7] - 股东投票代码350629，简称为劲刚投票[21] - 不接受电话登记参会股东[29]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议2025年11月20日召开，通知11月10日送达[2] - 公司定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过聘请广东司农会计师事务所担任2025年度审计机构议案[2] - 临时股东会将审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》等表决同意7票、反对0票、弃权0票[3][5]

公司信息披露 - 公司于11月19日在互动平台回应投资者关于合作伙伴及合作情况的提问 [2] - 公司建议投资者以法定信息披露渠道发布的公告为准 [2]

公司业务与技术 - 公司依托全资子公司康泰威从事吸波隐身材料、热障涂层材料、碳纤维材料、光电材料等复合材料的研发、生产和服务 [2] - 公司致力于为飞行器、舰艇、飞机等装备提供吸波隐身方案、碳纤维轻量化方案以及飞行器高速飞行耐热方案 [2] - 在特殊材料应用领域拥有成熟的热障涂层技术经验 [2] 技术转化与产品应用 - 通过“军技民用”创新转化模式，优化材料黏合剂形态以提升产品涂覆性能、降低施工难度 [2] - 目前已面向民用高端新能源车辆电池板块推出针对性的热防护产品及服务，并完成样品交付 [2] - 雷达吸波材料部分产品型号已进入定型批量生产的装备采购目录 [2] 经营状况与未来计划 - 公司目前尚未有签订达到对外披露标准的订单 [2] - 公司将持续推进技术研发与市场拓展工作 [2] - 相关进展将严格按照信息披露规则及时履行披露义务 [2]

公司业务进展 - 子公司广东凯际智能科技有限公司旗下深圳市凯测智能科技有限公司的相关项目仍处于研发与市场拓展阶段 [2] - 相关项目暂未进入量产环节，尚未形成规模化营业收入 [2] - 公司将持续密切跟踪政策导向及实施细则，积极推动子公司项目研发与产业化进程 [2] 公司信息披露 - 若后续业务发展达到政策申报标准，公司将严格按照相关规定履行决策程序与信息披露义务 [2] - 公司将及时向市场传递重要进展 [2]

公司订单与生产状况 - 2025年前三季度公司新增订单（含正式合同及意向订单）同比实现大幅增长 [1] - 生产端保持满负荷运转 [1] - 部分客户合同审批、签订及验收周期有所延长，导致本期可确认收入未能同步跟进 [1] - 合同负债转结营业收入的进度需结合下游客户签约落地及产品验收进度综合确定 [1] 公司业绩改善措施 - 公司管理层高度重视营收增长问题，正通过优化产品结构、拓展市场渠道、提升运营效率等方式推动业务突破 [1] - 业绩改善的明确布局规划包括优化产品结构，强化核心产品竞争力 [1] - 规划包括拓展多元化市场渠道，突破现有业务边界 [1] - 规划包括提升运营效率，保障订单快速落地转化 [1] 行业与运营环境 - 下游行业出现短期调整 [1] - 三季度部分客户合同审批、签订及验收周期延长的情况已逐步改善，目前仍在持续推进解决 [1]

公司业务现状 - 公司目前暂未在商业航天领域布局模块类产品 [2] - 公司的核心专业优势集中于卫星无线通信相关领域 [2] - 当前阶段公司聚焦于现有核心业务的深耕与拓展 [2] 公司战略与未来展望 - 公司致力于为相关领域客户提供优质的产品与解决方案 [2] - 公司将持续关注商业航天等相关领域的行业发展趋势与市场机遇 [2] - 公司将结合自身战略规划、技术积累及业务发展需要审慎评估潜在的业务拓展方向 [2]

6G技术发展现状 - 6G通信技术当前处于前沿技术储备与研发探索阶段 [1] 公司对6G技术的态度与行动 - 公司持续密切跟踪6G领域的技术发展动态、应用趋势及市场机遇 [1] - 截至目前公司射频相关产品暂未应用于6G技术储备的落地场景中 [1] 公司未来规划 - 未来公司将结合自身技术积累与业务布局积极研判相关合作及应用可能性 [1]

项目进展 - 射频微波产业化基地建设项目正稳步推进 [1] - 新建厂房已完成封顶但尚未正式交付 [1] - 交付后将有序开展内部装修、设备采购与安装调试 [1] - 公司将加快项目建设节奏力争早日投产以满足产能需求 [1] 业绩影响 - 关于收购项目对业绩利润的具体影响公司暂无法提供预测 [1] - 后续业绩表现受下游行业复苏节奏、订单落地效率、回款进度等多重因素影响 [1]

公司业务现状 - 当前6G通信技术仍处于前沿技术储备与研发探索阶段 [1] - 公司射频相关产品暂未应用于6G技术储备的落地场景中 [1] 公司战略与展望 - 公司持续密切跟踪6G领域的技术发展动态、应用趋势及市场机遇 [1] - 公司将结合自身技术积累与业务布局，积极研判相关合作及应用可能性 [1]