厦门亿联网络技术股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第四章 责任追究 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、规章及《厦门亿联网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供 担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保，应当尽可能采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一章 总 则 第八章 其他事项 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件，结合《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持 效益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力， 第二章 对外投资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 英文名称：Yealink(Xiamen) Network Technology Co.,Ltd 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 邮政编码：361006 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护公司 和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，在遵守国家法 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时应 回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 股东会议事规则 总 则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 券交易所，说明原因并公告。 0 第 1 条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规则》的 有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳 证券交易所的要求，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及其分公司、子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券事 务代表协助董事会秘书做好各方内幕信息知情人档案的汇总。董事长与 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第八条 审计部设负责人一名，负责审计部的全面工作，并根据业务规模配 备若干相应的审计人员，并按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的审 计监察体系，对公司各部门及所属单位必要的审计项目进行审计监督。 审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第一条 为了规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据 《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》以及其他相关法律、法 规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展监督、评 价和建议。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公 ...