厦门亿联网络技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | | | 邮政编码：361006 | | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126381.5202 万 | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126651.2495 万 | | 元。 | 元。 | | 第 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | 年度偿还 2025 | 2025 年上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 有） | | 额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-059 厦门亿联网络技术股份有限公司 二、关于总经理聘任的情况说明 一、关于总经理辞任情况 公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提 请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继 续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。 张联昌先生自 2019 年 8 月 15 日起担任公司总经理职务，在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水 平等方面做出了重要贡献。公司董事会对张联昌先生在任职期间带领 管理团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，其辞任不会影响 公司的正常经营管理。 截至本公告披露日，张联昌先生持有公司股票 5,880.00 万股， 占公司总股本的 4.64%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司总经理职 务后，张联昌先生将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持 的规定。 根据《公司法》 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-054 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止， 《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体修订内容详见同日 刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司 章程》。修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。 三、修订及废止公司部分制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及废止了部分 公司制度，具体情况如下： 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告于 2025 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2025-056 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告的提示性公告 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月17日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为9月17日多个时段[24] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月10日[4] - 登记时间为2025年9月11日特定时段[12] 议案表决 - 议案1.00、3.03、3.04、3.05为普通表决事项[10] - 议案2.00、3.01、3.02、3.06为特殊表决事项[10] 议案编码与名称 - 《2025年中期利润分配预案》提案编码为1.00[29] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》提案编码为2.00[29] - 《关于修订及废止公司部分制度的议案》有6个子议案[29]

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度 报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》 经核查，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配， 符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过 累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展， 同意公司《2025 年中期利润分配预案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-052 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第七次会议于 2025 年 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-051 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和 主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事 认真审议通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。 公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表 了同意的意见。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 ...

业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司累计可供分配利润5,852,491,604.60元[6] 利润分配 - 2025年中期以1,266,564,661股为基数，每10股派现5元（含税）[1][6] - 本次共派发现金股利633,282,330.50元（含税），占净利润比例51.07%[6] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会均全票通过利润分配预案[2][3][4] - 预案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议[5][8] 其他 - 若股本变动按比例调整分红总额并公告[1][6][7] - 预案实施有不确定性，提醒投资者注意风险[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.50亿元人民币，同比下降0.64%[20] - 公司实现营业收入26.50亿元，同比下降0.64%[27][32] - 归属于上市公司股东的净利润为12.40亿元人民币，同比下降8.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为12.40亿元，同比下降8.84%[27] - 半年度净利润为12.40亿元人民币，同比下降8.8%[136] - 基本每股收益为0.9808元/股，同比下降8.87%[20] - 基本每股收益为0.9808元，同比下降8.9%[136] - 加权平均净资产收益率为13.33%，同比下降2.46个百分点[20] - 营业收入255.94亿元，同比下降2.1%[139] - 净利润123.65亿元，同比下降9.3%[139] - 投资收益为7678万元人民币，同比增长117.5%[135] - 投资收益7.59亿元，同比增长115.5%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.23亿元人民币，同比下降0.4%[135] - 研发投入2.14亿元，同比增长8.80%[32] - 研发费用为2.14亿元人民币，同比增长8.8%[135] - 销售费用为1.48亿元人民币，同比增长21.5%[135] - 财务费用为-2992万元人民币，主要来自利息收入[135] - 研发费用20.32亿元，同比增长5.2%[139] 各业务线表现 - 会议产品营业收入10.76亿元，同比增长13.17%[27][34] - 云办公终端营业收入2.62亿元，同比增长30.55%[28] - 桌面通信终端营业收入13.04亿元，同比下降13.63%[28][34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元人民币，同比下降14.29%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元，同比下降14.29%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为9.07亿元，同比大幅增长199.23%，主要由于理财投资收回与再投资金额变化[32] - 经营活动现金流量净额9.54亿元，同比下降14.3%[141] - 投资活动现金流量净额9.07亿元，同比大幅增长199.2%[142] - 销售商品提供劳务收到现金274.07亿元，同比增长10.8%[141] - 支付股利及利息164.12亿元，同比增长44.4%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为7.92亿元人民币，同比增加98.7%[144] - 投资支付的现金为25.99亿元人民币，同比减少15.5%[144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.41亿元人民币，同比增加44.4%[144] - 母公司经营活动现金流量净额9.02亿元，同比下降10.0%[143] 委托理财及投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为8404.32万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为837.00万元人民币[24] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为8,241,110.40元[42] - 累计金融衍生工具投资收益达76,483,902.95元[42] - 银行理财产品委托理财发生额为147,100万元，未到期余额173,500万元[46] - 其他类委托理财发生额为105,000万元，未到期余额300,050万元[46] - 委托理财合计发生额252,100万元，未到期总余额473,550万元[46] - 中信证券理财产品年化收益率5.00%[47] - 厦门银行理财产品年化收益率3.00%[47] - 银河证券理财产品年化收益率3.50%[47] - 国信证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.00%[48] - 中信证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.00%[48] - 广发证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.00%[48] - 兴业证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.40%[48] - 上海国际信托非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.00%[48] - 招商银行非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率3.30%[48] - 渤海银行非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率2.95%[48] - 厦门国际信托非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率2.60%[48] - 银河证券非保本浮动收益型产品投资金额2000万元，年化收益率1.50%[48] - 银河证券另一非保本浮动收益型产品投资金额1000万元，年化收益率2.50%[48] - 公司持有中信证券非保本浮动收益型产品，金额800万元，年化收益率4.00%，期限自2024年7月2日至2025年12月2日[49] - 公司持有中国中金财富证券非保本浮动收益型产品，金额500万元，年化收益率4.00%，期限自2023年12月25日至2025年6月16日[49] - 公司持有兴业银行非保本浮动收益型产品，金额500万元，年化收益率4.40%，期限自2023年6月30日至2025年6月30日[49] - 公司持有中信证券非保本浮动收益型产品，金额600万元，年化收益率3.50%，期限自2023年8月10日至2025年1月27日[49] - 公司持有厦门国际信托非保本浮动收益型产品，金额300万元，年化收益率4.10%，期限自2023年10月19日至2025年10月18日[49] - 公司持有厦门国际信托另一非保本浮动收益型产品，金额400万元，年化收益率4.10%，期限自2023年11月3日至2025年11月7日[49] - 公司持有中国中金财富证券非保本浮动收益型产品，金额500万元，年化收益率3.95%，期限自2023年11月15日至2025年11月4日[49] - 公司持有中信证券非保本浮动收益型产品，金额500万元，年化收益率3.80%，期限自2023年11月22日至2025年11月13日[49] - 公司持有兴业证券非保本浮动收益型产品，金额600万元，年化收益率4.10%，期限自2023年12月26日至2025年5月26日[49] - 公司持有招商银行非保本浮动收益型产品，金额400万元，年化收益率3.45%，期限自2024年1月10日至2025年1月9日[49] - 公司委托理财投资总额约为13.05亿元人民币[51] - 委托理财预期年化收益率范围在2.90%至4.50%之间[50][51] - 招商银行理财产品投资金额500万元人民币年化收益率3.60%[50] - 兴业证券理财产品投资金额500万元人民币年化收益率4.05%[50] - 国泰君安证券理财产品投资金额1000万元人民币年化收益率4.50%[50] - 华福证券理财产品投资金额2000万元人民币年化收益率3.50%[50] - 华夏银行理财产品投资金额500万元人民币年化收益率3.45%[50] - 中国中金财富证券理财产品投资金额500万元人民币年化收益率2.94%[50] - 厦门国际信托理财产品投资金额500万元人民币年化收益率4.00%[50] 股权激励及股份变动 - 2022年限制性股票激励计划本次归属条件成就，138名激励对象可归属数量合计1,599,843股[68] - 作废2022年限制性股票激励计划部分股票合计821,387股[68][69] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由26.80元/股调整为23.50元/股[70] - 2022年限制性股票激励计划1,599,843股上市流通[70] - 2024年限制性股票激励计划147名激励对象可归属1,052,765股[71] - 2024年限制性股票激励计划作废539,385股限制性股票[71] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调整为14.42元/股[72] - 2024年股票期权激励计划258名激励对象可行权463,288份[73] - 2024年股票期权激励计划注销19,936份股票期权[73] - 2024年股票期权激励计划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份[75] - 2025年限制性股票激励计划以17.40元/股价格向504名激励对象授予6,786,980股[76] - 2025年合伙人持股计划21名员工持有1,354,371股占公司股本0.11%[77] - 公司总股本由1,263,815,202股增加至1,266,512,495股，净增2,697,293股[108] - 有限售条件股份增加282,041股，期末达541,033,740股，占比42.72%[107][112] - 无限售条件股份增加2,415,252股，期末达725,478,755股，占比57.28%[107] - 2022年限制性股票激励计划归属1,599,843股[108] - 2024年限制性股票激励计划归属1,052,765股[108] - 2024年股票期权激励计划行权44,685股[108] 股东及持股结构 - 控股股东陈智松等承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[82] - 控股股东承诺减持前需提前5个交易日提交减持计划[82] - 控股股东若违规减持需在10个交易日内回购股份[82] - 控股股东违规减持所得收入归公司所有[82] - 控股股东股份锁定期届满后转让不会导致实际控制人变更[82] - 陈建荣等股东同步履行股份减持承诺[82] - 股份减持锁定期满后需满足条件包括无延长锁定期情形及全额承担对投资者的赔偿责任方可减持[83] - 违反减持承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票并将锁定期自动延长3个月[83] - 减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产价格[83] - 减持需提前5个交易日提交计划并在减持前3个交易日公告[83] - 四位实际控制人于2015年7月10日签署一致行动协议持续有效[84] - 一致行动决策遵循少数服从多数原则无法达成时以陈智松意见为准[84] - 协议有效期至少持续至公司A股上市后36个月[84] - 公司前四大股东陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟持股比例分别为17.37%、16.62%、10.45%、7.85%，合计持股52.29%[115] - 陈智松持股220,010,520股，其中有限售条件股份165,007,890股，占比75%[115] - 吴仲毅持股210,448,100股，其中有限售条件股份157,836,075股，占比75%[115] - 卢荣富持股132,300,000股，其中有限售条件股份99,225,000股，占比75%[115] - 周继伟持股99,400,000股，其中有限售条件股份74,550,000股，占比75%[115] - 陈建荣持股41,085,000股，报告期内减持12,500,000股，减持比例23.3%[115] - 香港中央结算有限公司持股39,732,771股，报告期内减持2,683,655股，减持比例6.3%[115] - 全国社保基金一零三组合持股29,105,755股，报告期内增持7,395,817股，增幅34.0%[115] - 厦门亿网联信息技术服务有限公司持股62,598,257股，全部为无限售条件股份[115] - 公司董事长陈智松、副董事长吴仲毅等核心管理层持股在报告期内未发生变动[117] - 高管陈智松持有165,007,890股限售股，占限售股份总额30.50%[112] - 高管吴仲毅持有157,836,075股限售股，占限售股份总额29.17%[112] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），总股本基数为12.67亿股[4] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金5元（含税），总金额633,282,330.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的51.07%[60][65] 研发投入与人员 - 公司研发投入复合增长率约28%（2017年上市至2024年），2024年研发投入占比9.95%[59] - 2024年技术研发工作人员占比51.50%[59] 公司治理与承诺 - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[84] - 若股权激励信息披露存在虚假记载激励对象需返还全部利益[84] - 所有承诺均处于正常履行中状态[83][84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[90] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[91] - 公司报告期不存在关联债权债务往来及重大担保情况[94][101] ESG及社会责任 - 公司自2022年起逐年发布社会责任报告或ESG报告，2025年获EcoVadis银牌认证和CDP的B评级[62] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[80] - 公司MSCI ESG评级为BB级[80] - 公司获得EcoVadis银牌认证[80] - 公司CDP环境信息披露评级为B级[80] 管理层及投资者交流 - 2025年4月18日新聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理，周继伟辞任副总经理[64] - 2025年4月21日通过网络平台接待中银证券、民生证券等机构与个人，交流2024年年度及2025年第一季度业绩情况[57] 合并报表及会计政策 - 非同一控制企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[174] - 企业合并相关中介费用（审计/法律/评估咨询）直接计入当期损益[176] - 合并财务报表编制需抵销母子公司间长期股权投资与所有者权益份额[185] - 内部交易未实现损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[197] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股列示于所有者权益减项[196] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司，其余按公允价值计量金融资产[179] - 合并现金流量表纳入子公司购买日至报告期末现金流量[192] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[200] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[199] - 非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[190]