上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华测导航，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11085 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11083 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11084 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华测导航技术股份有限公司（以下简称华测 导航）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华测导航董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华测导航于 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月， 曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任 京都天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所 高级合伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海奥普生物医药股份有限公司 独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医 药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（葛伟军） 各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积 极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北 京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博 士学位，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会商法学研 究会常务理事 ...

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策[7] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[12] - 违反保密义务董事会有权处理并追究法律责任[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈义、葛伟军、黄娟独立性评估并出具意见[1] - 全体独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月17日[2]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 不确定性或临时商业秘密可暂缓披露[3] - 国家或商业秘密可豁免披露[3] 管理流程 - 业务由董事会统一领导和管理[6] - 申请需填《审批表》并提交资料[7] - 董事会秘书审核，董事长决定[7] 后续处理 - 决定后登记信息并归档保管[9] - 暂缓信息泄露或原因消除应及时披露[9] - 违规处理追究相关人员责任[11]

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企 业），201702。 第六条 公司注册资本为人民币 549,462,674 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 069元 同比增长28 02% 2023年为0 835元 [1] - 每股净资产6 41元 同比增长15 7% 2023年为5 54元 [1] - 每股公积金2 3元 同比增长7 98% 2023年为2 13元 [1] - 每股未分配利润2 65元 同比增长28 64% 2023年为2 06元 [1] - 营业收入32 51亿元 同比增长21 4% 2023年为26 78亿元 [1] - 净利润5 83亿元 同比增长29 84% 2023年为4 49亿元 [1] - 净资产收益率17 74% 同比提升9 04个百分点 2023年为16 27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 90亿股 占流通股比例41 89% 较上期增加515 27万股 [1] - 上海太禾行企业发展合伙企业持股6 392.44万股 占比14 11% 持股未变动 [2] - 宁波上裕创业投资合伙企业持股2 935.38万股 占比6 48% 持股未变动 [2] - 赵延平持股2 769.69万股 占比6 11% 持股未变动 [2] - 宁波尚坤投资减持42 18万股 当前持股2 656.12万股 占比5 86% [2] - 易方达创业板ETF新进持股951 78万股 占比2 10% [2] - 全国社保基金一一四组合增持159 99万股 当前持股687 75万股 占比1 52% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 上期持股535 02万股 [2] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利5元(含税) [3]