【下载】 容 诚 内部控制鉴证报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 容说 目 录 | | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制评价报告 | 内 容 | 页码 1-43 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0079 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称捷捷微电公司) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是捷捷微电公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对捷捷微电公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mcf.gov.cn）" 进行查. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码:.京244BTBHSW 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0077 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称捷捷微电公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷捷微电公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司年度报告必备的文 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度公司高级管理人员薪酬议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规 范公司高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及行业水平，制定本 议案。 第二条 本议案适用于所有公司高级管理人员，上述人员包括：公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促 进公司的长期、稳健可持续发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了股东 权益分红的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，进一步 细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会在《江苏捷捷微电子 股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》、《江苏捷捷微 电子股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的基础上，制定了 《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具 体规划如下： 第一条 未来分红回报的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东等公众投资者）和 独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实 现可供分配利润的百分之二十。 第二条 考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2024年3月12日召 开的第五届董事会第八次会议决议，公司决定于2024年4月8日（星期一）召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会 上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 万里扬 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 1 次审计委员会会议。本人出 席了 5 次董事会会议、2 次股东大会会议、1 次审计委员会会议。具体情况如下: | 独立董 | 应参加 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 参加股 东大会 | 参加战 略委员 | 参加 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0078 号 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码:.京24JP5EXS18 容试会 中国·北京 容诚专字[2024]215Z0078 号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏捷捷微电子股份有 限公司(以下简称捷捷微电公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 12 日出具了容诚审字 [2024]215Z0014 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴议案 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强 和规范公司董事管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及行业及地区的收入 水平，制定本议案。 第二条 本议案适用于所有公司董事。 第三条 董事薪酬的确定遵循以下原则： （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重"的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核以及初步确定薪酬分 配的管理机构。 第五条 公司董事的薪酬议案，须报经董事会审议并提交股东大会审议通过后方 可实施。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司非独立董事薪酬构成：年基本薪酬、津贴，以及绩效工资和福利 等组成。 （一）非独立董事年基本薪酬、绩效工资以及津贴： 1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制，其中：60%为基本工资，40%为绩效工 资，基本工 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不 超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。 2、决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、购买额度 公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、满 足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品以及以协定存款、定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度内资金可以滚动使用。 4、投资期限 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等有关规定，针对捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查具体情况如下： 一、捷捷微电使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已离职，根据公司《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备 激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 54,750 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面 2023 年度净利润未能达到公司 《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售期业绩考核 ...