第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮 件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现 场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方 式进行表决。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-050 江苏安靠智电股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席会议人数 3 人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电 话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称 1 / 5 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...