公司治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会3次[3] - 独立董事参与3次专门会议，审议多项议案[5] - 审计委员会主任委员主持召开6次会议[6] 人事变动 - 2024年独立董事范荣、章明秋离职，章明秋因病逝世[12] - 聘任卢松涛为副总经理[12] 资金与决策 - 2024年2月5日拟用5000 - 7000万元自有资金回购股份[12] - 2024年4月18日审议通过制定年度董事报酬和高管薪酬方案[12] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易、收购等事项[11] - 2024年7月8日拟变更会计师事务所[12] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[12]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事履职[4] - 2024年独立董事参加5次专门会议审议议案[7] 财务与资金 - 2024年用5000 - 7000万元自有资金回购A股[15] 人事变动 - 2024年1月16日聘任卢松涛为副总经理[17] 制度与方案 - 2024年4月18日制定董事报酬和高管薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行监督职责维护股东权益[19]

业绩相关 - 广东司农对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] 担保数据 - 2024年公司及子公司申请综合授信并提供8.9亿担保额度[11] - 2024年为全资子公司担保额度占2023年度净资产比例8.44%[11] 合规情况 - 2024年无收购出售重大资产、重大关联交易等行为[9][10] - 2024年募集资金存放使用合规，无违规情形[12] 内控管理 - 公司内控组织机构完整，活动执行及监督有效[14] 未来展望 - 2025年监事会将履职促进公司治理完善和经营规范[15]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划周期为2025 - 2027年[1] 现金分红政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金界定 - 单笔或连续十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大现金支出[8] 重大投资计划 - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%属重大投资计划[8] - 交易标的营业收入超上一会计年度经审计营收50%且超5000万元属重大投资计划[9] - 交易标的净利润超上一会计年度经审计净利润50%且超500万元属重大投资计划[9] 政策变更规定 - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[8] - 2024年董事会作为股东大会召集人召开3次股东大会[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[15] 产品研发 - 公司完成“埋地用聚乙烯双峰结构壁管”等多项产品和技术研发项目[6] - 公司研发成功聚乙烯微孔渗透管并获国家发明专利[6] 公司荣誉 - 公司首次参与“南海区质量奖”评选并入围[6] 2024年策略 - 营销上稳定经销、聚焦B端等多措并举[3] - 生产上落实产品升级战略，提升产品质量稳定性[4] - 依托技术团队和实验室推进产品技术升级[5] - 人力资源管理围绕组织架构优化等三大核心任务展开[7] 2025年展望 - 贯彻集团“稳定主业、资本布局”等战略、经营和营销方针[17] - 围绕营销外部政策等三大核心领域实施营销升级计划[18] - 从推行架构扁平化管理等多方面推动“生产升级”[18] - 从强化供应链价值等方面推行战略采购升级[19] - 实施研发升级战略，加大新产品研发力度[19] - 从加强招投标支持等方面升级服务流程[19] - 通过调控招聘等实施人才升级计划[20] - 适时开展资本运作和项目投资工作[20] 其他 - 公司不存在2024年财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[13][14]

审计相关 - 2024年7月24日股东大会审议通过聘任广东司农为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 广东司农对公司2024年度财务报表等进行审计核查，出具无保留意见审计报告[2][4] - 公司认为广东司农能满足2024年度审计要求，按时完成工作[5]

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，谨慎履职。现就对外部审计机构广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2024年度履行监督职责 情况报告如下： 三、审核外部审计机构的审计费用及聘用合同 报告期内，公司与广东司农签署审计业务相关合同，双方签字盖章后合同生 效。经审核，公司应支付广东司农2024年度审计费用共计115万元，与公司所披 露的2024年度审计费用情况一致。 四、外部审计机构2024年度审计工作评估 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 经对广东司农的专业资 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值损失合计45,132,851.97元[3] - 2024年计提信用减值损失31,359,506.43元[3][4] - 2024年计提资产减值损失13,773,345.54元[3] 未来展望 - 本次计提减少2024年合并利润总额45,132,851.97元[9] - 本次计提不影响未来正常经营[9] 其他新策略 - 2025年4月17日审议通过2024年度计提减值损失议案[8]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-017 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"） 及子公司生产经营发展需要，公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请 综合授信暨提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金 融机构申请综合授信额度合计不超过人民币9.1亿元，并对授信额度提供包括但 不限于保证、抵押、质押等担保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。 前述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信及担保情况概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的情况 2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额预计 （包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币 9.1 亿元（具体授信额度和授信 期限 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-016 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：委托理财投资存在市场风险、操作风险、法律风险等，敬 请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合 理利用自有资金增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度与投资期限 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于2025年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高 风险的投资产品。 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子 公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产 ...