监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月23日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第四次会议 [1] - 会议通知于2025年5月19日以邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名（其中以通讯表决方式出席1名） [1] - 会议由监事会主席李晓杰主持，董事会秘书段文勇和证券事务代表许燕升列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，议案需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》，监事会认为该操作符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 备查文件 - 相关公告文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会6月9日下午2点召开[1] - 股权登记日为2025年6月3日[3] - 登记时间为2025年6月3 - 5日8:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议在汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] - 登记地点在广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 审议事项 - 审议修订章程及制度、独立董事工作制度、为子公司担保等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码“350586”，简称为“美联投票”[13] - 深交所交易系统6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[16] - 深交所互联网投票系统6月9日9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 需填写2025年第三次临时股东大会股东参会登记表[21]

限制性股票作废情况 - 3名离职对象18.72万股、33名激励对象186.94万股限制性股票作废[5][6][7] - 本次合计作废205.66万股，激励计划结束[7] 相关会议情况 - 2022 - 2025年多次开会审议激励计划及调整、作废议案[1][2][3][4] 影响说明 - 作废符合规定，无需股东大会审议，对财务和经营无实质影响[7][8]

激励计划流程 - 2022年2月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年2月9 - 18日激励对象名单内部公示[15] - 2022年2月24日股东大会通过激励计划相关议案[15] 激励计划调整 - 2023年6月6日授予价格调为5.23元/股，数量调为663.00万股[17][18] - 2024年6月11日授予价格调为5.18元/股[18][20] 限制性股票作废 - 3人离职作废18.72万股[21] - 2024年净利润未达标作废186.94万股[23] - 本次合计作废205.66万股，激励计划结束[23]

公司基本信息 - 公司于2017年1月4日在深交所创业板上市，首次发行2400万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为711216645元，股份总数为711216645股[11][18] 股权结构 - 发起人黄伟汕等9人持有不同比例股份，黄伟汕占比52.05%[17][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[20] - 公司在六种情况下可收购股份，收购后合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内处理[21][22] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[28] - 股东对股东会、董事会决议可请求认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会等诉讼[34] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[42][44][45] - 董事会审议一年内购买、出售占最近一期经审计总资产10% - 30%重大资产等事项[116] - 董事长审议一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产10%重大资产等事项[121] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[56][57] 董事相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[106] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 独立董事辞职导致人数少于董事会成员三分之一或无会计专业人士，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[102] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略发展、提名、薪酬与考核委员会[110] 高管相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[151] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[164] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 现金股利分配有条件，不同阶段现金分配利润比例不同[170][171] 公司变更与债务 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十时，需董事会决议[192] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[193][195] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[190]

财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[3] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议公司与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超500万元[10] 担保与会议召开 - 公司及其控股子公司不得对外提供担保，特定对外担保行为须经股东会审议通过[11] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 提案与投票 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出股东大会提案[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 董事与高管 - 董事、高级管理人员任期三年，可连选连任，任期届满前股东会不得无故解除其职务[27] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于董事会人数三分之一，含一名职工董事[33] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事担任的委员不少于三名[41] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[44] 其他 - 公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续[52]

担保情况 - 公司为四川美联提供不超20亿元综合授信额度担保，有效期至2027年12月31日[1] - 拟将担保方式调整为连带责任保证、质押和抵押，额度及有效期不变[2] 四川美联财务数据 - 截至2024年12月31日，资产32615.63万元，负债12105.84万元，净资产20509.78万元，2024年营收0万元，净利润 - 421.09万元[3] - 截至2025年3月31日，资产33885.20万元，负债11951.06万元，净资产21934.14万元，2025年1 - 3月营收0.95万元，净利润 - 75.64万元[4] 公司担保数据 - 截至目前，对外担保额度310873.40万元，实际担保余额46330.96万元，占2024年度经审计净资产24.23%[8] - 本次担保获批后，对外担保额度占2024年度经审计净资产162.58%，占总资产85.52%[8] - 对合并报表外单位担保余额8993.37万元，占2024年度经审计净资产4.70%[8] 其他 - 公司及其控股子公司无逾期担保、涉诉担保及败诉损失情况[8] - 董事会同意为四川美联提供担保，授权法定代表人签署文件[7]

会议情况 - 公司于2025年5月23日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][5] - 《关于作废剩余限制性股票的议案》表决全票通过[5] 监事会意见 - 监事会认为作废剩余限制性股票符合相关规定[3]

会议相关 - 2025年5月23日召开第五届董事会第四次会议，7名董事全出席[1] - 2025年6月9日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[2][4][5][8] 限制性股票 - 因激励对象离职和业绩未达标，共205.66万股限制性股票作废[6]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...