2024年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道 ...

公司项目进展 - 控股企业辉虹科技EX产品百吨级新建项目完成试生产，达预期设计产能 [2][3] - 子公司四川美联推进的美联新能源及高分子材料产业化一期项目，预计投资30亿元，规划建设年产30万吨全流程色母粒、60万吨硫酸亚铁、10万吨水处理剂以及80万吨硫酸（含5万吨试剂硫酸）的成套生产装置，预计2026年6月建成 [3] - 已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能建设，预计年底建成5500吨年产能 [5] 应对原材料价格波动措施 - 加强与供应商沟通交流，了解价格波动趋势，制定采购策略 [2] - 建立和完善供应商管理体系 [2] - 加强内部管理，做好各环节降本增效 [2] 行业市场规模及增长 - 2023年全球三聚氯氰市场容量42.22亿元，预测2029年达74.79亿元，年均复合增长率9.90% [6] - 2023年全球色母粒市场规模946.86亿元，预测2029年以5.21%的年均复合增长率增长至1298.34亿元 [6] - 2023年全球钠离子电池行业市场规模约5亿美元，2024年达6.1亿美元，未来五年复合增速21.42%；2023年中国钠离子电池行业市场规模约0.7GWh，2024年出货规模达3GWh，未来五年复合增速67.88%，预计2025年我国市场规模增至28.2GWh [6] 公司竞争优势 新能源板块 - 锂电池隔膜领域：有成熟管理和技术团队，有成本优势（引进先进生产线提升产能、降低单位成本和能耗），有区域优势（生产地点贴近需求市场） [7] - 钠离子电池领域：凭借区位优势及全产业链投资布局，形成协同发展格局 [7] 高分子材料板块 - 色母粒产品在全球同行业有优势，多款实现进口替代，拥有多项国家发明专利与高新技术产品，持续加大研发力度 [7] - 服务全球超4000家客户，覆盖40多个国家及国内20多个省市 [7] - 通过优化技术、工艺和结构，满足下游“三高一超”要求，提升稳定性与专业性 [7] - 在色母粒领域依托广东产业集群与四川项目资源优势，构建循环经济体系 [8] 精细化工板块 - 控股子公司营创三征掌握世界前沿三聚氯氰工艺技术，有多项专利，年产能9万吨，是行业龙头 [8] - 控股孙公司辉虹科技在工艺和成本上优势明显，在国际有独特竞争优势 [8] 公司产能情况 - 色母粒产能约13万吨，三聚氯氰产能9万吨，电池湿法隔膜产能3亿㎡，高性能颜染料产能265吨 [8] 产品应用及规划 - EX电子材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中心等领域，未来计划将单体聚合成树脂，开发更多下游客户 [3] - 公司致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地，通过孙公司辉虹科技实施年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目建设 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"） 向金融机构申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连带责任保证担保，上述事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-037 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 近日，公司与金融机构签署了相关担保合同：1、与中国建设银行股份有限 公司营口分行（以下简称"营口建行"）签订了《本金最高额保证合同》（编号： HTC210680000ZGDB2025N0 ...

公司信息 - 公司证券代码为300586，证券简称为美联新材[1] 财报相关 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 2025年第一季度报告全文于4月23日在巨潮资讯网披露[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"美联新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-027 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 一、重要声明 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议8次，审议议案18项[2] 议案审议 - 2024年多批次会议审议通过多项议案，如关联交易、报告、激励计划调整等[2][3][4] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[6]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行6846.1617万股，每股发行价6.80元，募集资金总额465,538,995.60元，净额457,549,880.87元[2][37] - 截至2024年12月18日，募投项目累计使用247,987,179.49元，2024年使用24,624,340.33元[4][9][40][46] - 节余募资资金永久补充流动资金220,701,645.04元[4][40] - 累计利息收入扣除手续费净额9,598,943.66元[4][40] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按期归还[12][13][14][15] - 2021年7月同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期两年[16] - 2023年3月同意延长不超1.2亿元闲置募集资金现金管理期限两年[17] - 2024年未用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理[49][50] 项目情况 - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资3.25879亿元，累计投入1.147763亿元，进度35.22%，本报告期效益 -71.15万元[26][63] - 补充流动资金承诺投资1.332109亿元，累计投入进度100% [26][63] - 2022年12月同意将募投项目实施期限延至2023年12月31日，项目已结项，未达预计效益[21][54] 账户与监管 - 公司为募集资金开设四个专户，2021年6 - 7月签三方监管协议，注销日余额为0元[7][8][42] - 2024年12月18日办理完毕募集资金专项账户注销手续[3][5] - 注册会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[33] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[59]

业绩总结 - 2024年公司营业收入172,959.31万元，净利润3,581.12万元[2] - 辉虹科技2024年销售收入和净利润大幅增长[5][6] 新产品和新技术研发 - 普鲁士蓝钠离子电池正极材料系列产品研发进展明显[6] 项目情况 - 色母粒板块一期项目设计年产能为20万吨钛白粉、30万吨白色母粒[3] 公司决策 - 2024年董事会召开会议8次，审议议案30项[6] - 2024年董事会召集召开股东大会4次[8] - 2024年多次董事会会议审议组织架构、补选人员、竞拍股权等事项[6][7]

2024 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内，公司各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好，降本工作 成效显著，公司管理费用、销售费用和财务费用同比均有明显下降；报告期 内，公司全年实现营业收入 172,959.31 万元，较上年同期下降 7.55%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3,581.12 万元，较上年同期下降 68.85%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制的 2024 ...

财报披露 - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[3][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] - 参加人员有董事长黄伟汕等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 可于2025年5月9日前会前提问，9日15:00 - 17:00参与互动交流[2][7] - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]