募投项目 - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占当年预计营业收入的2.71%，占当年预计净利润的24.95%[8] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[9] - 募投项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金投资总额为50000.00万元[10] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元[12] - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和3356.88万元[12] - 报告期各期末，存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16999.72万元，占各期末流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[13] 信用评级与可转债 - 2025年6月，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为AA - [21] - 公司本次向不特定对象发行可转债符合法定条件，发行总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[20][70] - 可转债期限为2025年12月11日至2031年12月10日，票面利率逐年递增[85][86] 利润分配 - 2022 - 2024年及2024年半年度有不同派现方案及金额调整[38][40][42][43] - 2022 - 2024年现金分红比例分别为37.12%、69.49%、59.77%，最近三年累计现金分红9863.48万元[44] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，审计报告为标准无保留意见[32] 股权结构 - 公司持有神宇精密75%股权、黎元新能源7.9576%股权，2024年转让神创博瑞、注销江苏神旗宇博[53] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为179430526股，前十大股东持股73732820股，占比41.11%[140] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计持股70414620股，占比39.24%[147] 公司战略 - 公司拟通过募投项目扩充汽车数据线与算力数据线产品产能[59] - 本次发行项目是顺应下游市场趋势，抢占市场份额的战略之举[65] - 募集资金拟全部投入智能领域数据线建设项目[73] 人员情况 - 公司共有董事8名，其中独立董事3名，董事长任凤娟等任职期限为2025年5月8日 - 2028年5月7日[165] - 公司核心技术人员共2人，为汤晓楠和陈宏[176] - 2024年度董事长任凤娟年薪酬98万元，副董事长兼总经理汤晓楠105.87万元等[179] 激励计划 - 2022年4月26日向22名激励对象授予114万股限制性股票[195] - 2023年限制性股票激励计划授予总量为834.00万股，约占草案公告时公司股本总额的4.68%[199] - 2024年4月12日向6名激励对象授予147.00万股预留限制性股票，剩余3.00万股作废[200]