业绩总结 - 2024年公司实现营业收入87709.86万元，较2023年增长16.17%[27] - 2024年营业总成本为83870.29万元，较2023年增长17.83%[27] - 2024年营业利润为9047.64万元，较2023年增长60.76%[27] - 2024年利润总额为9047.04万元，较2023年增长61.51%[28] - 2024年净利润为7888.64万元，较2023年增长56.37%[28] - 2024年基本每股收益为0.45元，较2023年增长60.71%；稀释每股收益为0.43元，较2023年增长53.57%[28] 财务数据 - 2024年末公司资产总计13.14亿元，较期初增长2.33%[22] - 2024年末流动资产合计8.48亿元，较期初增长2.44%[22] - 2024年末非流动资产合计4.66亿元，较期初增长2.12%[22] - 2024年末负债合计2.63亿元，较期初增长13.02%[23] - 2024年末所有者权益合计10.51亿元，较期初下降0.04%[23] - 2024年末货币资金2.66亿元，较期初下降2.30%[21] - 2024年末应收账款2.17亿元，较期初下降5.47%[21] - 2024年末存货余额为15445.37万元，存货跌价准备为699.39万元，账面价值占资产总额的11.21%[8] 公司发展 - 2024年公司审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案[65] - 2024年公司经营范围增加工程塑料及合成树脂制造等业务，主营业务不变[67] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月26日[4] - 审计机构为天职国际会计师事务所，报告文号为天职业字[2025]8353号，注册会计师为刘华凯、雷丹卉[4] - 审计将存货跌价准备和收入确认确定为关键审计事项[8] 历史沿革 - 2003年8月6日公司成立，注册资本100万元[53] - 2004年11月公司注册资本由100万元增至500万元[53] - 2008年4月公司注册资本由500万元变更为1500万元[54] - 2010年1月公司新增注册资本3680万元，注册资本变更为5180万元[55] - 2010年3月公司整体变更为股份有限公司[56] - 2012年6月公司增加注册资本820万元，变更后为6000万元[60] - 2016年11月公司在深交所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000万股[60] - 2020年公司非公开发行股票，募集资金3.4999998859亿元，净额3.3303190137亿元[61] - 2021年公司以9351.7119万股为基数，每10股转增9股，派发现金股利1402.068735万元，总股本增至17874.2666万股[62] - 2022年公司以7.38元/股向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为17882.2526万元[63] - 2023年公司因激励对象离职和业绩考核未达标，回购注销63万股限制性股票，注册资本变更为17819.2526万元[64]

董事会提名 - 神宇通信提名刘刚为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-020 关于董事会换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会 非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立 董事。（上述董事候选人简历详见附件） 刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董 事候 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司制订并通过《公司章程》等一系列规章制度[5] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构[6] - 公司设立审计部，对董事会审计委员会负责并报告工作[7] 企业文化与人力管理 - 公司制定“以人为本、质量为先、顾客至上、持续创新”的企业文化理念[7] - 公司建立《员工手册》等一系列人力资源管理制度[8] 风险管理与运营制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系[9] - 公司建立月度经营分析会议制度[10] 业务管理 - 公司制定制度规范资金管理，保证财务信息真实可靠[11] - 采购管理各环节流程和授权审批有规定，降低采购成本[11] - 销售管理各环节流程和授权审批有规定，提升营销管理水平[12] 资产与研发管理 - 公司建立完整客户信息档案和资信评级机制，对应收账款动态管理[13] - 公司加强存货和固定资产动态管理，保证资产安全完整[13] - 公司加大研发投入，建立知识产权管理体系[14] 质量与子公司管理 - 公司依据ISO标准建立质量控制程序文件，确保产品质量达标[15] - 公司对控股子公司实施有效管理，统一执行规章制度[15] 内控缺陷标准 - 公司以2024年度合并财务报表数据为基准确定内部控制缺陷认定标准[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润的8%[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1%≤错报＜税前利润的8%[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜税前利润的1%[20] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21]

独立董事评估 - 公司董事会对奚海清、汪激清、刘刚独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 未来展望 - 公司续聘天职国际为2024年度审计机构[3] 人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月8日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月30日[5] - 现场会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室[15] - 普通股投票代码为"350563"，投票简称为"神宇投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为下午3:00[28] 议案相关 - 本次股东大会将审议26项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[7][8][9] - 议案16 - 26须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 议案13独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可选举[12] - 议案12、13采用累积投票制，拟选举非独立董事4名、独立董事3名[12] - 议案5关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[12] - 议案5、6、8 - 13、15 - 26对中小投资者表决单独计票[12] 其他事项 - 董事会非独立董事换届应选4人[32] - 董事会独立董事换届应选3人[32] - 2025年有中期分红安排[32] - 制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[32] - 变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》[32] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[32] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案子议案数为21个[32] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券预案[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告[33]

利润分配 - 2024年度以175,660,376股为基数，每10股派现金股利2元（含税），合计35,132,075.20元（含税）[11] 授信与审计 - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超5亿元，期限一年可循环使用[14] - 聘请天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] 可转换公司债券 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超5亿元，按面值100元发行，期限六年[35][38][40] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[59] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[67][68] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[71] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[74] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[80] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[82] - 方案有效期12个月，需经深交所审核和证监会注册[96][98] 项目投资 - 智能领域数据线建设项目投资总额50426.42万元，募集资金投入5亿元[87] 其他事项 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][4][7][10][11][15][16][20][21][23][26][27][28][29][32][103] - 开展期货套期保值业务议案尚需提交2024年度股东大会审议[23] - 2025年中期分红安排议案尚需提交2024年度股东大会审议[26] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案尚需提交2024年度股东大会审议[27] - 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案尚需提交2024年度股东大会审议[28] - 变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》议案尚需提交2024年度股东大会审议[29] - 公司本次发行的可转债不提供担保[92] - 公司聘请资信评级机构为可转债出具资信评级报告[94] - 公司制定募集资金管理相关制度，资金存于专项账户[90]

薪酬与分红 - 2025年董事长薪酬为98万元（税前），独立董事津贴为6万/年（税前）[11] - 2024年度以175,660,376股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利35,132,075.20元（含税）[13] - 2025年中期分红派发现金红利总金额不超相应期间归母净利润的30%[36] - 公司章程修订后现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[40] - 制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[37][38] 资金与授信 - 2025年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[18] - 拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[21] - 拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行证券投资，期限12个月[24] 业务与投资 - 开展金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为1000万元，最高合约价值上限为1亿元，有效期12个月[27] 公司变更 - 公司股份总数将由177,682,526股变为178,564,526股，注册资本将由177,682,526元变为178,564,526元[40] 可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[41][42][43][46][96] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元，期限为自发行之日起六年[48][51] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[64] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[70] - 在可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券[76] - 在转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[77] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[82] - 智能领域数据线建设项目投资总额50426.42万元，本次募集资金投入额50000万元[98] - 公司本次发行的可转债不提供担保，发行方案有效期为十二个月[101][105] 其他事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[27][31][34][36][38][40][44][106][113][117] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核[33] - 公司制定了《神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》[94] - 公司对向不特定对象发行可转债摊薄即期回报影响分析并制定填补措施，相关主体作出承诺[111] - 公司同意于2025年5月8日下午2时30分在江阴召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[118] - 备查文件包括董事会、独立董事专门会议、专项委员会会议决议[120][124]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润79,540,451.02元，母公司净利润81,618,444.07元[2] - 2024年营业收入877,098,591.07元，2023年为755,008,076.96元，2022年为768,358,610.53元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润79,540,451.02元，2023年为50,446,503.43元，2022年为43,200,529.13元[4] 利润分配 - 2024年度以175,660,376股为基数，每10股派现2元（含税），合计派现35,132,075.20元（含税）[2] - 2024年现金分红总额47,366,561.52元，2023年为35,057,675.20元，2022年为16,037,327.34元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额98,461,564.06元，平均净利润57,729,161.19元[4] 研发投入 - 2024年研发投入23,692,486.91元，2023年为20,055,877.23元，2022年为23,461,368.93元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入总额67,209,733.07元，占累计营业收入的比例为2.80%[4] 其他 - 2023年、2024年相关财务报表项目核算及列报合计分别占对应年度总资产的0.10%、0.00%[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润417,645,145.14元，合并报表可供分配利润422,589,248.76元[2] - 2024年提取10%法定盈余公积8,161,844.41元[2]