章 程 神宇通信科技股份公司 二〇二五年十月 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

第三条 公司证券投资部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 神宇通信科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 公司审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 由董事会选举产生或变更。其中独立董事2名，至少应有一名独立董事为会计专 业人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人 ...

神宇通信科技股份公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律法规以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

神宇通信科技股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第八条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失 去委员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

神宇通信科技股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及《神宇通 信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业 人士；独立董 ...

神宇通信科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对神宇科技通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件以及《神宇科技通信股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信 ...

神宇股份公告，第三季度营收为2.26亿元，同比下降9.21%；净利润为1986.56万元，同比增长95.76%。 前三季度营收为6.21亿元，同比下降3.28%；净利润为5331.1万元，同比下降20.86%。 ...

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归 属已经完成，公司股份总数将由 178,564,526 股变为 179,430,526 股，注册资本将由 178,564,526 元变为 179,430,526 元。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、变更经营范围 为满足经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加"电力电子元器件制造； 电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销 售"，增加后不会导致公司主营业务发生变更。 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-063 神宇通信科技股份公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及制定、修 订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过 ...

2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司2025年第三季度报告全文于2025年10月25日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注 意查阅！ 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年十月二十五日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-061 神宇通信科技股份公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 ...

第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 神宇通信科技股份公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《神 宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准 则。 第二章 声明与承诺 第五条 公司的董事、高级管理人员应当在公司首次公开发行股票上市前， 新任 ...