授信额度 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[2] - 议案有效期至2024年度股东大会召开日[2] 各银行拟授信额度 - 农行40,000万元[3] - 交行、工行20,000万元[3] - 兴业17,000万元[3]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[5] - 设3名，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 最多在三家公司兼任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职规定 - 相关委员会中应占多数并担任召集人[5] - 特定事项需过半数同意提交审议[17] - 行使部分职权需过半数同意[19] 独立董事离职与补选 - 连续两次未出席且不委托应解除职务[15] - 辞职致人数不足应60日内补选[16] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议披露[23] - 制度自股东大会通过生效，董事会负责解释[25][26]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 候选人及直系亲属非特定比例股东，不在特定股东任职[4][5] - 候选人非为公司提供财务等服务人员[5] - 候选人与公司无重大业务往来，近十二个月无相关情形[5] - 候选人未受相关处罚、禁入措施，担任公司独董未超六年[5][6][7]

战略与投资委员会细则 - 细则于2024年6月7日经第四届董事会第三十五次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[9] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则自通过生效，解释权归董事会[13]

独立董事提名 - 刘琨被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[5] - 本人近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 声明签署时间为2024年6月7日[9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事每届任期3年[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[15] 审批权限 - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的交易[8] - 董事会审议特定金额和比例的关联交易[9] - 董事长审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上且低于10%等标准之一的交易[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开一次定期会议，临时会议可多次召开[19] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[23] - 召开董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[24][25] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[27] 表决与决议 - 董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或书面记名表决方式进行[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事对定期报告签署书面确认意见，无法保证或有异议需说明原因[31] - 董事会会议表决票和档案保存期限为10年[35][41] - 董事会应在会议结束后及时将决议报送深交所备案[43]

独立董事提名 - 田光炜被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[7] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[7] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[8]

中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的 ...

会议情况 - 2024年6月7日召开第四届监事会第十八次会议，3位监事全到[1] 议案表决 - 《公司监事会成员换届选举的议案》3票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] 股份持有 - 胡宝萍间接持有公司股份70,500股[7] - 邓志辉间接持有公司股份198,795股[8] - 黄晓明未持有公司股份[9]

会议时间 - 2024年6月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月21日[6] - 登记时间为2024年6月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[16][17] - 深交所交易系统网络投票2024年6月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票2024年6月28日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[9] - 登记地点在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层[16][17] 会议议案 - 审议总议案及多项非累积、累积投票提案，含董事会、监事会工作报告等[10][11] - 议案8.00、9.01、9.02、10.00为特别决议事项，需2/3以上通过；其他普通决议过半数通过[13] - 议案9.00、11.00、12.00和13.00需逐项表决，11.00、12.00、13.00累积投票[14][15] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[14][15] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事股东选举票数=股份总数×2[26] 其他要点 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[15] - 公司独立董事在本次会议述职[15] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[18] - 普通股投票代码为"350560"，投票简称为"富通投票"[23] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]