减持情况 - 浙江中科、常德中科、晋江融磊在减持计划期内未减持[3] - 浙江中科减持前后持股40,099股，占比0.02%[4] - 常德中科减持前后持股381,540股，占比0.17%[4] - 晋江融磊减持前后持股4,882,300股，占比2.13%[7] - 浙江和常德中科合计减持前后持股421,639股，占比0.18%[4] 影响说明 - 本次减持未违反法规和承诺[8] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[8]

| 股东名 称 | 是否为 第一大 股东或 | 初始质 押股数 | 本次质押 股数（股） | 本次质押 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押开 始日期 | 展期后 质押到 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致 行动人 | （股） | | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 期日 | | | | | 陈融洁 | 是 | 6,400, | 6,930,000 | 12.15% | 3.02% | 否 | 否 | 2022 年 7 | 2025 | 年 7 | 财通证券 股份有限 | 资金 需求 | | | | 000 | (注 1） | | | | | 月 5 日 | 月 4 | 日 | 公司 | | 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-048 中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押、续质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈融洁先生保证向本公 ...

股份持有情况 - 陈融洁直接持有公司股份57020549股，占比24.82%[4][6] - 融嘉科技直接持有公司股份28544812股，占比12.42%[5][6] - 二者总共持有公司股份85565361股[5][6] 股份质押情况 - 陈融洁本次质押990万股，占其所持比例17.52%，占总股本4.35%[2] - 陈融洁累计质押37620000股，占其持股65.98%，占总股本16.37%[4][6] - 二者累计质押51560000股，占合计持股60.26%，占总股本22.44%[5][6] 到期质押情况 - 未来半年到期质押1595万股，占控股股东持股27.97%，占总股本6.94%，融资余额7000万元[7] - 未来一年到期质押1168万股（不含半年内），占控股股东持股20.48%，占总股本5.08%，融资余额4889.33万元[7]

股东情况 - 济南铁富持股13,806,255股，占总股本6.01%[3] 减持计划 - 计划减持不超2,750,000股，占总股本1.20%[3] - 集中竞价减持2,297,436股，大宗交易减持452,564股[5] - 减持期为2024年7月22日至10月22日[4] - 减持因自身资金需要，按市场价确定价格[4][5] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变化[6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月29日[8]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-045 中富通集团股份有限公司 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日、6 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-041）、《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-043）。 2、召开和出席情况 （1）公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开。其中通 ...

会议信息 - 董事会于2024年6月8日和6月15日发布通知决定召开会议[4] - 现场会议于2024年6月28日在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）共3人，代表股份90,447,661股，占公司有表决权股份总数的39.3690%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均为90,447,661股，占出席会议股东有效表决权100.0000%[9][10][11][12][14][15][16][20][21][22] - 第8、9项议案中的第1、2个子议案、第10项议案经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过[30] - 第1 - 7项议案、第9项议案中的第3个子议案、第11项议案经出席会议股东有效表决权的过半数通过[30] 选举情况 - 陈融洁等6人当选第五届董事会非独立董事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[24][25] - 田光炜等3人当选第五届董事会独立董事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[26][28] - 邓志辉等2人当选第五届监事会监事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[29] - 第12 - 14项议案采取累积投票制进行选举[30] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[31][32]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超6.2亿元连带责任担保[3] - 中军通担保额度3亿元，占最近一期净资产比例27.85%[4] - 倚天科技担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 平元科技担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 天创信息担保额度1亿元，占比9.28%[4] - 英博达担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 其他全资子公司担保额度2000万元，占比1.86%[4] - 其他控股子公司担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以担保金额乘以30%为限[25] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额17,918.87万元，占比16.64%，无不良担保情形[28] 子公司财务数据 - 2024年3月31日倚天科技总资产5.23亿元，总负债4.66亿元[8] - 2024年3月31日中军通总资产2.55亿元，总负债1.63亿元[12] - 2024年3月31日平元科技总资产129,879,170.57元，较2023年末增长10.03%[15] - 2024年3月31日平元科技总负债121,572,700.77元，增长13.86%[15] - 2024年3月31日平元科技净资产8,306,469.80元，下降26.26%[15] - 2024年1 - 3月平元科技营业收入92,683,908.34元[15] - 2024年1 - 3月平元科技利润总额 - 2,958,373.87元[15] - 2024年1 - 3月平元科技净利润 - 2,958,373.87元[15] - 2024年3月31日天创信息总资产433,174,322.01元，较2023年末增长0.37%[18] - 2024年3月31日天创信息总负债229,746,268.54元，增长0.22%[18] - 2024年3月31日天创信息净资产203,428,053.47元，增长0.53%[18] - 2024年1 - 3月天创信息营业收入30,606,989.21元[18] - 2024年1 - 3月天创信息利润总额1,660,046.34元[18] - 2024年1 - 3月天创信息净利润1,074,621.81元[18] - 2024年3月31日英博达总资产45,195,947.86元，较2023年末下降0.41%[22] - 2024年3月31日英博达总负债32,807,822.16元，下降0.11%[22] - 2024年3月31日英博达净资产12,388,125.70元，下降1.19%[22] - 2024年1 - 3月英博达营业收入3,733,084.94元[22] - 2024年1 - 3月英博达利润总额 - 150,210.02元[22] - 2024年1 - 3月英博达净利润 - 150,210.02元[22] 其他事项 - 本次担保为未来预计发生额，实际金额不超总担保额度[24] - 董事会授权董事长陈融洁在总担保额度内调剂各被担保方担保额度[24] - 2024年度指担保议案经2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[24] - 2024年度担保预计考虑下属公司资金需求，利于业务发展[25] - 公司下属公司经营稳定，担保风险总体可控[25]

关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 6 月 8 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯 网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041），公司 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 14 日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担 保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人陈融 洁先生持有 ...

中富通集团股份有限公司 章 程 二○二三年六月 第一条 为维护中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为有限公司通过整体变更的股份公司；在福建省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：913500007356527552。 第三条 公司于 2016 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,753 万股，于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中富通集团股份有限公司 英文名称：Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号 楼 20、21、22 层，邮政编码：350003 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前5天通知，临时提前3天[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少10年[16] 审计相关规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责并报告[9] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[8] 细则通过情况 - 本细则经2024年6月7日第四届董事会第三十五次会议审议通过[1]