投票情况 - 2024年9月19日召开现场会议并进行网络投票[2] - 133名股东投票，代表59,162,158股，占比51.8005％[7] 议案表决 - 《续聘2024年度财务审计机构议案》同意率99.5995％[11] - 《调整担保方式议案》同意率99.5920％[14] - 《调整募投项目规模议案》同意率99.6279％[17] 中小股东表决 - 续聘议案中小股东同意率81.8399％[12] - 担保议案中小股东同意率81.5027％[15] - 募投项目议案中小股东同意率83.1274％[18]

业绩增长情况 - 江苏三晶上半年实现营收1627.98万元，同比增长约2.7倍，利润为105.75万元，去年同期亏损256.79万元，实现扭亏为盈[2][3] - 硬刀、软刀、减薄砂轮的销量较去年都有成倍增长，主要涉及客户有华天科技、通富微电、长电科技、比亚迪等[2] - CMP-Disk产品在国内某知名半导体企业已实现小批量供应，在其他Fab厂也进入了测试阶段[2] 业绩展望 - 预计下半年半导体耗材方面会延续上半年的增长趋势，实现营收和利润双增长[3] 产品研发 - 江苏三芯的减薄机预计9月底可以推出样机，相比目前国内外市场上的同类产品采用了多项创新性设计[3] - 硅棒磨削加工中心设备客户由于上半年光伏产业链整体下滑等原因未能及时验收，但公司正在与客户进行沟通，预计不久就可以开始验收[3] 国产替代 - 公司产品在半导体耗材领域的国产替代率不同，如硬刀约20%、树脂软刀约80%、硅基减薄砂轮不到10%、CMP-Disk不到5%[4] - 公司有信心持续提升自身实力，争取进一步扩充市场份额[4] 行业竞争格局 - 目前国内半导体行业耗材市场跟公司一样产品布局比较全面的竞争对手只有极个别，其他竞争者主要集中单一某个产品[4] - 未来较长时间行业内的竞争格局不会有太大的调整，不会出现像金刚线市场一样的竞争局势[4]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 057 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票9,382,329股，募资119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，项目累计投入募资8,519.27万元，自有资金3,773.00万元[5][6] 项目产能 - 截至核查意见出具日，已建成有效产能1,007万公里/年[6] - 拟调整募投项目产能为1,007万千米/年，暂不建剩余产能[9] 项目审议 - 本次调整募投项目规模事项需提交股东大会审议[12]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向 特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元， 共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023 年4月21日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023） 00050号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司 调整募投项目规模的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南京三超新材 料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）2022年度向特定对象发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 ...

会计政策变更 - 公司于2024年8月28日审议通过会计政策变更议案[2][5] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[2][7][10][12] 影响情况 - 各项执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[8][11][12] - 本次变更对财务状况等无重大影响[13] 决策意见 - 董事会、监事会同意变更，认为合规且无损害[14][15][16]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据概述 - 营业收入2.14亿元，较上年同期减少2.26%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1971.83万元，较上年同期减少533.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4136.30万元，较上年同期减少7.28%[11] - 基本每股收益为 -0.1726元/股，较上年同期减少509.98%[11] - 加权平均净资产收益率为 -2.46%，较上年同期减少3.10%[11] - 总资产11.03亿元，较上年度末减少6.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产7.84亿元，较上年度末减少3.30%[11] - 本报告期营业收入2.14亿元，同比减少2.26%[36] - 本报告期营业成本1.71亿元，同比增加7.81%[36] - 本报告期管理费用1939.45万元，同比减少31.72%，主要系股份支付减少所致[36] - 研发投入1922.91万元，同比下降0.72%[37] - 经营活动现金流量净额 -4136.30万元，同比下降7.28%；投资活动现金流量净额 -1974.82万元，同比下降580.24%；筹资活动现金流量净额1894.03万元，同比下降87.83%[37] - 资产减值 -2275.63万元，占利润总额比例79.22%，主要因计提应收账款等减值准备及存货跌价准备[39] - 固定资产期末金额4.20亿元，占总资产比例38.02%，较上年末比重增加2.94%，主要系在建工程转固所致[40] - 短期借款期末金额8392.78万元，占总资产比例7.61%，较上年末比重增加1.36%，主要系银行短期借款增加所致[40] - 交易性金融资产期末金额3000万元，本期公允价值变动损益 -4.72万元[41] - 货币资金65.91万元因银行承兑保证金受限，固定资产5602.54万元、无形资产878.65万元因抵押借款受限[42] - 以公允价值计量的金融资产期末金额3000万元，累计投资收益30.46万元[43] - 2024年上半年末公司资产总计11.03亿元，较期初11.85亿元有所下降[102] - 2024年上半年末公司流动资产合计5.66亿元，较期初6.39亿元减少[101] - 2024年上半年末公司非流动资产合计5.37亿元，较期初5.46亿元略有减少[102] - 2024年上半年末公司货币资金为6318.67万元，较期初1.11亿元减少[101] - 2024年上半年末公司应收账款为1.58亿元，较期初1.78亿元减少[101] - 2024年上半年末公司存货为2.05亿元，较期初2.18亿元减少[101] - 2024年上半年末公司固定资产为4.20亿元，较期初4.16亿元略有增加[102] - 2024年上半年末公司短期借款为8392.78万元，较期初7407.03万元增加[102] - 2024年上半年末公司应付账款为1.39亿元，较期初2.01亿元减少[102] - 2024年上半年营业总收入为2.1395863407亿元，2023年上半年为2.189026907亿元[107] - 2024年流动负债合计2.5219396457亿元，2023年为3.2363905561亿元[103] - 2024年非流动负债合计5985.402266万元，2023年为4896.363554万元[103] - 2024年负债合计3.1204798723亿元，2023年为3.7260269115亿元[103] - 2024年归属于母公司所有者权益合计7.8380730933亿元，2023年为8.1051549699亿元[103] - 2024年少数股东权益760.776611万元，2023年为149.573963万元[103] - 2024年所有者权益合计7.9141507544亿元，2023年为8.1201123662亿元[103] - 2024年资产总计8.238472166亿元，2023年为8.3782910001亿元[105] - 2024年母公司流动负债合计1186.229843万元，2023年为2073.188368万元[106] - 2024年母公司非流动负债合计199.297039万元，2023年为255.589197万元[106] - 2024年上半年公司营业收入2.14亿元，2023年同期为2.19亿元[108] - 2024年上半年公司营业总成本2.23亿元，2023年同期为2.19亿元[108] - 2024年上半年公司净利润亏损2126.63万元，2023年同期盈利321.51万元[108] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1971.83万元，2023年同期盈利454.58万元[109] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1726元，2023年同期为0.0421元[109] - 2024年上半年母公司营业收入2525.13万元，2023年同期为2168.64万元[110] - 2024年上半年母公司净利润200.03万元，2023年同期为476.07万元[111] - 2024年上半年公司研发费用1922.91万元，2023年同期为1936.78万元[108] - 2024年上半年母公司研发费用271.98万元，2023年同期为276.46万元[110] - 2024年上半年公司资产减值损失2264.76万元，2023年同期为224.87万元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计154,420,645.35元，2023年半年度为135,386,364.71元[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计195,783,646.26元，2023年半年度为173,941,105.44元[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -41,363,000.91元，2023年半年度为 -38,554,740.73元[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计65,411,250.66元，2023年半年度为57,326,617.22元[113] - 2024年半年度投资活动现金流出小计85,159,453.54元，2023年半年度为60,679,904.63元[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -19,748,202.88元，2023年半年度为 -3,353,287.41元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计68,881,500.00元，2023年半年度为181,497,618.32元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计49,941,190.92元，2023年半年度为25,878,019.05元[113] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为18,940,309.08元，2023年半年度为155,619,599.27元[113] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -42,020,334.56元，2023年半年度为113,764,770.49元[113] - 本年期初股本为104,829,248元，本期增加9,382,329元，期末余额为114,211,577元[118][119] - 本年期初资本公积为419,938,625.25元，本期增加116,917,824.48元，期末余额为536,856,449.73元[118][119] - 本年期初其他综合收益为1,953,272.82元，本期增加69,855.96元，期末余额为2,023,128.78元[118][119] - 本年期初未分配利润为120,700,984.72元，本期增加4,545,849.32元，期末余额为125,246,834.04元[118][119] - 本期综合收益总额为4,475,993.36元，其中其他综合收益增加69,855.96元，未分配利润增加4,545,849.32元[118] - 本期所有者投入和减少资本共增加130,500,153.48元，其中所有者投入普通股9,382,329元，股份支付计入所有者权益2,587,286.70元，其他增加116,917,824.48元[119] - 本年期初所有者权益合计为665,003,019.84元，本期增加133,645,418.81元，期末余额为798,648,438.65元[118][119] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为663,101,040.31元，本期增加130,776,146.84元，期末余额为793,877,187.15元[118][119] - 本年期初少数股东权益为1,901,979.53元，本期增加2,869,271.97元，期末余额为4,771,251.50元[118][119] - 本期所有者权益变动中，利润分配和所有者权益内部结转无金额变动[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为809,991,947.78元，较期初减少4,549,376.58元[121][122] - 2024年上半年综合收益总额为2,000,262.88元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为2,587,286.70元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2,587,286.70元[121] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少9,136,926.16元，主要是对所有者（或股东）的分配[121] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为818,207,027.57元，较期初增加131,060,813.33元[123][124] - 2023年上半年综合收益总额为4,760,659.85元[123] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为126,300,153.48元，其中所有者投入的普通股为9,382,329.00元，其他为116,917,824.48元[123][124] - 期末货币资金合计63,186,665.40元，期初为110,617,847.75元，其中库存现金期末62,789.26元，期初88,331.17元；银行存款期末62,464,750.12元，期初104,459,542.76元；其他货币资金期末659,126.02元，期初6,069,973.82元[193] - 交易性金融资产期末余额30,000,000.00元，期初余额35,047,222.22元[194] - 应收账款期末账面余额合计168,420,083.67元，期初为188,002,382.19元，其中1年以内（含1年）期末166,534,301.03元，期初186,928,694.22元；1至2年期末1,775,832.64元，期初758,887.97元；3年以上期末109,950.00元，期初309,950.00元[197] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 2024年公司以总股本114211577股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），共计派发现金股利9136926.16元（含税），2023年度分红派息已于2024年4月25日完成[86] 公司基本信息 - 报告期内公司注册地址、办公地址等无变化[8][9][10] - 公司成立于1999年1月29日，2017年4月21日在深圳证券交易所挂牌上市[125] - 公司主要从事超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售[126] - 本财务报告批准报出日为2024年8月28日[126] - 公司以持续经营为基础编制截至2024年06月30日止的财务报表，管理层相信公司能在财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来持续经营[128] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供不超6.5亿元担保额度[1] 担保方式调整 - 江苏三晶、三芯担保变更为股东按认缴出资比例提供[2][4] - 调整涉及4家子公司，协议待协商签署[4][5] 会议与时间 - 2024年8月28日召开董事会会议审议议案[1] - 担保有效期至2024年度股东大会召开日[3]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 监事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[2] - 募投项目规模调整获监事会同意[3][4] - 监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》符合规定[5][6] - 监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[8][9] - 监事会同意公司会计政策变更[11][12]

市场扩张和并购 - 公司对全资子公司江苏三泓增资[1] - 江苏三泓注册资本由8000万元增至12000万元，增幅50%[1] - 江苏三泓已完成工商变更登记手续[1]