证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-016 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业 务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展票据池/资产池业务情况 因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开 展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、 ...

第一章 总 则 南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 薪 酬 与 考 核委 员 会工 作 制度 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-014 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4100 | 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） | 27,532.14 | 12,000.00 | | | | 合计 | 27,532.14 | 12,000.00 | 三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合 并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超 过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-019 公司于2024年3月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表 大会民主选举，选举夏小军先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名 非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举 非职工代表监事通过之日起三年。 南京三超新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满， 为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024年3月19日 ...

候选人提名 - 党耀国被提名为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚与谴责[10][11][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数与时长合规[14][15][16] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[18]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确职责权限[6] - 公司设置多个内部机构，职能部门职责明确、相互牵制[7] 内部控制 - 公司设立内审部，独立行使审计职权，对公司及下属子公司进行内部审计[7] - 公司建立有效风险识别、评估和应对程序，控制企业风险[10] - 公司制定重大规章制度，完善法人治理结构，规范运作[11] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权审批制度[13] - 公司实行内部审计制度，对经济运行等进行监督并提建议[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形须经股东大会审议通过[16][17] 缺陷评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额超利润总额5%为重大缺陷等[23] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：董事等舞弊等为重大缺陷[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：原则上参考财务报告相关内控重要性水平[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准：缺乏民主决策程序等为重大缺陷[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，个别销售人员调价未经审批构成一般缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 报告期内公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[28] 其他 - 公司将“团队协作、和谐共赢”作为经营理念，建立相关人力资源制度[8] - 公司以“变革、创新、专注、坚韧”为企业文化精神，打造品牌[9] - 公司依据国家规定建立《财务管理制度》及相关操作规程，会计机构人员分工明确[14] - 公司制定采购、生产、销售等多方面管理制度进行业务层面控制[14][15][16] - 公司建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[19] - 公司监事会和审计委员会负责内部监督，制定内部审计制度[21] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制符合相关要求[29] - 保荐机构认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实客观[29]

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意作废部分已授予 尚未归属的限制性股票 126.46 万股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了 《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就该事项发表了意 见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于<南京三超 新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-023 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 11 日 13：30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 26,915,041.92 元，母公司实现的净利润为 7,982,833.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照 2023 年度实现净利 润的 10%提取法定盈余公积金 798,283.30 元。截至 2023 年末，公司合并口径可 供分配利润为 146,817,743.34 元，母公司可供分配利润为 149,977,435.57 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配 的利润 146,817,743.34 元。 根据中国证监会鼓励上市 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司使用闲置自有资金和闲 置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南京三超新材 料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）2022年度向特定对象发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，对三超新材使用闲置自有资金和闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向 特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元， 共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,66 ...