内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构 - 公司建立法人治理结构，含股东大会、董事会、监事会[7][8][9] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定资金、采购等多项管理制度规范业务活动[15][16][17] - 公司制定财务报告、合同管理等制度保障业务准确规范[22][23] 信息管理 - 公司设信息部门保障信息系统运行[24] - 公司实现内外部信息传递沟通[25][27] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[30] - 报告期公司无重大、重要缺陷及其他内控影响信息[33][34][35][36]