董事会秘书聘任与解聘 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[7] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形1个月内解聘[8] - 连续3月以上不能履职应解聘[8] 董事会秘书职责与事务 - 辞职自收到书面报告之日起生效[9] - 负责信息披露事务及制度制订[12] - 组织筹备董事会和股东会并记录签字[12] - 在规定期限回复深交所问询并提交资料[14] 部门设置与细则生效 - 设立证券部由董事会秘书管理[11] - 细则经董事会审议通过后生效[20]

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 R | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《上海古鳌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限 ...

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[14][51] 人员责任与确认 - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，有异议应在书面意见中发表并陈述理由[14] 会计师事务所聘请 - 公司聘请或解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[16] 非标准审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需按规定提交相关文件[16] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2][3][5][7] 信息披露范围与方式 - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露，依法披露的信息在指定网站和媒体发布[7] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后1个月内进行预告[19] 重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，公司应及时披露[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，公司应及时披露[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，公司应及时披露[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，公司应及时披露[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，公司应及时披露[27] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易，公司应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[30] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，公司应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[30] 担保披露 - 公司提供担保，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并及时对外披露[28] 诉讼披露 - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[30] 资产变动披露 - 营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需立即披露[36] 股东持股变动披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时披露[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需及时披露[38][48] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书组织披露[40] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项提请董事会、股东会审批后披露[41] - 重大事件发生时，董事等报告，董事会秘书评估审核，审定或审批后提交交易所审核并披露[42][43] 异常波动披露 - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露公告，计算从公告日重新起算[29] 诉讼仲裁披露计算 - 公司发生诉讼、仲裁事项按连续十二个月累计计算，达标准需披露[34] 风险事项披露 - 公司出现重大亏损、重大债务违约等风险事项需立即披露[36] 人员责任 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[47] 信息披露事务部门 - 证券部为信息披露事务管理部门，在董事会秘书领导下统一负责事务[48] 人员培训与通报 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并通报给持股5%以上股东[48] 成员责任 - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[49] 文件材料要求 - 高级管理人员需保证所提供披露文件材料内容真实、准确、完整[52] 控股股东与实际控制人责任 - 公司控股股东、实际控制人应履行信息披露义务并保证披露信息质量[55] - 控股股东、实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化等情形应及时告知公司[55] 内幕信息流转 - 内幕信息在部门内部流转需征得部门负责人同意，部门间流转需经相关分管负责人共同批准[44] 内幕信息对外提供 - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人及董事会秘书审核批准[45] 文件保管期限 - 证券部保管董事等履行信息披露职责相关文件资料期限不少于10年[59] - 信息披露文件保管期限不少于10年[75] 子公司报告要求 - 控股子公司应报送月度、季度、年度会计报表[76] - 控股子公司重大事件发生时应立即履行报告义务[76] 差错责任追究 - 证券部是信息披露重大差错责任追究执行部门[81] - 发现信息披露问题可向证券部举报[81] - 举报审核属实后证券部提出处理方案报董事会[81] - 董事会裁决前应听取责任人意见[81] - 各部门应执行董事会裁决，由证券部监督[81] 制度解释与生效 - 本制度由董事会负责解释[85] - 本制度经董事会审议通过后生效[85]

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作规程 第一条 为规范和完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规程。 第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。国务院有关主管部门对专门委员会的召集 人另有规定的，从其规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司证券部为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作， ...

档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[6] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更时及时公告[6] 制度与程序建立 - 公司应建立投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[6] - 公司应建立接受调研的事后核实程序及未公开重大信息泄露应对措施[27] - 公司应建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度，经董事会审议通过并披露[19] 活动限制与安排 - 公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[5] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] - 公司召开投资者说明会应提前发布公告并安排在非交易时段[11] 沟通与披露 - 公司接受调研时应开展接待工作并履行信息披露义务[14] - 公司与调研机构及个人直接沟通，需其出具证明资料并签署承诺书，报告发布前至少两个工作日知会公司[26][27] - 公司应通过互动易平台等与投资者交流，指定专人处理信息[17] 其他规定 - 公司投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[12] - 调研需填写调研人员登记表、投资者关系活动记录表等文件[24][30] - 本制度解释权和修订权归公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[22]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价12.59元 单日下跌0.71% [1] - 换手率9.71% 成交量32.92万手 成交金额4.17亿元 [1] - 主力资金净流出2950.77万元 占成交额7.08% 其中超大单净流出2069.12万元（占比4.96%）大单净流出881.66万元（占比2.12%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出724.17万元 占成交额1.74% [1] - 小单资金净流入3674.95万元 占成交额8.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2472.77万元 同比减少64.76% [1] - 归属净利润5048.82万元 同比减少21.64% 扣非净利润5100.13万元 同比减少22.38% [1] - 流动比率3.948 速动比率2.736 资产负债率17.43% [1] 公司基础信息 - 成立于1996年 位于上海市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本34575.2939万人民币 实缴资本5500万人民币 法定代表人侯耀奇 [1] 企业运营动态 - 对外投资15家企业 参与招投标项目689次 [2] - 拥有商标信息54条 专利信息874条 行政许可15个 [2]

数字货币概念股市场表现 - A股数字货币概念股集体走强 新致软件涨幅18.46% 星网锐捷和中科金财涨停 东信和平和古鳌科技涨幅超9% 恒宝股份涨超7% 银之杰、艾融软件和赢时胜涨超6% [1] - 新致软件总市值71.38亿元 年初至今涨幅69.37% 星网锐捷总市值188亿元 年初至今涨幅70.06% 中科金财总市值132亿元 年初至今涨幅112.06% [2] - 东信和平总市值202亿元 年初至今涨幅239.65% 古鳌科技总市值43.26亿元 年初至今涨幅27.58% 恒宝股份总市值221亿元 年初至今涨幅364% [2] 相关公司涨幅及市值数据 - 银之杰总市值345亿元 涨幅6.85% 艾融软件总市值134亿元 涨幅6.29% 赢时胜总市值203亿元 涨幅6.08% [2] - 信息发展总市值115亿元 涨幅5.39% 年初至今涨幅96.38% 芯原股份总市值581亿元 涨幅4.56% 年初至今涨幅110.72% [2] - 东方国信总市值144亿元 涨幅4.46% 年初至今涨幅34.47% 紫光国微总市值687亿元 涨幅4.40% 年初至今涨幅25.98% [2]

控股股东股份司法拍卖基本情况 - 上海市松江区人民法院将于2025年9月19日10时至2025年9月22日10时在淘宝网司法拍卖平台对控股股东陈崇军持有的550万股股份进行司法拍卖 占其所持股份比例8.12% 占公司总股本比例1.62% [1] - 本次拍卖股份不属于限售股类型 拍卖原因为司法执行 [1] - 陈崇军为公司控股股东及实际控制人 本次拍卖后其持股数量将由67,693,537股减少至62,193,537股 持股比例由19.91%相应下降 [1][5] 历史累计股份拍卖情况 - 截至公告披露日 陈崇军累计被拍卖股份数量达1342万股 占公司总股本比例3.95% [2] - 2023年8月1日完成过户登记792万股 2023年8月11日完成过户登记150万股 2025年4月15日完成过户登记400万股 [2][3] - 2025年8月5日完成最新一批322万股股份的过户登记 相关拍卖通过阿里巴巴司法拍卖平台执行 [4] 控股股东股权状态 - 陈崇军当前持有公司股份67,693,537股 其中质押股份数量56,312,923股 质押比例达83.19% [4] - 全部持有股份均被司法冻结 冻结比例100% 另存在司法轮候冻结股份227,478,597股 [4] - 本次550万股股份拍卖完成后 预计公司实际控制权不会发生变更 [1][5]

股份拍卖 - 2025年9月19 - 22日将拍卖陈崇军550万股，占股本1.62%[4][5] - 若成交过户，陈崇军持股降至62,193,537股，占比降至18.29%[3][10][11] - 截至披露日，陈崇军累计被拍卖1342万股，占股本3.95%[6] 过往拍卖 - 2023 - 2025年有多笔陈崇军股份拍卖及过户[6][7][8][9] 股权情况 - 2025年8月8日前十大股东其他股东单独持股未超5%，拍卖预计不影响控制权[3][11] - 截至披露日，陈崇军累计质押股份占其所持83.19%，占股本16.56%[10] - 截至披露日，陈崇军累计被司法冻结股份占其所持100%，占股本19.91%[10]