股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日14:30召开[1] - 网络投票时间11月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月25日[4] 提案相关 - 提案1.00 - 20.00为特别决议议案，需三分之二以上通过[8] - 其他议案需二分之一以上通过[8] - 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》子议案数为10个[25] 登记与投票 - 现场登记时间11月27日9:00至16:00[10] - 信函等登记须11月27日16:00前送达并电话确认[10] - 深交所交易系统投票时间11月29日9:15—9:25等时段[20] 其他信息 - 公司公告时间为2024年11月13日[16] - 联系人刘鹏，电话021 - 22252595[16] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[28]

人员调整 - 姜小丹由总经理调为副总经理，章祥余由副总经理调为总经理[2] - 调整经公司提名委员会及第五届董事会第十六次会议审议通过[2] 人员持股 - 姜小丹直接持股729,000股，占总股本0.21%[9] - 章祥余直接持股364,905股，占总股本0.11%[10] 人员关联与处罚 - 姜小丹与实控人陈崇军为表兄妹，曾受信息披露违规处分[9] - 章祥余与其他人员无关联，无相关处罚惩戒[10]

市场扩张和并购 - 公司拟将持有的东高科技2.00%股权转让给上海睦誉[1] 其他新策略 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2024年4月14日至10月14日[1] - 自查范围含上市公司及交易对方相关人员等[2][3] - 自查期间核查对象无买卖上市公司股票情形[4] - 公司、独立财务顾问、法律顾问均认可此情况[5][6][7]

上海古鳌电子科技股份有限公司 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-082 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华"）；原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 2、2023 年度大华为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关要求，由于大华已连续 2 年为公司提供审计服务，为进一步 提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对 2024 年度审计机构进行变 更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任众华为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 4、本次拟聘任众华符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-084 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于西安分公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安分公司的议案》， 董事会同意公司注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司（以下简称"西 安分公司"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销西安分公司的公告》（公告编号：2023-146）。 近日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》， 核准西安分公司注销登记。至此，西安分公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次西安分公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 13 日 1 ...

会议安排 - 第五届董事会第十六次会议通知2024年11月11日发出[2] - 会议于2024年11月13日现场结合通讯表决召开[3] - 提请2024年11月29日14:30召开第二次临时股东大会[7] 人事变动 - 现任总经理姜小丹调为副总经理，章祥余调为总经理[6] 审计安排 - 聘请众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[4]

华兴证券有限公司 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 华兴证券有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 华兴证券有限公司接受上海古鳌电子科技股份有限公司的委托，担任上海古 鳌电子科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组 若干规定》《格式准则第 26 号》《财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以 中创环保全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将东高科技2.00%股权转让给关联方上海睦誉，交易后保留49%股权[2][3] 其他新策略 - 修订内容涉及业绩补偿、交易风险等多方面[2][3][4] - 补充披露保障措施、风险、交易方案等内容[2][3][4] - 补充披露相关人员和机构买卖股票自查情况[4]

交易情况 - 古鳌科技向上海睦誉出售标的公司2%股权，价款优先抵扣[11] 核查情况 - 内幕信息知情人买卖股票核查期为2024年4月14日至10月14日[12] - 核查范围包括上市公司等相关主体及其人员和直系亲属[13] - 核查对象核查期间无买卖上市公司股票情形[15][16]

股票简称：古鳌科技 股票代码：300551 上市地点：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 住所、通讯地址 | | --- | --- | | 上海睦誉企业管理中心（有限 | 上海市崇明区中兴镇兴工路 号 号楼 室（上 37 7 1719 | | 合伙） | 海广福经济开发区） | 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资 ...