证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-011 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 222,254,200 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 37,004,925.87 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 3,700,492.59 元，加上母公司 2023 年初未分配利 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC 时代大厦A 座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)" 进行查验。 报告编码：浙25YCVQG5WO 目 录 | ਲ | | --- | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 、审计报告 | 1-6 | | 二 | 、财务报表 | 7-18 | | | (一)合并资产负债表 | 7-8 | | | (二)合并利润表 | 9 | | | (三)合并现金流量表 | 10 | | | (四)合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | | (五)母公司资产负债表 | ...

宁波横河精密工业股份有限公司 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是横河 精密公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—诚签带公 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4993号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

外汇业务决策 - 2024年3月1日同意开展不超2000万美元外汇衍生品交易，期限一年[1] 业务现状 - 2024年度未发生外汇衍生品交易，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇套期保值交易存在汇率波动等风险[3][4] 应对策略 - 加强汇率研究，调整策略控风险[4] - 严格按回款计划控制资金和结售汇时间[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，同比增长13.33%，2023年为0.15元，2022年为0.13元 [1] - 每股净资产2024年为2.55元，同比增长4.51%，2023年为2.44元，2022年为2.32元 [1] - 每股公积金2024年为0.57元，同比增长9.62%，2023年为0.52元，2022年为0.52元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.83元，同比增长9.21%，2023年为0.76元，2022年为0.70元 [1] - 营业收入2024年为7.51亿元，同比增长10.77%，2023年为6.78亿元，2022年为6.68亿元 [1] - 净利润2024年为0.38亿元，同比增长11.76%，2023年为0.34亿元，2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率2024年为6.84%，同比增长7.38%，2023年为6.37%，2022年为5.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9158.55万股，占流通股比53.42%，较上期减少178.40万股 [1] - 黄秀珠持有6597.21万股，占总股本38.48%，持股不变 [2] - 胡志军持有1668.57万股，占总股本9.73%，持股不变 [2] - 蒋晶持有166.41万股，占总股本0.97%，减持4.00万股 [2] - 毛孟珍持有148.58万股，占总股本0.87%，减持7.46万股 [2] - 闫修权持有138.50万股，占总股本0.81%，增持7.50万股 [2] - 张乃青持有107.03万股，占总股本0.62%，减持3.17万股 [2] - 林满芬持有95.50万股，占总股本0.56%，新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC持有85.97万股，占总股本0.50%，新进股东 [2] - 戚仲义持有77.33万股，占总股本0.45%，减持42.16万股 [2] - 孙东东持有73.45万股，占总股本0.43%，新进股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.35元(含税) [3]

本人，曹惠民，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，于 2024 年 11 月 29 日公司董事会换届完成后不再连 任。在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的 发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2024 年度，公司共计召开 8 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 宁波横河 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄晓倩） 1、审计委员会 本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了四次审计委员会会 议，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计 师事务所、定期与内审部门和财务部门负责人就公司财务状况、业务情况及内控 制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就资金 占用、对外担保、募集资金使用等事项进行重点关注；在定期报告期间，积极参 与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过 程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的 监督作用。 2、提名委员会 本人，黄晓倩，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届及第五届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事黄晓倩女士、于卫星先生、余星亮先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 宁波横河精密工业股份有限公司 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2025年4月21日 经核查独立董事黄晓倩女士、于卫星先生、余星亮先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部 治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保 各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场 变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能 够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。 本人，余星亮，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会独立董事，在 2024 年度（2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及 时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董 ...

2024 年度公司共召开董事会 8 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 1 次和临时股东大会 1 次，无委托其他独立董事代为出席 董事会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人认为 2024 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经 营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对 各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃 权意见的情形。 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于卫星） 本人，于卫星，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间（2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《 ...