利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4] 现金分红 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[4] - 实施现金分红需每股净利润高于0.01元等条件[5] - 当年现金分配利润不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[7] 重大支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元为重大支出[6] 资产负债率 - 当年经审计资产负债率不超过70%[6] 政策决策与变更 - 董事会拟订利润分配方案需全体董事过半数以上表决通过[12] - 利润分配政策不得随意变更，调整需董事会提议案，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 调整留存未分配利润使用计划需重新报董事会、股东会批准并说明原因[18] - 股东会审议利润分配政策变更事项须提供网络投票方式[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过后施行[21] - 暂无法实施条款自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行[21]

公司基本信息 - 公司于2015年12月31日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为人民币490,510,076.00元[2] - 公司股份总数为490,510,076股[9] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[23] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上股东书面请求时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开前十日书面通知全体董事[1] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[79] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[79] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 公司当年度以现金方式分配的利润不少于可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[91] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前三月和前九月结束1个月内披露季报[87] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[98]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 六种情形发生时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事或单独/合计持有公司10%以上股份股东提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[8] 提案相关 - 董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内公告[12] 通知与登记 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[20] 会议规则 - 股东发言原则上不得超两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[27] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] - 关联交易议案视普通或特别决议，须出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数或2/3以上通过[29] - 选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东会股东所持股份总数50%（含）[30] - 网络股东会开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 会议流程 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[23] - 股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表共同负责并当场公布结果[31][33] - 出席股东会股东对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票计为弃权[31] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果公布前相关各方负有保密义务[32] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为选举通过当日[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施具体方案[32] 资料保存 - 股东会会议记录由董事会秘书组织，记录内容包括会议时间等多项信息[34][35] - 股东会会议记录等资料由董事会秘书保存，至少保存十年[35] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[36] 规则施行 - 本规则由公司股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[41]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会各专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[7] - 临时会议通知时限为会议召开前5日，特殊情况不受此限[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[16] 董事相关规定 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[5] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议撤换；独立董事此情况，董事会应在30日内提议解除职务[11] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[11] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[19] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[17] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权应针对具体事件或金额限制，重大利益事项集体决策[16] - 董事会秘书负责会议记录和决议记录，与会董事需签字确认[18][19] - 本议事规则经股东会审议通过之日起施行[21]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[15] - 独立董事辞职将致比例不符规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] - 独立董事须每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 公司可从中国上市公司协会的独立董事信息库中选聘独立董事[17] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[24] 委员会相关规定 - 公司董事会审计、提名、薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[22] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[22] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向证监会和交易所报告[28] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[40] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32]

利润分配 - 2025 - 2027年每年现金分红不少于当年度可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[4] - 现金分红需满足当年度盈利等5个条件[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，占比最低20%[5] 重大支出界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%且超5000万（募投除外）[4] 分红条件 - 当年经审计资产负债率不超70%[4] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[7] 分红方案实施 - 制定年度或中期分红方案需经股东会表决通过后实施[7]

制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[1][3][62][77][78][80] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”，新增职工代表董事规定等内容[2][3] - 《独立董事工作制度》《分红管理制度》修订，“股东大会”调整为“股东会”[78][80] 股东权益与治理 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等资料[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免提议[31][42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会或股东会[15][16][17] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[24] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[49][80] - 公司当年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[81] - 调整利润分配政策需董事会提出议案，提请股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[53][83][84] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不超公司董事总数的1/2[27] - 总经理负责决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[43][45] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[49] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份且回购金额不超过最近一个会计年度经审计净资产的5%，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57]

会议时间 - 2025年6月18日下午15:00现场会议[2] - 2025年6月18日上午9:15 - 9:25等时段网络投票[2] - 2025年6月11日股权登记[2] - 2025年6月11日上午9:30 - 12:30等时段会议登记[6] 会议信息 - 网络投票代码350494，简称为盛天投票[13] - 现场会议地点为湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室[3] - 会议联系人电话027 - 86655050 - 8879等[6] 会议提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[3] 会议决议 - 议案7.00、8.00和9.00为特别决议事项[4] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[6] - 出席现场会议需提前半小时到并带相关原件[7] - 股东会委托期限自签署日起至本次股东会结束[19]

会议召开 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年5月27日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会提请召开2024年年度股东会，时间为2025年6月18日[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等6项议案表决均为7票同意，部分需股东会特别决议审议[3][5][6][7][8][9][10]

云游戏概念板块表现 - 截至5月26日收盘，云游戏概念上涨2.69%，位居概念板块涨幅第5位 [1] - 板块内26股上涨，游族网络涨停，盛天网络、星辉娱乐、巨人网络涨幅居前，分别上涨6.31%、5.03%、5.00% [1] - 在今日涨跌幅居前的概念板块中，云游戏概念表现优于人脸识别（2.67%）、电子身份证（2.60%）等板块 [2] 资金流动情况 - 云游戏概念板块获主力资金净流入2.14亿元，其中13股获主力资金净流入 [2] - 6股主力资金净流入超3000万元，游族网络净流入1.09亿元居首，盛天网络、巨人网络、ST华通分别净流入3894.67万元、3725.45万元、3632.46万元 [2] - 资金流入比率方面，游族网络、顺网科技、ST凯文居前，主力资金净流入率分别为13.70%、10.44%、9.31% [3] 个股资金与涨跌幅数据 - 游族网络今日涨停，换手率6.93%，主力资金净流入1.09亿元 [3] - 盛天网络上涨6.31%，换手率12.77%，主力资金净流入3894.67万元 [3] - 巨人网络上涨5.00%，换手率1.72%，主力资金净流入3725.45万元 [3] - ST华通上涨4.11%，换手率1.34%，主力资金净流入3632.46万元 [3] - 三七互娱上涨2.15%，换手率2.24%，主力资金净流入3516.15万元 [3] - 顺网科技上涨3.17%，换手率3.26%，主力资金净流入3304.81万元 [3] 其他相关个股表现 - 星辉娱乐上涨5.03%，但主力资金净流出307.79万元 [4] - 天舟文化上涨3.55%，主力资金净流出1113.24万元 [4] - 汤姆猫上涨0.94%，主力资金净流出3888.27万元 [4]