审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人士担任，委员过半数选举产生[4] 人员变动规定 - 辞职致人数或专业人士不足，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议相关安排 - 定期会议每季度至少一次，提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 临时会议由两名以上成员提议或召集人认为必要时召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[14] 审计部情况 - 公司设审计部，在委员会指导监督下开展工作，对董事会负责[5] 提案处理 - 提案提交董事会审议，议案及表决结果书面报董事会[7][14]

（ 2025 年 10 月 ） 第一章 总 则 湖北盛天网络技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防止内幕交易， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 未经董事会批准同意，公司任何部门、个人和分支机构不得向外界泄露 ...

接待对象与原则 - 特定对象含证券分析等机构个人、投资者等[3][4] - 接待遵循公平公正公开等原则[6] 沟通管理 - 沟通内容涵盖公司战略等信息[7][8] - 负责人为董事会秘书，办公室具体接待[9] 业绩说明会 - 可网上直播，需提前公告信息[11][13] 预约登记 - 特定对象来访需预约登记并签承诺书[13][14] - 投资者现场参观提前2日联系[26] 记录与责任 - 接待做好记录，文件资料存档保管[13][14] - 违规造成损害需担责[19][20]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，取得深交所培训合格证书[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 拟聘任提前五个交易日报深交所，无异议可聘任[12] - 特定情形一个月内解聘，解聘或辞职需报告公告[12] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行[13][14] 工作细则执行 - 自董事会审议通过执行，涉深交所规定上市日起执行[16]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 会议需提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] 会议决议与记录保存 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[14]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备4721.76万元，减少第三季度利润总额[2][10] - 信用减值损失中坏账损失-13.57万元，商誉减值损失-4750.84万元[3] - 其他非流动资产减值损失42.65万元[3] 决策流程 - 计提减值准备经审计委员会和董事会会议审议通过[12] - 审计和董事会认为符合准则和政策[13][14]

制度动态 - 2025年10月28日公司第五届董事会十一次会议通过制度修订及制定议案[1] - 修订24项公司治理相关制度，含《董事会战略委员会议事规则》[1][2] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 相关公告2025年10月29日于巨潮资讯网披露[4]

人事变动 - 2025年10月28日邝耀华当选第五届董事会职工代表董事[1] - 邝耀华原为非职工代表董事，变更后董事会成员构成不变[1][5] 人员信息 - 邝耀华持有公司股份2880000股[6] - 邝耀华最近五年未在其他机构担任董监高，无关联关系，任职资格合规[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7位董事均出席[2] 业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备4721.76万元，减少Q3利润总额[3] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案，表决均全票通过[2][3][5]