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华图山鼎(300492) - 董事会决议公告
华图山鼎华图山鼎(SZ:300492)2025-08-28 12:29

会议安排 - 第五届董事会第五次会议通知8月18日发出,增加临时议案通知8月25日发出[3] - 会议于2025年8月28日10:00召开,11名董事均出席[3] - 公告于2025年8月29日发布[10] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案11票同意通过[4] - 《关于补充确认关联交易的议案》5票同意,6票回避,需提交临时股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》11票同意通过[7]