制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理及董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类型信息载体[5][9] 舆情处理规则 - 处理原则为及时反应、协同处理、针对解决[8] - 一般舆情证券部处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情处理进程保密[12] - 公司保留追究虚假信息披露者法律责任权利[12][17][18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]

会议安排 - 2024年12月31日召开职工代表大会临时会议选举第七届监事会职工代表监事[2] - 2025年1月16日召开2025年第二次临时股东大会选举第七届监事会非职工代表监事[2] - 2025年1月16日召开第七届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 同意选举张全中为公司第七届监事会主席，任期三年[3] - 选举第七届监事会主席议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议基本信息 - 214名股东及代表参会，代表189,778,621股，占比17.8252%[4] - 现场会议2025年1月16日14:00开始，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月13日[4] 选举情况 - 刘泽刚等6人当选董事，张全中等2人当选监事，同意股数占比超95%[7][10][12] 议案表决情况 - 两议案同意股数占比超96%，中小投资者同意股数占比约34%[14][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月3日[4] 参会股东情况 - 354人代表188,598,393股，占比17.7144%[4] - 中小投资者351人代表7,783,806股，占比0.7311%[4] 议案表决结果 - 《关于控股公司对外提供担保的议案》同意股数占比97.4157%[7] - 《关于为控股公司提供担保的议案》同意股数占比97.4599%[8] 其他 - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年12月24日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议2025年1月8日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月3日[6] 出席情况 - 出席股东及代表354人，代表股份188,598,393股，占比17.7144%[8] - 现场3人，代表股份180,814,587股，占比16.9833%[8] - 网络351人，代表股份7,783,806股，占比0.7311%[8] 议案表决 - 《关于控股公司对外提供担保的议案》，同意183,724,377股，占比97.4157％[11] - 中小投资者同意2,909,790股，占比37.3826％[12] - 《关于为控股公司提供担保的议案》，同意183,807,727股，占比97.4599％[13] - 中小投资者同意2,993,140股，占比38.4534％[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应出席和实际出席会议并表决的监事均为三人[2] 监事提名 - 提名张全中、白丽娟为第七届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名二人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 薪酬与审议 - 第七届监事会监事在公司不领薪酬[4] - 换届及薪酬方案议案需提交股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 合纵科技第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开[2] - 第七届董事会将由9名董事组成[3][4] 董事提名 - 提名刘泽刚等6人为第七届非独立董事候选人[3][4] - 提名刘松源等3人为第七届独立董事候选人[4][6] 薪酬方案 - 第七届董事会内部有职务董事不领薪酬，独立董事津贴70,000 - 140,000元（含税）[7] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第二次临时股东大会[8]

人事提名 - 张宏兵被提名为合纵科技第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，张宏兵未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张宏兵承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2024年12月31日[1][2]

资金提供 - 2022年全资子公司向关联方累计提供资金50848.06万元，占最近一期经审计净资产、当期披露净资产的21.78%、17.01%[4] 违规处罚 - 2023年12月3日因涉嫌信息披露违法违规被立案，2024年收到告知书和决定书[2] - 公司被责令改正、警告，罚款400万元，相关人员也被警告罚款[7] 影响评估 - 未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[9] - 生产经营正常，事项无重大影响[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开[2] - 现场召开时间为1月8日14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] 会议审议事项 - 审议《关于控股公司对外提供担保的议案》等[5] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 网络投票代码为350477，简称合纵投票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年1月6 - 7日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 邮件等登记需在1月7日17:00前送达公司[9]