全志科技董事会在公告中表示，将严格按照修订后的公司章程开展经营活动，持续提升公司治理水平， 维护公司及全体股东合法权益。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 珠海全志科技股份有限公司（证券代码：300458，证券简称：全志科技）于2025年12月22日发布公告 称，公司已完成工商备案登记及《公司章程》备案手续。此次备案系基于公司此前审议通过的《关于修 订 <公司章程> 的议案》，标志着公司治理结构优化工作进入实质性落地阶段。 公告显示，全志科技第五届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会已审议通过公司章程修订 议案。根据监管要求，公司于近日完成了相关工商变更登记及章程备案程序，具体修订内容已通过中国 证监会创业板指定信息披露平台对外披露。 此次工商备案的完成，意味着全志科技在完善公司治理、规范决策流程方面迈出重要一步。市场分析认 为，公司章程的修订与备案通常涉及公司股权结构调整、治理机制优化或战略方向明确等核心议题，此 次事项的落地将为公司后续经营发展提供更坚实的制度保障。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1222-001 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 近日，公司完成了相关工商备案登记及《公司章程》的备案手续。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 珠海全志科技股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

创业板人工智能ETF华夏市场表现 - 12月22日开盘上涨1.33% 报价1.822元 [1] - 成立以来回报率达79.76% [1] - 近一个月回报率为13.06% [1] 创业板人工智能ETF华夏产品信息 - 业绩比较基准为创业板人工智能指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司 [1] - 基金经理为单宽之 [1] - 产品成立于2025年3月14日 [1] 创业板人工智能ETF华夏重仓股开盘表现 - 中际旭创开盘上涨3.20% [1] - 新易盛开盘上涨3.88% [1] - 天孚通信开盘上涨1.85% [1] - 协创数据开盘下跌0.10% [1] - 软通动力开盘下跌0.17% [1] - 全志科技开盘上涨0.49% [1] - 深信服开盘上涨0.36% [1] - 北京君正开盘上涨1.00% [1] - 中科创达开盘上涨1.05% [1] - 景嘉微开盘上涨0.20% [1]

市场表现与资金动向 - 12月19日A股科技板块反弹，创业板人工智能指数上涨1.07%，其成分股新易盛上涨3.80%，中科创达上涨3.26%，星宸科技上涨3.22% [1] - 创业板人工智能ETF华夏当日上涨1.00%，报1.82元，近2周累计上涨6.58%，涨幅在可比基金中排名第1 [1] - 该ETF近8天连续获得资金净流入，合计5.04亿元，日均净流入6303.62万元，最新规模达16.80亿元，创成立以来新高 [3] 产品业绩与特征 - 创业板人工智能ETF华夏近6个月净值上涨89.94%，在可比基金中排名第一，在所有指数股票型基金中排名18/4001（前0.45%） [4] - 该产品自成立以来，历史持有6个月盈利概率为100.00%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为93.37% [4] - 产品管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，为同类可比基金中费率最低 [4] - 产品近3个月超越基准年化收益为2.64%，排名可比基金1/7，近半年相对基准回撤0.38%，回撤后修复天数为10天，为可比基金中最快 [4] 指数成分股表现 - 创业板人工智能指数中，光模块CPO概念股权重超57% [1] - 指数前两大权重股为中际旭创（权重20.87%，涨1.34%）和新易盛（权重20.29%，涨3.80%） [6] - 其他成分股如天孚通信权重5.36%（跌1.14%），协创数据权重2.99%（涨0.49%），软通动力权重2.39%（涨1.59%） [6] 行业动态与竞争格局 - 字节跳动火山引擎发布新基座模型，创新定价模式并推出“AI节省计划”，通过阶梯式折扣最高可帮助企业节省47%的使用成本 [3] - 火山引擎凭借豆包大模型的技术领先性与字节跳动的生态优势，正快速成长为云计算领域的黑马，重塑行业竞争格局 [3]

公司人事变动 - 全志科技董事侯丽荣因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务 辞职后不再担任公司其他任何职务 [2] - 侯丽荣的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [2]

公司治理变动 - 全志科技于12月11日晚间发布公告，宣布选举郑琼女士为公司第五届职工代表董事 [2]

人事变动 - 董事侯丽荣因个人原因申请辞去董事职务，原定任期至2026年7月2日[2] - 公司选举郑琼为第五届职工代表董事[3] 股份情况 - 侯丽荣持有公司股份62,843,131股[2] - 郑琼截至目前未持有公司股份[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月11日14：00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东共889人，代表股份249,098,349股，占有效表决权股份总数30.1781%[4] - 中小股东出席共884人，代表股份49,716,389股，占有效表决权股份总数6.0231%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意248,372,419股，占出席会议有效表决权股份总数99.7086%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意211,386,016股，占84.8605%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意210,576,338股，占84.5354%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意210,572,878股，占84.5340%[13] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意211,362,206股，占84.8509%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意211,373,816股，占84.8556%[18] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意211,364,816股，占84.8520%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意211,347,206股，占84.8449%[26] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》同意248,296,529股，占99.6781%[28] - 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》同意248,207,935股，占99.6425%[31] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决：同意11,940,046股，占24.0163%；反对37,701,743股，占75.8336%；弃权74,600股，占0.1501%[24] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》中小股东表决：同意11,965,246股，占24.0670%；反对37,688,243股，占75.8065%；弃权62,900股，占0.1265%[27] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》中小股东表决：同意48,914,569股，占98.3872%；反对745,980股，占1.5005%；弃权55,840股，占0.1123%[29] - 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》中小股东表决：同意48,825,975股，占98.2090%；反对809,263股，占1.6278%；弃权81,151股，占0.1632%[32] 其他 - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[33] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[34] - 公告由珠海全志科技股份有限公司董事会于2025年12月11日发布[36]

会议信息 - 股东大会由2025年11月21日第五届董事会二十次会议决议召集，11月22日发布通知[3] - 现场会议于2025年12月11日14:00在珠海召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 现场9名股东持股204,679,120股，占比24.7967%[7] - 网络880名股东代表股份44,419,229股，占比5.3814%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意248,372,419股，占比99.7086%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意211,386,016股，占比84.8605%[12] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》同意248,296,529股，占比99.6781%[21] - 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》同意248,207,935股，占比99.6425%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意210,576,338股，占比84.5354%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意210,572,878股，占比84.5340%[14] 会议结果 - 股东未对表决结果提异议，程序合法有效[23][24]

公司经营与市场沟通 - 公司通过互动平台向投资者表示，目前经营运作一切正常 [1] - 公司认为股价波动受多种因素影响 [1] - 公司将积极围绕客户需求投入研发，继续拓展业务，以提升经营业绩 [1]