担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会，且股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会[6] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[8] 担保流程 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 证券事务部门应在收到财务部门书面报告及担保申请相关资料的3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[10] 担保管理 - 公司财务部门负责担保登记、注销及日常管理，设置台账记录对外担保情况[15][17] - 财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会，抄送总经理及董事会秘书[17] - 被担保债务到期如需展期继续担保，视为新担保，需履行审批和披露义务[17] - 公司指派专人关注被担保人情况，定期分析财务状况并向董事会报告[17] - 对外担保债务到期，督促被担保人偿债，逾期等情况及时了解并采取措施[18] - 办理贷款担保业务向银行提交公司章程、决议原件及披露信息等材料[18] 担保监督 - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并采取措施[18] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保信息，包括决议、担保总额等[21] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形及时披露[22] 责任追究 - 违反担保制度规定，视情况给予责任人处分或追究责任[26]

董事会秘书设置与职责 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人，对公司和董事会负责[2] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[9] 任职与解聘规定 - 由董事长提名，董事会聘任，报深交所备案并公告[12] - 解聘应具充分理由，离职需报告并公告[15] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[16]

投资者关系管理目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[2] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 工作对象与沟通内容方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有官网、新媒体、股东会、说明会等[7] 信息披露与说明会要求 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] - 特定情形应召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[11] 部门与职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券事务部是职能部门[13] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[14] 活动与管理要求 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[19] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[21] - 控股股东等接受采访调研应知会董秘并原则上全程参加[22] - 与调研机构沟通前要求出具资料并签署承诺书[24] - 活动结束后及时编制记录表并次一交易日开市前刊载[25] 其他要求 - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[10] - 积极支持配合投资者依法行使权利和维护权益[12] - 定期对控股股东等人员进行相关知识系统培训[15] - 接待和推广工作应客观、真实、准确、完整[18] - 档案保存期限不得少于三年[26] - 核查调研机构文件需在二个工作日内回复[26] - 召开说明会应在会前及会中开通提问渠道[29] - 参与说明会人员应包括董事长等[29] - 指派董秘和证券事务代表查看互动易提问[29] - 互动易发布信息应以事实为依据保证真实准确等[30] - 非正式公告信息需相关部门审核并由董秘审批[31] - 活动中泄露重大信息应立即向深交所报告并公告[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释并拟定，审议通过生效[34] - 制度生效时间为2025年7月16日[35]

独立董事聘任条件 - 聘任三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 候选人最近三十六个月内无相关处罚及谴责[9] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 已满六年的，三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选要求 - 因特定情形辞职等，六十日内完成补选[11][12] 独立董事解除职务情况 - 连续两次未出席且未委托，30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15个工作日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[18] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 薪酬与考核等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] 独立董事意见与报告 - 发表意见应明确清晰并含基本情况[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 独立董事报告情形 - 被免职理由不当等可向深交所报告[22] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[26] - 董事会秘书确保信息畅通[26] - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[26] - 不迟于期限发通知并提供资料，保存至少十年[26] 独立董事履职特殊情况 - 认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[27] - 履职信息未披露可申请或报告[28] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[28] - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] 公司降低独立董事风险措施 - 可建立责任保险制度降低履职风险[28]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用相关法规及深交所规则[2] - 涉国家、商业秘密可豁免或暂缓披露，特定情形需及时披露[4][5][7] 管理与流程 - 由董事会统一领导，董秘组织协调[8] - 申请审批含填《审批表》等环节[10] 后续要求 - 决定披露信息登记入档，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至北京证监局和深交所[11]

薪酬适用人员 - 制度适用董事、高管及薪酬与考核委员会认为应适用人员[4] 薪酬类型及发放 - 董事长、非独立董事、高管领基本与绩效薪酬[6][7] - 不在公司任职非独立董事领董事薪酬，独立董事领津贴[7] - 独立董事津贴月发，基本薪酬月发，绩效薪酬按规定发[7] 薪酬考核与制度 - 薪酬与考核委员会负责薪酬考核管理[7] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过生效及修改[10] 绩效薪酬限制 - 董事、高管严重损害公司利益不发绩效薪酬[6]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 人员补充 - 委员不再担任董事，董事会60日内补足人数[4] - 人数低于规定三分之二，60日内增补新委员[4] 会议规则 - 每年不定期召开，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 连续两次不出席可撤销职务[12] 细则规定 - 由董事会拟定，决议通过生效[17] - 与规定抵触按后者执行并修订[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理责任 - 内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为负责人[2] - 董事长为内幕信息知情人档案登记报送主要责任人[13] 报送要求 - 应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案[12] - 重大事项制作进程备忘录，披露后五个交易日内向深交所报送[13] - 发生重大资产重组等情形向深交所报备知情人档案[13][15] - 披露重大事项后相关变化或披露前股票异常波动需报送或补充档案[14] 其他规定 - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少十年以上[17] - 应在年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[19] - 发现知情人违规应核实追责并在二日内披露情况及处理结果[19] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[20] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失将追责索赔[20] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

会议成员 - 独立董事专门会议成员为3名独立董事[4] 会议召开 - 提前3天通知并提供资料，紧急事项全体一致同意可豁免通知期[9] - 过半数独立董事出席方可举行，可多种方式召开[9][13] 会议表决 - 每名独立董事1票，决议须全体过半数通过[10] 会议记录 - 由公司证券事务部保存，期限10年[10] 事项审议 - 独立聘请中介机构等需全体过半数同意[7] - 关联交易等过半数同意后提交董事会[7] 细则生效 - 经公司董事会审议通过生效及修改[14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司未经同意不得操作业务[3] 交易原则与额度 - 外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[4][5] - 交易须基于公司进出口外币收支预测，合约外币金额不得超预测金额[5] - 外汇衍生品交易额度由管理层提出，经董事会或股东会批准[9] 组织架构与职责 - 公司开展业务前成立由董事长牵头的工作小组，财务部门经办，内审部门监督[7] - 审计委员会审查交易必要性等，财务部门负责具体操作和管理[11] - 证券事务部门负责审核决策程序合规性并实施信息披露工作[12] 业务流程 - 从事衍生品交易应编制可行性报告，提交董事会审议并披露信息[12] - 财务部门提出外汇衍生品交易业务方案并由财务负责人审核，董事长在批准额度内审核[13] - 财务部门按协议约定与银行结算外汇衍生品交易业务[17] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部门分析上报，董事长下达指令[17] - 外汇衍生品交易业务有重大异常时，财务部门提交报告和方案，董事会商讨应对措施[18] - 内审部门监督内部风险报告及处理程序执行情况，违规及时报告董事长[18] 信息披露 - 外汇衍生品交易业务审议通过后按要求披露，开展时披露多方面情况并进行风险提示[20] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元人民币时及时披露[20] - 套期保值业务出现规定亏损情形时，重新评估套期关系有效性并披露相关情况[21] - 开展套期保值期货和衍生品交易，定期报告时结合被套期项目披露套期保值效果[21] 额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超已审议额度[10] 保密与独立性 - 参与外汇衍生品交易业务人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立，内审部门监督[15] 特殊审议情形 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币等情形需股东会审议[9]