会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月7日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事会拟聘任马建伟担任公司董事会秘书[2] 制度与架构 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过[5] - 董事会对公司组织架构进行调整[6] 备查文件 - 会议备查文件包含第六届董事会第十三次会议决议[8] - 会议备查文件包含第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议[8]

人事变动 - 公司2025年8月7日聘任马建伟为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 马建伟1987年出生，本科，有多项资格，2019年4月加入公司[4] - 截至公告披露日，马建伟未持股，无关联关系及不符合任职情形[5] 通讯地址 - 董事会秘书通讯地址为河南济源清水源研发中心[2]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，清水源股价报9.33元，较前一交易日上涨1.52% [1] - 当日成交量为57182手，成交金额达0.53亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为水处理剂的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于工业循环水处理、污水处理等领域 [1] 行业分类 - 公司所属行业为化学制品板块 [1] - 同时涉及磷化工等细分领域 [1] 股东情况 - 截至2025年7月31日，清水源股东户数为2.41万户，较上月减少1157户，降幅4.58% [1] - 公司户均持有流通股数量上升至7296股，户均流通市值为6.56万元 [1] 资金流向 - 2025年8月4日，清水源主力资金净流出397.52万元，占流通市值的0.24% [1] - 近五个交易日累计净流出1841.16万元，占流通市值的1.12% [1]

市场表现 - 7月29日环境治理板块整体下跌0.73%，跑输上证指数（+0.33%）和深证成指（+0.64%）[1] - 科净源以20.02%涨幅领涨板块，成交额达3.40亿元，绿茵生态（+9.95%）和建工修复（+5.75%）紧随其后[1] - 板块内10只个股涨幅超1.9%，其中碧水源成交额最高（4.09亿元），ST新动力成交量最大（62.64万手）[1] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出4.83亿元，显示机构减持态势[3] - 游资与散户资金分别净流入1.95亿元和2.87亿元，形成对冲效应[3] - 个股资金分化明显，科净源、绿茵生态等涨幅居前个股未披露具体流向数据[1][3] 个股异动 - 科净源涨停（20.02%）且换手活跃，成交量11.91万手[1] - 深水海纳成交额达4.19亿元，位列板块第四，涨幅3.69%[1] - 金科环境涨幅3.21%但成交额较低（4547.98万元），显示小资金推动特征[1]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职工代表大会，张宁波当选第六届董事会职工代表董事[2] - 张宁波任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张宁波1987年出生，硕士学历，电气工程师[5] - 有在多家公司任职经历，现任职于济源市清源水处理有限公司[5] - 截至公告披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[6]

会议安排 - 2025年6月18日决议召开股东会，6月20日公告通知[5] - 7月7日下午14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 147名股东出席，代表101,839,771股，占比40.3449%[8] 议案表决 - 多项公司制度议案及补选独立董事议案获通过，各议案同意占比超99%[11][15][26] - 中小股东对各议案同意占比超86%[12][16][26] 决议结果 - 特别与普通决议议案均获通过，程序合规结果有效[27][28]

股东参会情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,541,108股，占比39.4343％[5] - 网络投票股东142人，代表有表决权股份2,298,663股，占比0.9106％[5] - 参与表决股东及代理人共147人，代表有表决权股份101,839,771股，占比40.3449％[5] - 中小股东145人，代表有表决权股份2,369,771股，占比0.9388％[5] 议案表决情况 - 《河南清水源科技股份有限公司章程》总表决同意101,550,752股，占比99.7162％[6] - 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[20] - 《河南清水源科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范》总表决同意101,551,252股，占比99.7167%[31] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》总表决同意101,542,152股，占比99.7078%[34] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决同意101,524,852股，占比99.6908%[37] - 《河南清水源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》总表决同意101,547,552股，占比99.7131%[40] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意101,552,852股，占比99.7183%，李继明先生当选[43][45] 其他情况 - 各议案均获得通过[33][36][39][42][45] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[46] - 备查文件有《河南清水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和相关法律意见书[47]

公司调研信息 - 知名私募清水源近期调研了豪恩汽电 参与方为深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 调研形式为特定对象调研 [1] 豪恩汽电业务发展 - 智能驾驶技术分三条线推进：智驾感知系统、域控系统产品、机器人产品 [1] - 智驾感知系统预计明年达到L3智驾水平 [1] - 域控系统已量产低算力产品 并向高算力方向发展 [1] - 机器人产品涵盖多种感知系统 [1] 公司经营状况 - 主机厂账期缩短至60天以内 改善公司现金流 [1] - 面对汽车周期下行 公司坚持战略方向 推进全球化布局 [1] - 计划保持20%-25%的毛利率水平 优化盈利结构 [1] 战略目标 - 短期目标成为中国头部企业 [1] - 长期目标进入全球前三 [1] - 控股股东对公司发展充满信心 目标实现营收和盈利10倍增长 [1] 清水源机构背景 - 深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月 [2] - 2013年6月成为中国证券投资基金业协会特别会员 [2] - 2014年5月登记为私募投资基金管理人 [2] - 2012-2013年产品累计收益排名同类前10名（近1000只产品） [2] - 投研团队平均从业经验十年以上 来自知名基金公司和证券公司 [2]

监事会会议召开情况 - 河南清水源科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月12日通过邮件、电话方式送达各位监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席5名，其中监事王跃龙以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王跃龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需提交股东会批准 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理制度修订内容 - 根据新《公司法》配套规则，公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [2] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等12项法律法规 [2] - 同步修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度，删除涉及"监事会"的条款 [2] - 修订范围涵盖《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等5项配套制度 [2] 信息披露安排 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 [3]

投资类型 - 公司对外投资类型含风险性投资、长期股权投资等[4] 审议披露规则 - 资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占比超10%经董事会审议并及时披露[6] 审批职责 - 特定投资事项由董事会和股东会审议，其他由总裁审批[8] - 董事会战略委员会负责会前审议[10] - 总裁组织审议和审批权限内投资[11] 部门职责 - 财务部负责项目调查、资金和财务管理[11] - 监察审计部负责对外投资审计并报告[17] - 董事会秘书履行信息披露义务[18] 后续管理 - 财务部牵头负责后续日常管理[16] 回收转让 - 特定情况可回收或转让对外投资，要合规[21][22] 子公司管理 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[27] - 子公司董事会设信息披露员[28] 制度相关 - 制度依法律章程执行，抵触按新规定修订[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[31][32]