董事会相关 - 董事一次董事会会议不得接受超二名董事委托代为出席[8] - 董事会办公室每月定期给董事发送财务等资料[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事需书面说明并披露[9] - 董事审议授权事项要关注范围、合规性、合理性和风险并监督执行情况[9][10] - 董事会审议重大交易事项，董事要关注对公司财务和长远发展影响[10] - 董事会审议关联交易事项，董事要关注必要性、公平性等并遵守回避制度[12] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景等[12] - 董事会审议提供担保事项，董事要了解被担保方情况并判断担保风险[12] - 董事会审议会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[13] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[21] - 董事无法保证定期报告真实性等应发表意见并说明原因，董事会应说明并公告[18] - 董事发现公司经营重大问题或他人损害公司利益，董事会未采取措施应向深交所报告并披露[20][21] - 董事会拟作涉嫌违规决议，董事反对无效应向深交所报告并披露[21] - 独立董事发现董事会决议执行违规应向董事会报告，可要求公司说明，未说明可向深交所报告[19] 董事长相关 - 董事长应积极推动公司制度制订完善，加强董事会建设[22] - 董事长遇到重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[23] - 董事长应定期向总裁和高级管理人员了解董事会决议执行情况[24] - 董事长接到重大事件报告应要求董事会秘书及时履行信息披露义务[24] - 公司或董事长被处罚或谴责，董事长应公开致歉，情节严重引咎辞职[24][25] 高级管理人员相关 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[27] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[27] - 出现行业环境重大变化等情形，总裁等应及时向董事会报告[27] - 高级管理人员应及时向董事会、监事会报告公司经营或财务重大事件[28] - 高级管理人员应认真阅读定期报告并签署书面确认意见[28] - 无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并说明原因[29] 其他 - 董事会秘书行为规范由《董事会秘书工作细则》规定[30] - 公司可聘请独立中介机构对公司治理现状进行评价[32] - 本办法未列明事项以《公司章程》为准[33] - 本办法由董事会制订，经股东会审议通过后生效[33]

投资类型 - 公司对外投资类型含风险性投资、长期股权投资等[4] 审议披露规则 - 资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占比超10%经董事会审议并及时披露[6] 审批职责 - 特定投资事项由董事会和股东会审议，其他由总裁审批[8] - 董事会战略委员会负责会前审议[10] - 总裁组织审议和审批权限内投资[11] 部门职责 - 财务部负责项目调查、资金和财务管理[11] - 监察审计部负责对外投资审计并报告[17] - 董事会秘书履行信息披露义务[18] 后续管理 - 财务部牵头负责后续日常管理[16] 回收转让 - 特定情况可回收或转让对外投资，要合规[21][22] 子公司管理 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[27] - 子公司董事会设信息披露员[28] 制度相关 - 制度依法律章程执行，抵触按新规定修订[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[31][32]

业务规则 - 开展远期结汇业务以规避汇率风险，与有资格金融机构交易[4] - 合约外币金额不超外币款项实际需求总额[6] - 用自有资金按审批额度控制资金规模[6] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，经董事会审议提交股东会[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议提交股东会[8] 期限与操作 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[10] - 计划财务部具体操作，每季度上报盈亏[13][18] - 监察审计部每季度或不定期审查并报告[18] 保密与上报 - 参与人员和金融机构遵守保密制度[20] - 业务亏损或潜在亏损占净利润10%以上且超1000万元，计划财务部上报[23] 信息披露 - 开展业务披露交易目的等信息并风险提示[25] - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[25] - 按监管规则披露，结合被套期项目披露效果[25][26] 档案与制度 - 业务和原始档案由计划财务部保管10年[26][27] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[28][29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会非关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[12] - 股东会关联交易特别决议须由非关联股东有表决权股份数2/3以上通过[18] - 股东会关联交易普通决议须由非关联股东有表决权股份数过半数通过[18] 关联方回避要求 - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求其回避[16] - 关联股东应在股东会召开前披露关联关系[17] - 关联股东未回避表决，关联事项决议无效需重新表决[18] 关联交易披露与审议 - 关联交易遵循诚实信用、公正公平公开等原则[4] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露并经董事会审议[20] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需披露并经董事会审议[20] - 超3000万元且占净资产绝对值5％以上关联交易（除担保）经董事会审议后提交股东会审议[21] - 关联交易金额达一定标准需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[21] - 拟与关联人发生超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）提交股东会审议并披露审计或评估报告[21] 其他规定 - 公司向关联人购资产成交价溢价超100%且对方未承诺，公司需说明原因[27] - 董事会表决关联交易，关联董事无表决权且回避，须非关联董事二分之一以上通过[30] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票且回避，须出席非关联股东表决权二分之一以上通过[31] - 持股5%以上股东等向公司报送关联人名单及关系说明[31] - 本制度经公司股东会批准后生效[35]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目论证与计划调整 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%或搁置超一年，公司需重新论证[12] - 募投项目年度实际与预计差异超30%需调整投资计划[28] 资金使用限制 - 除金融企业外，募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[10] - 公司不得将募集资金用于质押或变相改变用途投资[11] 资金使用时间与公告 - 闲置募集资金单次补流不超12个月，使用需公告并到期归还[14][15][16] - 闲置募集资金现金管理需在董事会会议后二日公告[19] 协议签订与变更 - 募集资金到账1个月内公司应签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议[8] 用途变更与节余处理 - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议并公告[24][25] - 节余募集资金低于500万且低于净额5%可豁免程序，超10%且高于1000万需股东会审议[26] 检查与审核 - 监察审计部每季度检查募集资金存放使用情况[28] - 董事会每半年核查募投项目进展并出专项报告[28] - 保荐或顾问每半年现场检查募集资金存放使用情况[29] - 公司当年用募集资金需聘请会计师专项审核[30]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持股10％以上股东、独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[17][18][19][20] - 年度股东会召集人应提前20日书面通知股东，临时股东会提前15日公告通知[29] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议且特别决议通过[6][45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等情形须经董事会审议后提交股东会审议[10] - 同一类别且标的相关的交易事项，连续十二个月内累计达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一须经股东会审议批准[11] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，须经董事会审议后提交股东会审议[13] - 财务资助事项中，被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[15] 表决规则 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 股东会就选举董事表决时应实行累积投票制[48] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[48] 其他规定 - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[33] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[34] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[31] - 公司董事会决定解聘或不再续聘会计师事务所，应在股东会召开30天前通知[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[46] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[46] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[63] - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[64] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[51] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反《公司章程》的决议[52] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[54][55] - 公司股东、董事、审计委员会成员及独立董事可查阅、复印会议记录及相关资料[55] - 董事会秘书负责会后依照相关法规进行信息披露[57] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[57] - 提案未获通过或变更前次决议，董事会应在公告中特别提示[57] - 股东会决议事项由董事会组织落实，经理层具体实施[59] - 股东会决议执行情况由总裁向董事长或董事会报告，董事会向下次股东会报告[59]

独立董事任职条件 - 每年现场工作时间不少于15日[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[10] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[13] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[13] - 过往任职连续两次未出席且不委托出席被解职未满12个月不得担任[13] - 连任时间不得超过6年，满6年36个月内不得被提名[18] 独立董事产生与罢免 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[20] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[20][21] 独立董事职权行使 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23][27] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] 独立董事履职要求 - 向年度股东会提交年度述职报告[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[34] - 董事会秘书确保信息通畅及资源获取[34] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专委会会议前三日提供资料，资料保存至少十年[36] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[37] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[37] - 履职遇阻碍向董事会说明，仍不能消除向证监会和深交所报告[39] - 履职信息需披露，公司不披露可自行申请或报告[39] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并在年报披露[39] - 可建立责任保险制度降低风险[39] - 制度股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[42][43]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委托与免职 - 独立董事委员只能委托其他独立董事出席[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[15] - 连续两次不出席也不委托，董事会可免其职务[17] 记录与呈报 - 会议记录保存期限不低于10年[19] - 议案及表决结果不迟于次日书面呈报董事会[24] 细则说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[23] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[23] - 细则由董事会制订、修改和解释[23] - 细则经董事会审议通过生效及修改[24] 落款信息 - 河南清水源科技股份有限公司董事会落款日期为2025年6月18日[25]

交易报告标准 - 同一类别且标的相关交易十二个月内累计，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 其他报告情形 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况或控制公司情况发生较大变化需报告[14] 信息报告流程 - 公司各部门、控股子公司在重大事项最先触及三个时点之一时需向董事会秘书预报信息[17] - 重大信息报告需在知悉第一时间面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[20] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[20] 信息报告要求 - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、中介意见书、内部审批意见等[21] - 各部门、控股子公司出现重大情形应向董事长和董事会秘书报告[23] - 年度、中期、季度报告资料应及时准确报送董事会秘书办公室[23] - 内部信息报告第一责任人负责重大信息收集等工作，资料需其签字报送[23] - 总裁及高级管理人员敦促各部门、子公司做好重大信息报告工作[23] 信息管理规定 - 董事、高级管理人员在信息未公开前保密，不进行内幕交易[23] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行培训[24] - 未及时上报重大信息追究责任人责任，导致违规和损失给予处分并要求赔偿[24][25]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度促进规范运作和加强沟通[2] - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[31][32] 管理原则与对象 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] - 管理对象包括投资者、媒体、分析师、相关机构等[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 多渠道多方式开展投资者关系管理工作[5] 工作要求与职责 - 董事长是投资者关系管理工作第一责任人[13] - 董事会秘书负责全面统筹协调[14] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] 活动规范 - 举行投资者关系活动可网上直播并提前公告[21] - 活动开始前确定可回答范围，涉未公开信息拒绝回答[28] - 结束后及时编制记录表并在互动易平台刊载[21] 其他要点 - 制定重大方案时与投资者充分沟通协商[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[30]