股东会信息 - 公司定于2025年7月7日14时召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会股权登记日为2025年7月2日[5] - 会议登记时间为2025年7月4日9:30 - 17:00[18] - 会议登记地点为河南省济源市虎岭高新区相关地址[19] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统与互联网投票系统时间不同[3] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》需逐项表决，有11个子议案[12] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[13] - 普通股投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[29] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[31] 委托投票信息 - 可授权委托他人出席股东会并对提案投票[37] - 委托人为单位或自然人时签字盖章要求不同[39] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[39] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[39] 其他信息 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》为投票提案之一[38] - 需填写2025年第二次临时股东会股东参会登记表[41]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年6月18日召开，5名监事全部出席[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需股东会审议[3] - 对《公司章程》部分条款及21项制度修订，10项需提交股东会[4] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 删除其他治理制度中“监事会”相关内容，无实质变更[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，8名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，10项交股东会[2][3][5] - 审议通过补选独立董事议案，提名李继明，交股东会[6][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，7月7日14时开[9][10]

业绩相关 - 2024年公司在河南战略性新兴产业100强企业中排名第34位[58] - 2022 - 2024年公司总温室气体排放量分别为11,404.27吨、13,370.33吨和13,948.80吨二氧化碳当量[155] - 2022 - 2024年公司每百万收入温室气体排放量分别为6.32吨、11.78吨和12.78吨二氧化碳当量[155] - 2022 - 2024年废气排放总量分别为0.81、1.10、1.00吨，挥发性有机化合物排放量与之相同[177] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为52938.09、48647.00、51431.40吨，化学需氧量分别为0.510、0.409、0.615吨，氨氮分别为0.035、0.015、0.016吨，总磷分别为0.006、0.007、0.008吨[177] - 2022 - 2024年危险废物产生量分别为90.28、96.54、95.74吨，处置量分别为70.23、116.21、96.47吨[178] 研发与技术 - 2024年公司研发投资持续增长，获得72项新授权专利[29] - 公司“基于工业互联网架构的水处理智能服务系统”达到国际先进水平[38] - 2024年9月公司实施LDAR项目，完成管道材料分析、数据库管理平台搭建调试及现场检漏复测[190] 市场与业务 - 公司产品出口到60多个国家和地区[34] - 公司以水为核心的环保产业链年设计生产能力超20万吨[35] - 公司提供8个系列超60种水处理剂及衍生物[35] 公司治理 - 2024年董事会由9名成员组成，召开6次会议，通过34项决议，平均出席率100%[108] - 审计委员会独立董事比例为3/3，召开5次会议，审议19项提案[105] - 薪酬与考核委员会独立董事比例为2/3，召开2次会议，审议2项提案[105] - 战略委员会独立董事比例为2/5，召开1次会议，审议1项提案[105] - 2024年公司召开4次股东大会，批准18项提案[109] - 2024年监事会有5名成员，召开4次会议，审议22项提案，平均出勤率100%[111] 环保相关 - 2024年公司污染物排放标准达标率和危险废物安全处置率均达100%[28] - 2024年环保投资为86.05万元[177] - 2022 - 2024年环境培训次数均为28次，参与人数分别为756、752、755人，培训时长均为56小时[177] - 公司制定了2024年环保工作目标，包括无突发环境事件、环境监测计划实施率100%等[177] 其他 - 2024年公司成功举办国家工业循环冷却水系统运维与智能管理高级研修班[27] - 2024年5月10 - 12日，公司承办的工业循环冷却水系统运维与智能管理能力提升高级培训班成功举办，近100名水处理行业企业技术负责人参会[60] - 公司通过双重要性分析确定6个财务重要议题和14个影响重要议题[80] - 公司进行利益相关者调查，收到107份有效问卷，确定14个影响重要议题[82] - 2024年公司党委下辖党总支有53名党员，其中25名为女性，另有17名预备党员和41名入党积极分子[90][94] - 2024年公司开展4次法律培训[127] - 2024年公司披露4份定期报告和65份临时报告，未因信息披露违规受罚[133] - 2024年公司在互动易平台与投资者互动82次，接听超200个投资者电话，通过社交平台沟通2次，投资者咨询响应率100%[134] - 2024年世界投资者周活动从10月18日至25日举行，分2场，56人参加[131] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争培训活动次数分别为2次、2次、4次[142] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争参与人数分别为54人、55人、93人[142] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争培训总时长分别为3小时、3小时、6小时[142] - 2024年公司未因不正当竞争行为产生诉讼或重大行政处罚涉案金额[142] - 公司高级管理人员实行年薪制，基本工资和绩效工资各占一半[112] - 公司识别出市场风险、技术创新机遇、市场扩张机遇和政策支持机遇等气候相关风险与机遇[152] - 环境风险方面，声誉风险发生可能性高、严重程度为中，政策和法律风险发生可能性和严重程度均为中，市场风险发生可能性高、严重程度为高[171] - 公司建立了涵盖环境因素识别、隐患排查等的风险管理机制[174] - 公司制定突发环境事件应急响应预案，建立救援组织结构[193] - 公司将突发环境事件应急响应级别分为一级、二级、三级，一级最高三级最低[197]

公司发展历程与定位 - 公司成立30周年且上市10周年 举办环境治理与绿色发展大会及碳中和主题研讨会 [1] - 公司定位为专业水处理化学药剂生产企业 现已发展为涵盖研发生产 智慧化服务 废水处理及资源化利用 市政污水处理等业务的综合类环保公司 [2] - 公司具备设计产能27万吨/年 产品包括8大系列60余种水处理剂及衍生产品 出口60余个国家和地区 [2] 业务与技术优势 - 公司业务覆盖脱盐水制备 工业给水净化 中水回用处理 工业复杂废水治理等关键环节 形成全链条服务 [3] - 自主研发水云踪水处理工业互联网平台 融合传感器 人工智能和工业互联网技术 达到国际先进水平 [3] - 子公司水云踪入选2024年河南省制造业数字化服务商 其智能服务系统可降低工业循环水药剂消耗及能源损失 已在电力 石化等行业应用 [4] 研发与创新成果 - 公司新增实用新型专利15项 软件著作权8项 累计持有发明专利25项 实用新型专利123项 技术储备覆盖绿色水处理剂 智能加药系统等前沿领域 [4] - 重点布局低磷 可生物降解水处理剂 推进环保工程业务 契合双碳目标下的市场趋势 [4] - 2025年计划加大人工智能与水处理技术融合 推动水云踪平台行业覆盖 巩固行业地位 [4] 市场机遇与项目进展 - 水十条及环保督察力度加强 推动公司在工业废水治理 生态修复等领域项目储备释放 [3] - 万洋锌基材料废水处理项目 江西源丰水处理工程等重点项目落地 贡献收入增量并契合国家节水减排政策 [3] - 行业面临水资源短缺及污染治理压力 工业用水效率提升及绿色药剂替代成为趋势 公司有望抢占市场先机 [4] 战略规划与愿景 - 公司致力于成为有益社会 服务全球的百年企业 坚持研发创新 客户至上 风险防控 [2][5] - 提出愚公移山谱新篇 两高四力做示范的战略要求 紧跟监管动态与市场变化 推动可持续发展 [5]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-053 河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会 ...

会议信息 - 2025年5月21日14:00在河南济源举行股东会现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东5名，代表股份99,495,108股，占比39.4160%[8] 议案表决 - 各议案同意占比超99%，中小股东对各议案同意占比约92%（利润分配预案为85.8850%）[11][13][14][15][17] - 公司为子公司担保、申请授信等议案均获通过[18][19][21][22][23][25] 决议情况 - 本次股东会审议议案均获通过，议案（11）以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[25] - 法律意见书认为股东会程序合规，表决结果合法有效[26][27]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月20日下午15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总裁王志清、董事等 [2] 业务发展与技术创新 - 公司将关注双碳政策，深耕水处理剂领域创新，加强研发，优化产品工艺助力双碳目标 [2] - 继续深耕水处理剂赛道，巩固基本盘，加大研发创新和市场开拓，在工业水处理工程领域聚焦特定方向，开展降本增效工作 [3] 业绩与盈利情况 - 2024年年度报告及2025年一季度报告已在巨潮资讯网披露 [3] - 公司将采取措施改善经营业绩，2025年第二季度业绩情况关注后续公告 [4][5] 项目进展 - 全资子公司清源水处理迁建项目和五氯化磷项目按规划向主管部门报批报建，仍在沟通推进中，有进展会及时披露 [4][5] 行业情况 - 水处理剂行业受国内外经济形势挑战，市场竞争加剧，公司经营符合行业格局 [3] - 未来行业因水资源短缺和生态文明建设需求增加，集中度提升，将朝规模化等方向发展 [4] 公司应对措施 - 夯实水处理药剂主业，拓展业务协同，关注上下游市场机遇，增强研发和市场开拓能力 [2] - 根据市场及经营情况适时采取股份回购、加大现金分红比例及频次等方式回报投资者 [2] 监管影响 - 证监会调查已结案，公司各项生产经营活动正常开展 [5]

活动信息 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景• 路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书（代行）、董事、副总裁马建伟等，可能调整[1]

中国资产市场表现 - 美股三大指数大幅收涨 标普500指数涨3 26%至5844 19点 纳斯达克综合指数涨4 35%至18708 34点 道琼斯指数涨2 81%至42410 10点 均创3月以来新高 [1] - 纳斯达克中国金龙指数涨5 4% 热门中概股集体大涨 文远知行涨超27% 小马智行涨近12% 小鹏汽车 哔哩哔哩涨近8% 京东 拼多多 理想汽车涨逾6% [1] 中美经贸关系 - 中美达成关税减免协议 美方取消对中国商品加征的91%关税 修改34%对等关税中暂停24%加征90天 保留10% 中方同步取消对美国商品91%反制关税 暂停24%对等反制关税90天 [2] 环保政策动态 - 中共中央 国务院印发《生态环境保护督察工作条例》 督察对象涵盖省级党委政府 生态环境部 重点央企及其他指定单位 [3] 区域金融政策 - 央行等五部门出台30项措施支持广州南沙建设大湾区国际金融枢纽节点 包括引导基金聚焦重点产业 支持科创企业发行科创债及探索股债混合融资 [4] 稀土产业动态 - 中国持续打击战略矿产走私出口 中重稀土管制导致美国面临冶炼加工缺口 超九成稀土依赖中国供应 [6] 汽车产业数据 - 前4个月中国汽车产销量首次双破千万辆 分别达1017 5万辆和1006万辆 同比增长12 9%和10 8% 新能源汽车占比42 7% 产销量同比增48 3%和46 2% [9] - 4月动力电池出口22 3GWh 同比增长64 2% 前4月累计出口83 9GWh 同比增83 2% 占销量比例20 8% [10] 公司资本运作 - 宁德时代拟港股IPO募资超307亿港元 发行价最高263港元/股 基石投资者包括中石化 高瓴 瑞银等 [11] - 林州重机拟定增募资6亿元补充流动资金 发行对象为郭浩 郭钏 [13] - 沃尔核材筹划发行H股赴港上市 推进国际化战略 [17] - 唐源电气拟定增募资8 64亿元用于轨道交通智能运维项目 [18] 企业重大交易 - 中国中车签订547 4亿元合同 涵盖轨道交通及风电设备 占2024年营收22 2% [14] - 美的集团收购喜德瑞中国业务 获生产销售网络及核心技术 保留品牌授权 [15] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并配套募资 股票停牌 [18] 上市公司动态 - 仙坛股份4月鸡肉销售收入4 47亿元 销量4 98万吨 同比微增0 44%和2 15% [16] - 贵州茅台明确暂无港股上市计划 [19] - 清水源董秘成举明辞职 由副总裁马建伟暂代职责 [20] - 招商证券副总裁张浩川因个人原因离职 [21]