根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十八次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中， ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、 谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材 料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应为 战略委员会委员，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委 员应为薪酬和考核委员会委员及独立董事，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关 规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 最近三年受到过有关主管部门的行政处罚； （三） 最近三年受到过有关主管部门的公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 有关主管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 情况 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、证券交易所股票上市规 则（以下简称"规则"）和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。投资者关系工作包括的主要职责是： (一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关 注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。 (二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及 路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中 小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。 (三 ...

资金占用防范 - 制度防范控股股东及其关联方占用公司及子公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种类型[2] - 公司不得多种方式为控股股东及关联方提供资金[4] 股东及会议相关 - 1/2以上独立董事提议并董事会批准可冻结控股股东股份[7] - 1/2以上独立董事等可向监管部门报告并提请开临时股东会[8] - 10%以上表决权股东可提请开临时股东会[8] - 控股股东在临时股东会相关事项审议时应回避表决[8] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[10] - 发生非经营性资金占用，处分处罚相关责任人[10] - 违反制度致投资者损失，追究相关责任人法律责任[11]

常州强力电子新材料股份有限公司董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （三）公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （四）公司现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份 及其变动的管理。 公司 ...