公司经营状况 - 公司管理层持续努力做好各项生产经营管理以实现持续健康发展 [1] - 公司致力于提升核心竞争力并为股东创造价值 [1] - 未来涉及投资者利益的重大事项将按要求及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与经营 - 公司将继续做好经营管理并努力提升核心竞争力 [1] - 公司将进一步加强投资者关系管理 [1] - 公司以高质量发展推动市值的可持续增长 [1]

公司经营策略 - 公司将持续做好经营管理工作 [1] - 公司积极响应客户需求 [1] - 公司努力把握发展机遇以提升业绩 [1]

公司经营策略 - 公司将扎实做好经营管理并努力提高经营业绩 [1] - 公司致力于提升自身质量和投资价值 [1]

总经理职责与职权 - 主持公司日常经营管理工作 组织实施董事会决议并对董事会负责[1] - 负责公司年度经营计划和投资方案的实施 拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度[1] - 拥有对副总经理和财务负责人的提名权 以及除董事会聘任外管理人员的直接聘任解聘权[1] - 可决定单笔账面净值不超过最近一期经审计净资产10%的资产处置事项 连续十二个月累计不超过总资产30%[1] - 可审批单笔借款金额不超过最近一期经审计净资产10%的借款 连续十二个月累计借款不超过总资产10%且不超出年度预算贷款额度[1] - 制订涉及职工工资福利等切身利益问题的方案时需事先听取工会意见[2] 总经理办公会议制度 - 作为公司经营管理重要决策形式 由总经理 副总经理 财务负责人 各部门负责人及相关人员参与[2] - 会议内容涵盖研发生产营销方案制定 内部机构设置 年度计划实施方法 规章制度修订及各部门工作报告审议[3] - 每月至少召开一次 可召开临时会议 由总经理或授权副总经理主持 会议记录需经出席人员签字确认[4] - 议题由分管副总经理提出 经总经理办公室汇总通报 涉及个人议题时实行回避制度[4] - 会议决议以总经理意见为最终结论 形成后需严格执行 不得推托搁置[5] - 会议纪要对重大事项需向董事会通报 并按规定执行保密制度[5] 总经理报告制度 - 需向董事会报告事项包括对外投资与担保 重大合同签订执行 资金执行情况及盈亏状况等[7] - 报告需保证真实性并根据董事会要求及时提交[7] 制度执行与附则 - 资金资产运用 重大合同签订及关联交易权限需遵循公司章程及专项决策制度[7] - 本细则解释权及修订权归属董事会 经批准后生效并替代原有制度[7]

总经理任免机制 - 公司设总经理一名 由董事会决定聘任或解聘 副总经理由总经理提名并由董事会决定聘任或解聘 [2] - 总经理及副总经理每届任期三年 连聘可以连任 [2] - 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形时必须进行离任审计 [2] 总经理职权范围 - 主持公司经营管理工作 组织实施董事会决议并向董事会报告工作 [2] - 决定聘任或解聘除应由董事会决定以外的负责管理人员 [2] - 在董事会授权额度内审批公司财务支出款项和资产处置 对大额款项实行与财务总监联签制 [2] - 代表公司签署合同协议 签发日常行政及业务文件 [2] 高级管理人员分工 - 副总经理作为总经理助手分管部门工作 在总经理缺席时代行职权 [3] - 财务总监主管公司财务会计工作 负责建立核算体系 编制财务报告和资金筹集方案 [4] - 董事会秘书负责筹备董事会和股东会 管理信息披露及协调监管机构关系 [4] 总经理核心职责 - 确保公司资产保值增值 组织实施董事会确定的经营指标和任务 [5] - 制定公司内部管理机构设置方案和考核制度 建立激励约束机制 [5] - 定期向董事会报告工作 不得变更董事会决议或越权行使职责 [5] 行为规范与义务 - 高级管理人员不得挪用公司资金 收受贿赂 侵占财产或擅自披露公司秘密 [6] - 禁止未经批准将公司资金借贷他人 或以公司财产为他人提供担保 [6] - 不得利用职务便利谋取公司商业机会 或自营同类业务 [6] 工作机构设置 - 公司设立党群人事部、办公室（法务部）、财务部等职能部门处理行政及人事管理 [7] - 设置运营管理部、安健环部、采购合约部等业务部门负责经营管理工作 [7] 总经理办公会议制度 - 会议分为定期（每月至少一次）和临时会议 由总经理或委托副总经理主持 [8][9] - 会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项及各部门提交的议题 [8][9] - 会议决议实行总经理负责制 会议记录和纪要由办公室（法务部）永久保存 [9][10] 工作报告机制 - 总经理需定期向董事会报告生产经营、重大合同、资金运用及投资项目进展情况 [10] - 董事会和审计委员会可对经营管理情况提出质询 总经理必须保证报告真实性 [10][11]

公司收购 - 公司收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权 使其成为控股子公司 [2] - 安徽众合半导体科技有限公司财务报表将于2025年8月纳入公司合并财务报表范围 [2] - 收购事项已通过董事会决议及临时股东大会审议批准 [2] 公司治理 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 [4][7][8] - 会议应出席董事9人 实际出席7人 2名董事委托他人行使表决权 [9] - 会议审议通过2025年半年度报告全文与摘要 获得9票赞成 [12] 组织架构调整 - 公司内部组织机构调整为八个职能部门 包括党委办公室、战略管理中心等 [17] - 组织机构调整旨在提高公司管理效率 [17] - 调整方案获得董事会全票通过 [17] 经营计划调整 - 董事会审议通过2025年生产经营计划调整方案 [15] - 调整方案获得全体董事一致赞成 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年召开，会议通知于2025年8月2日通过专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席会议，由董事长杨汉洲主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会听取并审议通过《2025年半年度总经理工作报告》，认为经营层有效执行了董事会和股东大会决议，保持公司持续稳定发展 [1][2] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [2][3] - 董事会审核通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整反映公司经营状况 [3] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 [3] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [3] 备查文件 - 公告文件完整披露，未提及具体备查文件内容 [3]

公司治理结构 - 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利并履行义务 [1] - 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责 [1] - 副总裁和财务负责人协助总裁工作，分管相应部门并承担相应责任 [2] 管理层职权 - 总裁职权包括拟订公司职工工资、福利、奖惩制度，决定职工聘用和解聘（董事会或股东会决定的除外） [1] - 副总裁在授权范围内全面负责主管工作，可提出关键岗位人员任免建议并召开业务协调会议 [2] - 财务负责人主管财务工作，拟订财务会计制度，编制财务报告并保证其真实性 [2][3] 总裁办公会议机制 - 总裁办公会议是经营管理班子议定事项的工作会议，成员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书 [3] - 会议原则上每月召开两次，特殊情况如董事长提议或突发性事件时可立即召开 [3] - 会议议题需提前请示总裁，重要讨论材料须提前一天送达参会人员 [4] 经营决策与审批权限 - 总裁在董事会授权范围内审批事项，达到董事会权限的事项需提交董事会审议 [5] - 关键岗位人员职务调动、解聘及新聘用员工需报总裁审批，特别重要人员调整须报董事会备案 [5] - 对外交易金额超过一定额度需总裁办公会议审议批准，重大交易需提交董事会或股东会 [6] 董事会报告制度 - 总裁需定期或不定期向董事会报告工作，包括定期报告、年度计划实施情况、重大合同执行情况等 [6][7] - 报告可以口头或书面方式进行，董事会要求书面报告的应以书面方式提交 [7] 附则与细则实施 - 细则自董事会通过后施行，修改时亦同，解释权属公司董事会 [8] - 细则未尽事宜或与法律法规及公司章程冲突的，以法律法规及公司章程为准 [8]

公司经营状况 - 公司及子公司生产经营秩序正常 [1] - 业务结构日趋合理 [1] - 整体发展良性 [1] 公司未来规划 - 进一步加强经营和管理 [1] - 推动长期价值和利润增长 [1] - 更好地回馈股东和客户 [1]