独立董事提名 - 公司董事会提名孙振萍为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来及违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

公司持股与担保 - 公司为航新电子、天弘航空向银行申请不超1000万元授信额度提供连带责任保证，期限1年[1][2][12][13][14] - 航新电子注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 天弘航空注册资本10000万元，公司持股90%[5][6] 业绩数据 - 2023年航新电子营收1.1951896634亿元，2024年1 - 9月为9377.765826万元[9] - 2023年航新电子合并净利润1723.39347万元，2024年1 - 9月为1954.938293万元[9] - 2023年天弘航空营收6059.861637万元，2024年1 - 9月为1.981310912亿元[10] - 2023年天弘航空合并净利润222.839462万元，2024年1 - 9月为1173.505306万元[10] 财务状况 - 截至2024年9月30日，航新电子资产总额4.3328834488亿元，负债总额6078.934432万元[9] - 公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次审批）为11175.31万元，占最近一期经审计净资产14.31%[15] - 截至2024年8月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约为82.64万元[15] - 境外控股子公司融资项目实际借款金额为3676.15万元[17] 业务交易 - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入449,062,120.41元，比上年同期减少4.59%；年初至报告期末营业收入1,377,320,162.65元，比上年同期增加0.27%[2] - 营业总收入13.77亿元，较上期13.74亿元略有增长[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,906,763.01元，比上年同期减少26.29%；年初至报告期末为19,013,577.40元，比上年同期增加162.59%[2] - 净利润本期发生额29,049,914.77元，同比增长180.60%，受营业利润及所得税变化影响[9] - 净利润2904.99万元，较上期1035.28万元大幅增长[17] - 归属于母公司股东的净利润1901.36万元，较上期724.08万元大幅增长[17] - 少数股东损益1003.63万元，较上期311.19万元大幅增长[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26,376,450.64元，比上年同期增加141.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,376,450.64元，上期为 - 63,199,637.22元，同比增长141.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为26,376,450.64元，上年同期为 - 63,199,637.22元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,412,961,143.69元，比上年度末减少3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益795,098,283.60元，比上年度末增加1.78%[2] - 资产总计24.13亿元，较上期24.91亿元略有下降[14] - 所有者权益合计8.23亿元，较上期7.99亿元有所增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,521,948.13元，年初至报告期期末为13,148,063.67元[5] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额217,712,811.82元，较年初下降40.39%，因归还部分银行借款[7] - 应收票据较年初下降100.00%，因商业承兑汇票到期终止确认[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为217,712,811.82元，期初余额为365,232,381.01元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为756,147,997.95元，期初余额为692,776,024.48元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,555,093,503.76元，期初余额为1,652,580,406.99元[13] 投资与营业利润变化 - 投资收益本期发生额12,620,394.84元，同比增长207.98%，因确认联营公司拆迁收益及收回长期应收款[9] - 营业利润本期发生额25,442,222.51元，同比增长412.71%，因MMRO公司业务利润增加[9] - 营业利润2544.22万元，较上期496.23万元大幅增长[17] - 利润总额2653.13万元，较上期665.22万元大幅增长[17] 其他现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,578,029.55元，上期为 - 34,214,542.69元，同比下降33.21%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 117,766,360.48元，上期为 - 10,909,467.02元，同比下降979.49%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 45,578,029.55元，上年同期为 - 34,214,542.69元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,766,360.48元，上年同期为 - 10,909,467.02元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,852,038.90元，上年同期为2,286,973.18元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 140,819,978.29元，上年同期为 - 106,036,673.75元[20] - 期初现金及现金等价物余额为354,133,321.71元，上年同期为306,257,290.86元[20] - 期末现金及现金等价物余额为213,313,343.42元，上年同期为200,220,617.11元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,832名[11] - 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.30%，持股数量为36,705,964股[11] - 柳少娟持股比例为3.92%，持股数量为9,407,026股[11] - 卜范胜持股比例为2.34%，持股数量为5,618,058股[11] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为26,134,122.81元，上年同期为11,127,711.10元[18] - 基本每股收益为0.0793元，上年同期为0.0302元[18] 销售现金收入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,748,632,773.39元，上年同期为1,320,701,538.71元[19] 营业总成本变化 - 营业总成本13.34亿元，较上期13.44亿元有所下降[16]

人事变动 - 独立董事谭跃因个人原因辞职，原定任期至2025年1月25日，持股0股[2] - 谭跃辞职致董事会独立董事无会计专业人士，履职至新任产生[2] 人事提名 - 公司提名孙振萍为第五届董事会独立董事候选人，任期与本届一致[4] - 孙振萍履历丰富，未持股无不良记录，议案待股东大会审议[4][8]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海 军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第四十六次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告[2][4] - 公司定于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会[13][14] 授信与担保 - 公司向中国银行广州开发区分行申请不超过2500万元授信额度[5] - 公司为子公司航新电子1000万元授信额度提供连带责任保证[6] - 公司与子公司天弘航空开展3000万元资产池融资业务并提供保证[8] - 公司为子公司天弘航空3笔各不超过1000万元授信额度提供保证[9][10][11] 人事提名 - 董事会提名孙振萍为第五届董事会独立董事候选人[12]

股东大会信息 - 公司于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] 投票相关 - 网络投票代码为350424，投票简称为航新投票[19] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，投票需身份认证[25] 其他 - 中小投资者定义[6] - 现场会议登记时间[7] - 提案1独立董事候选人任职资格需深交所审查[6] - 授权委托书有效期[17] - 选举非独立董事和监事票数计算方式[21] - 重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东大会联系人电话、传真、邮箱[10] - 会议会期半天，股东食宿交通费用自理[10]

融资授信 - 公司向浙商银行申请不超过5000万元授信额度[1] - 公司开展资产池业务融资额度3000万元，期限1年，天弘航空可使用额度3000万元[1][8] 股权与业绩 - 公司持有天弘航空90%股份[4] - 天弘航空2023年度营收6059.86万元，2024年1 - 9月为19813.11万元[6] - 天弘航空2023年度净利润222.84万元，2024年1 - 9月为1173.51万元[6] - 天弘航空2023.12.31资产总额10493.86万元，2024.9.30为9452.23万元[6] - 天弘航空2023.12.31负债总额5442.78万元，2024.9.30为3227.65万元[6] 担保与应收 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）为11175.31万元，占最近一期经审计净资产14.31%[12] - 截至2024年8月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约82.64万元[12] 飞机交易 - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元，上海航新航宇提供连带责任保证[15]

股票情况 - 公司股票2024年10月23 - 24日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未重大变化[3] 业绩安排 - 拟2024年10月29日披露三季报，编制正常[6] - 无需披露三季报业绩预告[6]

可转债情况 - 航新转债转股期为2021年1月28日至2026年7月21日，最新转股价格14.82元/股[1] - 2020年7月22日发行2.50亿元可转换公司债券[2] - 2024年第三季度830张航新转债完成转股，转成5,598股股票[1] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债票面总金额249,330,100元[1] 股份情况 - 2024年6月30日股份总数239,906,593股，限售股占比0.24%[4] - 2024年9月30日股份总数239,912,191股，限售股占比0.24%[4]