关于江苏力星通用钢球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10004 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"力星股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告 号为信会师报字[2024]第 ZH10004 号的无保留意见审计报告。 力星股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是力星股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计力星股份 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-011 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 二次会议决议，决定于2024年4月3日下午2:00召开2023年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年4月3日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-007 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事 会第二十四次会议，2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的 2023 年前 三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 73,507,621.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2023 年 11 月 10 日实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《2023 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2023-060）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： ...

特此公告。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-003 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更定期报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 3 月 5 日披露《2023 年度报告》，因相关中介机构的工作安排受到一定程度的影响，无 法按照预期时间及时完成，公司预计无法按照原计划时间披露《2023 年度报告》。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保《2023 年度报告》 信息披露的完整性和准确性，经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司《2023 年度报告》披露的日期由原预约的 2024 年 3 月 5 日变更为 2024 年 3 月 13 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意， 敬请广大投资者谅解。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-002 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 法定代表人：施波 注册资本：人民币 200.0000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 收到全资子公司上海雉皋贸易有限公司的通知，因经营发展需要，对其公司法定 代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得核发的《营业执照》， 具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 上海雉皋贸易有限公司 | 法定代表人 | 施祥贵 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：上海雉皋贸易有限公司 成立日期：2017 年 1 月 13 日 经营 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-001 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到全资子公司力星钢球（南阳）有限责任公司的通知，因经营发展需要，对 其公司法定代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得方城县市 场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 力星钢球（南阳）有限责任公司 | 法定代表人 | 赵高明 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：力星钢球（南阳）有限责任公司 统一社会信用代码：91411322MA9K0TPBXR 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：河南省南阳市方城县产业集聚区缯国大道 18 号 法定代表人：施波 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2021 年 7 月 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-070 非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、 王嵘先生 独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均 已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-067 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 —15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）三 楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； 1、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事成 员的议案》 （6）会议主持人：董事 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 见证法律意见书 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 29 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出 具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担责任。 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-068 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在 公司三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下 决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举施祥贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公 告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...