独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"公司《章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 两名及以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-069 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有公司监事会 第五届监事会第一次会议公告 2023 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 选举杨云峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事杨云峰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开及表决符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，经与会人员审议并表决形成会议决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-065 江苏力星通用钢球股份有限公司 实现公司滚动体生产和销售业务的全球产业布局，更好地服务现有客户，亦 为了拓展新的海外客户，通过不断尝试拓展新的合作空间，扩大公司在国际上的 品牌和影响力，寻求新的利润增长点，进一步完善公司滚动体业务的全球产业链 布局。公司拟出资在墨西哥萨尔蒂约全资设立墨西哥设立子公司江苏力星（墨西 哥）有限公司（英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以最终注册为准，以下简 称"墨西哥子公司"），墨西哥子公司注册资本 2,800 万美元。公司预计投资总额 约 5,000 万美元，用于建设环保、高效、低成本、技术水平一流且具有较高经济 效益的滚动体工厂。公司将根据项目具体投资情况履行相应审批程序。 2、董事会审议情况 2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 对外投资设立墨西哥子公司的议案》，一致同意公司在墨西哥设立子公司。根据 关于对外投资设立墨西哥子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的 ...

一、审议并通过了《关于对外投资设立墨西哥子公司的议案》 经审核，董事会同意公司在墨西哥设立子公司江苏力星（墨西哥）有限公司 （英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以墨西哥当地工商登记机关核准为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资 的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于对外投资设立墨西哥子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-066 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十二会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼 1 号会议室以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名陈海龙为江苏力星 通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 江苏力星通用钢球股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码： 300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-064 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第四届董事会第 三十一次会议决议，决定于2023年12月29日（星期五）下午2:00召开2023年第四 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00 ...

经全体与会职工代表审议，会议选举了郭凡钢先生（简历详见附件）为公司 第五届监事会的职工代表监事。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-063 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表 监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，于 2023 年 12 月 13 日在 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号办公楼二楼 4 号会议室召开了职工代表大 会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 郭凡钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，本科学历。2014年进入 公司工作，历任公司证券事务代表、办公室副主任、工艺技术科长，2022年10月至今任滚子 工艺质量总监。 截至披露日，郭凡钢先生持有本公司股份10,580股，占公司股份总数的0.004%，与其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联 关系；不存在受到中国证监会及其 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张捷作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张生德作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

（1）选举杨云峰先生为第五届监事会非职工代表监事 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-062 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏 银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于监事会换届选举及选举第五届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，提名杨云峰先生、马林先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东 大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代 ...